博兴5家企业负责人因涉嫌骗取贷款犯罪被抓获，涉案价值近2亿元！

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排除一切干扰，穷尽一切手段，以打开路，打深打透，深挖余罪，全力追赃挽损，集中惩处一批影响大、民愤大、数额大的涉嫌骗贷的不良企业负责人—博兴警方向全县作出郑重承诺。

1月29日，博兴警方迅速贯彻市委常委、政法委书记孟晓雷同志到博督导检查指示要求，组织5个专案组分赴全县各地，对各类逃废银行债务违法犯罪行为即时立案，并迅速破获5起，抓获5名犯罪嫌疑人并全部送押看守所，涉案近2亿元。当天约谈企业39家69人，查扣高档轿车2辆40余万元，敦促企业偿还借款本息470万元。

5名犯罪嫌疑人系博兴县某某板业有限公司、博兴县某某物资有限公司、山东某某食品有限公司、博兴县某某钢铁有限公司、博兴县某某某钢铁有限公司负责人，均涉嫌骗取贷款犯罪，涉案价值近2亿元，5名犯罪嫌疑人在被县指挥部、县公安局约谈后，仍以各种方式拒不还款。经博兴警方迅速调查取证，依法将5人抓获。同时，坚持深挖转移的资金和财产，做到应追尽追、穷追猛打，彻底打掉一些人“一个坐牢，幸福全家”以及“进去蹲几年，出去继续做富翁”的幻想，经过29日一天工作，敦促20多家企业偿还借款本息470万元，其中县农商行收到辖区企业主动偿还本息298.22万元。

关于严厉打击逃废银行债务行为的通告

为维护全县金融秩序稳定，优化金融生态环境，促进经济健康有序发展，根据有关法律法规和上级文件规定，决定在全县范围内依法开展严厉打击逃废银行债务等违法犯罪行为活动，现将有关事项通告如下：

一、依法严厉惩治逃废银行债务行为

（一）严厉惩治以下债务人逃废银行债务行为

1、以改制、重组、合并、分立、增减注册资金、托管、租赁、股权转让、解散、破产、虚假诉讼以及抽逃、隐匿、转移资产等方式，损害银行债权的；

2、通过非正常的相关交易抽逃资金、转移利润、转移、隐匿资产，损害银行债权的；

3、以多头开户、转户等方式，蓄意逃避债权银行对贷款的监督，致使银行贷款本息难以收回的；

4、故意隐瞒真实情况，提供虚假、产权不清的担保，或恶意拒绝补办担保手续，损害银行债权的；

5、不经债权银行同意，擅自处置银行债权的抵（质）押物（权），损害银行债权的；

6、隐瞒影响按期偿还银行债务的重要事项和重大财务变动情况，损害银行债权的；

7、拒不执行人民法院和仲裁机构已生效的法律文书，继续拖欠银行债务的：

8、不配合债权人正常诉讼、不偿还债务又拒不签收银行催债文书的；

9、法定代表人、股东或实际控制人无法取得联系或外逃，损害银行债权的；

10、具有其他恶意逃废银行债务行为的。

（二）严厉惩治以下关联机构逃废银行债务行为

1、签订担保合同，但不履行法律规定、合同约定的担保义务，无法律依据，拒绝承担担保责任的；

2、与债务人串通，通过改制、重组、合并、分立、增减注册资金、解散、破产以及抽逃、隐匿、转移资产等方式，损害银行债权的；

3、滥用股东地位和对债务人的控制地位，抽逃出资、转移债务人资金、财产，削弱债务人偿债能力的；

4、出具虚假证明文件帮助债务人逃废银行债务的；

5、具有其他帮助债务人逃废银行债务行为的。

二、依法采取强力措施

对上述各类逃废银行债务行为，将依法采取以下措施：

一是依法进行资产清查并追缴涉案资产。相关企业实际控制人要向相关部门如实说明是否存在转移资金、隐匿资产、恶意逃废银行债务等违法行为。相关部门要对有“逃废债”行为的债务人和关联机构，依法实行全面深度审计，依法调查实际控制人资产，依法调查其非法向亲属子女等人转移资产情况。公安局、国土局、房管局、市场监督管理局、银行等部门单位根据职责履行协查义务，并对资产变更实施联合监控。深度追缴涉案资产，并对所有涉案资产实行依法处置，切实保障债权人和其他相关人员的合法权益。

二是依法采取各类打击和联合惩戒措施。对相关企业及其法定代表人和实际控制人、直接责任人，根据具体情节，依法严厉追究责任，并列入逃废债失信人“黑名单”，通过网站主流媒体等对外披露，实施联合惩戒。银行业金融机构、司法机关及相关部门单位按照各自职能分工，分别依法对其做出相关约束及惩戒措施，采取限制出境、限制高消费、在政府采购、土地供应、融资信贷、市场准入、资质认证等方面受到信用惩戒等一系列措施，在未偿清债务之前，终生追债、追责。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

 在此郑重警告：有“逃废债”行为的债务人、关联机构及有关人员要自本《通告》发布之日起一个月内向相关部门如实说明情况，配合调查。对涉嫌犯罪拒不到案的，司法机关将依法采取强制措施强制到案，对逃匿的将进行依法通缉。对采取各种非法手段阻碍司法机关或相关部门调查或执行的，将依法追究其责任，构成犯罪的将追究刑事责任。坚持“宽严相济”的原则，自报并及时整改的从轻处理；隐匿不报、瞒报、漏报、消极对抗的，一经查实，从严处理。希望广大企业要消除侥幸心理，依法诚信经营，按约偿债，积极配合，否则，后果自负！

社会各界和人民群众要积极举报有关“逃废债”行为的线索，举报内容要实事求是，有明确的举报对象、具体的举报事实及证据，不得捏造事实，诬陷他人。凡线索未被司法机关掌握、经查证属实立案侦查的，将根据线索价值给予奖励。有关机关将对举报人的姓名、身份、电话等信息予以严格保密，对打击报复举报人的，将严肃追究相关责任。

举报电话及电子邮箱：

县公安局：2167548       电子邮箱：[e-mail]

县银监办：2386771       电子邮箱：[e-mail]

                                                                                                   博兴县人民法院 

                                                                                                   博兴县人民检察院 

                                                                                                   博兴县公安局

                                                                                                   博兴县金融工作办公室

2018年1月22日     

来源：平安博兴

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