【提醒】 ▶忽悠了3万人，骗了2个亿！这是一家什么公司？

如今，在互联网上我们可以看到名目繁多的金融理财产品，而一些互联网理财产品往往打着诱人的高额回报来吸引资金。近日，深圳警方就破获了一个以高额回报为噱头、涉嫌非法集资的案件，涉案金额高达2亿多元。 

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深圳破获特大非法吸收公众存款案

今年2月份，深圳龙华警方陆续接到多位事主报警，称自己投资在惠卡世纪集团有限公司的金融产品的金额无法兑现。接警后，龙华警方马上对该公司展开调查。 

办案民警胡震寰告诉记者，老板在公司办公地点里面，没有自己的办公室，他安排工作都是把员工叫到一楼酒店的大堂里面，交待好了就自行离开。他从来不在公司露面，或者召开会议。 

警方调查发现，该公司网络理财产品承诺的年化收益率高达8.8%-14.6%，但其所有经营的项目都处于初始阶段，无一盈利，而且公司员工的薪水已被拖欠两个多月，达到上千万元。 

办案民警胡震寰介绍，该公司老板向员工承诺，欠他们的工资可以转化为在公司的投资，也就是说他们的欠薪当做投资款。 

警方收网：控制400多人 抓获28人

到了2月17日，该公司官方微信公众号忽然发布限制提现公告。龙华警方随即对该公司董事长何某松进行严密监控，发现他最近频繁出入香港。 

2月25日，警方决定展开收网行动。在深圳皇岗边防检查站，警方将何某松及与其碰头的其他3名公司成员抓获，当场缴获13台电脑、4枚公章。经查，当时何某松的同伙何某正携带着这13台存有关键数据的电脑和4枚公章前往口岸。何某松原打算在取得这些关键数据后，转移到香港并潜逃。 

当天，警方在惠卡公司的多个办公地点控制了该公司工作人员400多人，抓获包括何某松在内的犯罪嫌疑人28名，缴获涉案的电脑、账册、U盾等。 

目前，犯罪嫌疑人何某松等18人被警方以“非法吸收公众存款罪”依法刑拘，其中8人被检察院依法逮捕。另外，该案还有一人在逃。

惠卡公司如何吸纳上亿存款

警方调查发现，惠卡公司开设了名目繁多的项目，再通过对公司的包装宣传，并给投资者许诺以高额回报，吸引了包括广东、北京、上海等10多个省市的3万多人，涉案金额达到2亿多元。那么，这些受害人是如何一步步被骗的呢？ 

打造公司老板个人形象 吸引投资

记者通过网络搜索发现，网络上有大量关于惠卡公司及何某松的正面宣传报道。其中一位受害人黄女士说，她从网络上看到何某松经常捐助贫困山区孩子的报道，这非常打动她。 

受骗者黄女士（化名）说，“他又捐助山区贫困孩子，还有雅安地震的那些贫困户，后来我就了解到他上面的个人简介，他也是一个贵州德江那边农村的孩子，也是一步一步走出来想创业，我就感觉人品最起码是好的。” 

重金装修公司 高薪聘请专业人员

惠卡公司办公地点是租用在当地一家知名酒店内，并且开设了市场部、研发部等多个部门，聘请了上千名员工，每名员工的工资都不菲，普通员工的工资有六七千，店的负责人一万多，每月仅仅是办公租金和员工工资开销就要上千万元。这些表象使得前来公司参观的投资者，对公司的发展前景深信不疑。 

打着发展农村旗号 吸引投资者

警方介绍，惠卡公司一共设有7个线上融资平台，包括创业宝、农村宝、脱贫宝等，这些融资项目都和农村发展相关，不少投资者就是看中了农村市场前景广阔。受骗者王女士（化名）说，“我还是比较欣赏它的农村宝电商，因为我是在农村长大，觉得农村的资源都是比较自然的，比如说我们吃的，在城市里觉得农产品比较稀缺，开了农村宝，它的平台就是希望把农村比较充裕的物资运到城市。 ”

利用第三方支付平台套现

在实际操作中，何某松以公司的名义跟第三方支付平台签订协议，并开设指定账户。当投资人投资的款项到账后，何某松通过第三方支付平台直接转到其私人的银行卡账户中，并没有将投资款投放到所许诺的项目中。 

办案民警 王跃东：他就利用一些员工的身份信息，去办一些卡 这些卡给他个人，或者一个小部门集中管理，他再吩咐一些打款人，根据他的意思去打款，去提现，给其他项目汇款，这些员工其实办的卡，出账多少入账多少，他们也不见得清楚。 

警方支招：互联网金融投资需谨慎

现如今，打着互联网金融旗号的融资项目众多，该如何辨别真伪、防止被骗？警方表示：

首先，投资者在做决定前，应先确认该公司是否在银监局等部门取得相关资质。

其次，投资者不能简单地将项目前景作为投资的唯一依据，而应该对项目是否盈利进行分析判断。

最后，投资者不要盲目追求回报率过高的项目，应该把投资款分散到不同公司，以更好地防范金融投资风险。

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来源：央视财经（ID：cctvyscj）

本文编辑：张宁、李天路

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