新加坡将设专门机构打击洗钱活动

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新加坡金管局表示，将设立一个专门的反洗钱部门。

新加坡表示，该国将整顿监管体系以打击洗钱活动。几周前，新加坡下令一家卷入洗钱和贪腐调查的瑞士银行新加坡分支机构关闭业务。

周一的公告适逢新加坡检方开展一项涉及陷入困境的马来西亚政府投资基金1Malaysia Development Bhd.(简称1MDB)的洗钱调查之际。新加坡检方上个月称这是该国迄今为止最大规模的洗钱调查。新加坡上个月下令瑞士银行BSI Bank Ltd.新加坡分支机构关闭业务，原因是该行违反了反洗钱规定。

新加坡金管局周一表示，将设立一个专门的反洗钱部门。金管局称，设立这个新部门的目的在于加强执行与洗钱和其他金融违法行为有关的规定。

目前，这些职能由金管局内的不同部门负责。新的部门定于8月1日开始运行。

金管局在一份公告中称，交易流日益复杂，这使监管部门有必要对打击洗钱和其他非法金融活动加大监管力度。金管局在公告中未提及BSI和1MDB。

金管局周一称，新的部门将继续与新加坡商业事务局(Commercial Affairs Department)联合调查资本市场不当行为。

金管局称，新加坡金融行业中的金融机构超过1,500家，这些机构规模不同、系统重要性各异，即使是采用介入性监管手段，也不可能预防违规行为和不当行为的出现。

P.R. Venkat

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