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上千人被坑!86人被抓!在厦门注册的这家公司出事了!波及全国30多省市,涉案700多万...

海峡导报

紧急!曝光!

巨震!传来!

福建又一家公司

突传!惊雷!


仅仅5个月

涉案金额高达740万

已有1000多人被坑害

86人被逮捕

.......

厦门人你知道吗?——

福建这家取名“信诚”的公司

套!路!颇!深!

骗!局!曝!光!

轰!然!倒!塌!



诈骗1000多人

获利近740万元


任何人只要买一台杂牌电脑

就可以办理信用卡

提高信用卡额度

这种好事儿你信吗?



这不

真有不少人争相购买

可结果被坑惨了!!!

据福建警方通报:

2016年2月至7月间

袁某等人利用所谓的“金融一体机”

诈骗1000多人

获利近740万元


由于涉案人数太多,本次开庭在篮球场进行


11月27日

经泉州丰泽区人民检察院起诉

丰泽区人民法院

86名涉嫌诈骗人员开庭审理

本案将择日宣判


骗局曝光:

购买“金融一体机” 

还赠送10-50万高额度信用卡


在厦门注册公司

号称能办理信用卡

还通过赠送高额度信用卡

来诱骗群众!!!

2014年5月份袁某在厦门注册成立福建信诚商务信息咨询有限公司(以下简称信诚公司)。该公司由袁某担任总经理,黄某、郑某、曹某、宋某等人主管各个销售部门,并先后聘请了吴某、王某、纪某、付某等30多人作为业务员


2015年8月,袁某在网上花了几万元,委托他人开发所谓的“办卡、提额软件”系统。该软件仅能链接各大银行信用卡官网,并不具备办理信用卡及提高信用卡额度等功能。2016年2月,袁某将该软件安装至杂牌平板电脑内,并命名为“海川金融一体机”,每部定价5000元5500元



随后袁某召集公司的黄某、郑某、曹某等销售主管人员商议后,发布虚假信息称客户购买的“海川金融一体机”均可办理信用卡、提高信用卡额度,且公司赠送一张额度10万元至50万元人民币不等的高额度信用卡,诱骗客户。


利用空壳公司销售

涉及全国30多个省市


不仅如此

以袁某为首的团伙

随之还扩展公司规模

配作案工具,分工明确,以老带新

公司各部门互相配合

在网上实施诈骗活动

在召集业务员后,信诚公司为部门主管、业务员统一配备电脑、手机卡等作案工具,并通过部门主管、小组长开会对业务员进行培训、业务员之间以老带新等方式学习诈骗技巧。公司各部门互相配合在网上实施诈骗活动。



为了防止被害人到公司要求退赔,袁某又让手下马某与周某,分别注册成立两家空壳公司,要求业务员以上述两家公司的名义推销一体机,规避被害人退货。


该公司先由业务员通过微信、QQ加入各种群聊,在群内发布虚假信息吸引被害人关注


当被害人欲购买时,即将钱款通过支付宝、微信转给业务员,或汇至业务员指定的银行账户、支付宝内。部分业务员还以需要缴纳定金、激活费等为由骗取被害人钱款。


被害人支付钱款后,发货部即向被害人寄送一体机。被害人收到一体机后发现被骗时,业务员就采取拒接电话,不回信息,删除微信、QQ好友等手段,不再与被害人联系


2016年2月以来

该团伙通过在网上诱骗受害人

购买金融一体机的方式实施诈骗

这其中受害人涉及

北京、天津、河北等

全国30个省、自治区、

直辖市上千人



大起底!大揭秘!

每台成本800元,5个月获利百万


 2016年6月23日

一名“金融一体机”买家吴某萍

发现被骗后向警方报警

福建警方立案侦查后

截至去年4月

袁某宾等87人犯罪团伙均被抓获归案

因涉嫌诈骗罪被提起公诉

经查证,2016年2月至2016年7月间,全国各地共有1000多人被骗,诈骗金额达近740万元。据袁某交代,“海川金融一体机”的成本价为800元,扣除员工和主管的抽成,卖出一台他可以赚2000多元,总共获利几百万元,这些钱被他用于投资其他项目亏了,只剩下100多万元。



袁某宾称,其诈骗“灵感”源于网上收到的虚假信息,信息称只要购买“金融一体机”就能办理贷款,他便有样学样,花了几万元找人做了一套软件装在杂牌平板电脑上


虽然担心客户发现被骗后报警,但直到2016年7月,他卖掉1000多台“金融一体机”后才停止销售“一体机”。


2016年11月至2017年4月,袁某等87人先后被警方抓获,昨日共有86人被丰泽法院庭审。丰泽检察院认为,袁某等人以非法占有为目的,合伙采用虚构事实的方法,利用电信网络技术手段骗取他人财物,应当以诈骗罪追究其刑事责任。



可怕!太可怕!

覆盖全国30多个省市

受害群众上千人

涉及金额700多万

试想想有多少人被坑骗

……


而这些受害者中

有不少人是那些想办卡

却办不了卡的市民



然而

不仅仅福建这起团伙案件

类似的团伙诈骗案

在全国多地纷纷惊现

多地警方都曾立案调查

 事发湖北 


家住湖北鄂州城区的刘先生在银行存在不良征信记录,无法通过正常渠道办理信用卡贷款。2016年11月,急需用钱的刘先生在网上搜索信用卡代办信息时,看到了一条“金融一体机”的销售广告,广告功能介绍称,“信用卡办理,小额速贷,信用卡提额,上百余家p2p贷款,快速办卡和提额通道,各网贷平台口子加教程。”


图片来源网络


为了尽快拿到贷款,根据广告上的联系方式,刘先生联系了一名自称在福建的“金融一体机”经销商,花费了4000元购买了这台多功能的“金融一体机”。


几天后,刘先生在收到这台“可以办卡提额”的一体机之后,发现并没有如广告所说那样成功的办理出信用卡,刘先生表示无法接受并立刻要求退货处理,不料随后该公司的业务人员和客服人员均将刘先生QQ拉黑,刘先生这才意识到自己上当受骗,随即报案


根据刘先生提供情况,鄂州警方迅速将该案的相关信息通报上级公安机关,与此同时通过公安网络平台将此案信息发布给各地警方。


 事发莘县 


2017年3月18日,莘县公安局办案民警在聊城市冠县兰沃乡北一所出租房内将涉嫌网络诈骗罪的11名嫌疑人抓获归案。现场缴获作案电脑一宗,作案用手机一宗,“网络金融一体机”一宗。



该团伙实施诈骗的方式分两种,第一种以帮人贷款收取手续费为名,通过微信转账等方式收取钱财后将被害人手机号和微信拉黑;第二种以“销售网络金融一体机”为噱头,骗取被害人钱财,实则“网络金融一体机”根本无法使用。


还有以下这些

都是相关的骗局报道!

深刻的教训呀!




小编提醒大家

办信用卡和贷款

一定要走正规渠道!!!


根据规定,任何人申请信用卡、贷款都不可能绕过中国人民银行的征信中心监管系统,各个银行均有建立完善的用户评分系统,如果征信情况符合办卡、申请贷款的要求,系统会自动审批下放,如果个人征信存在贷款逾期、判决生效的债务等问题,那么使用什么样的“神器”都不可能办理到贷款或者信用卡。



而购买“金融一体机”都是出于对大额信用卡、贷款的需求。另外还有部分受害者已办理了多张信用卡,想利用银行的免息还款周转,这部分人个人征信已存在问题,通过正常的银行渠道无法贷款或者办卡,因而才寻求这种“偏门”。


通过公安机关以往侦破的类似案件来看,犯罪嫌疑人往往夸大“金融一体机”的功能,声称该设备可以包装客户的资料,骗过银行的审查,进而办理高额信用卡及贷款等,达到诱骗受害人高价购买相关设备的目的。


警钟再次敲响

骗子太多,防不胜防

快提醒告诉更多的亲友


综合来源 泉州网、网络

编辑 图图

海峡导报微信(ID hxdbwx)整合编辑

未经授权,禁止转载




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海导君说:

扩散!提醒!

识别骗子的重要方法之一:

凡是花小钱,办大事的

很有可能就是大骗子

要更加留心,谨慎!!!

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