【提醒】揭秘惊人的"旁氏骗局"！案值399亿元，25000人被骗...
4月4号，上海警方在机场拦截了中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队，一个巨大的庞氏骗局由此揭开。数据显示，中晋资产管理（上海）有限公司注册资本1000万元人民币。截至案发，中晋累计向2.5万名投资者非法吸收资金近399亿元。
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4月4号，上海警方在机场拦截了中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队，一个巨大的庞氏骗局由此揭开。近日，包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察机关批准逮捕，由公安机关执行。
这是4月4号徐勤在上海虹桥机场被经侦总队截获时的情景，旁边就是他怀孕5个月的第二任妻子殷某，两人在今年初领证，殷某也是中晋系公司高管。徐勤称，当时他正准备飞往香港商讨借壳上市事宜。
上海市公安局经侦总队七支队办案人员杨展告诉记者，当时警方发现他的整个资金运转有大规模进出，但没有一个实际的利润增长点，而且发现资金兑付投资人的缺口非常大，所以警方担心如果徐勤外逃之后，会对整个案件的侦办带来很大的一个障碍。
徐勤，35岁，上海本地人。2012年开办中晋资产管理（上海）有限公司，2013年公司正式启动。
数据显示，中晋资产管理（上海）有限公司注册资本1000万元人民币。截至案发，中晋累计向2.5万名投资者非法吸收资金近399亿元。
目前，包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察机关批准逮捕，由公安机关执行。中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及12000多名投资者。警方表示，已查封的相关资产权属仍在确认中，包括银行账户、车辆、房产、游艇都进行了查封冻结扣押，以及一些业务员的佣金、非法获利也在追缴过程中。
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之前网传徐勤是一名官二代或者富二代，不过民警查证下来发现徐勤就是一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人。那么，徐勤又是如何布局，实施诈骗呢？
徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率，很快募集到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了募集50亿元的目标。为此，他砸重金包装公司，将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，中晋销售经理则在朋友圈晒富。
各种包装之下，中晋系被贴上了高大上的标签。与此同时，中晋系用10%到25%不等的高收益来吸引投资者，去年甚至还推出了收益率高达400%的产品。为了扩大集资，徐勤还成立了220多家有限合伙企业。
中晋系实际控制人徐勤说，我们想以私募股权基金的合法形式，来掩盖非法吸收公众存款的目的，因为按照证监会证券法的要求，每个证券基金不得向超过50个投资者募集资金当时设计的募集资金的计划，我们需要将近200家以上公司才能够募集到资金。
募集到资金后，徐勤尝试找投资项目，但回本太慢。于是，他亲手包装公司、粉饰业绩到资本市场上市，然后退出盈利。徐勤伙同公司高管，先后在多地成立了120多家所谓的实体公司，也就是国太控股公司。通过买虚卖虚，粉饰业绩。据警方调查，公司通过虚增业绩、贸易空转，也就是所谓的贸易互换、贸易拦截的手段，去虚增公司的业绩，然后虚增业绩中会产生成本，这个成本再由国太控股母公司来补贴。
但这种左手倒右手的游戏，使得120多家国太系旗下的子公司都是亏本经营。中晋系每天支出近500万元，一个月就是1.5亿元。于是，徐勤急着把国太系的子公司借壳上市，希望在资本市场实现退出。他在港交所购买了中国创新、中国趋势、华耐控股三家上市公司，但三家公司成交低迷，股价都在1港元以下。据徐勤介绍，原计划打算子公司能侥幸通过联交会的审批，在香港资本市场退出，实现我们的还本付息。
事实上，徐勤也清楚，这种没有任何利润来源，所有的开销、支出全部来自投资者的做法，就是一个庞氏骗局。
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庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。中晋系募集来的资金，除了被用来偿付投资者本息、包装公司，还被徐勤用来住豪宅、开豪车，肆意挥霍。
这是徐勤在上海汤臣一品1号楼租住的1200平米住宅，之所以没买下来，是因为这里方位最好，只租不售。住宅的装修全部出自徐勤的手笔。近300平的客厅，变成了小桥流水的庭院。
这是4月5日，上海警方在徐勤家里搜查时的取证录像，除了名表、名包、奢侈品首饰，还有随意放在桌上、墙角，总额数百万的各国货币。据警方核实，徐勤在汤臣一品其他楼栋还购置了三套600平米的住宅。
初步统计，徐勤个人挥霍的公司资产近5亿，包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万，豪华包机游2300多万元。
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来源：央视财经（ID：cctvyscj）
本文编辑：张宁、李天路
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