【除隐患 铸平安】涉案百亿，上海警方破获非法经营地下钱庄和开设赌场案、利用网络游戏代币非法换汇案

特大跨境非法经营

地下钱庄和开设赌场案

日前，上海警方在公安部指导下，通过国际执法合作，成功侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案，中泰执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元。本案是上海公安经侦部门首起实现中泰两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。

图为警方与泰国执法部门沟通案件

深挖可疑账户背后的风险

去年5月，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化运行机制建设成果，主动发现本市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查。

从这些可疑账户入手，专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。

图为警方抓捕现场

跨境搭建“线上赌场”和“地下钱庄”

经缜密侦查，警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。

随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。

图为涉案团伙在境外开设的赌博网站

国际执法合作同步联动收网

根据国家相关法律法规规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的，涉嫌非法经营罪。以营利为目的，开设赌场的，涉嫌开设赌场罪；组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照开设赌场罪的规定处罚。

2022年1月, 在公安部的指导协调和我国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。

图为警方与泰国警方开展警务合作

利用网络游戏代币非法换汇案

网络游戏代币交易网站的背后，竟隐藏着非法从事资金汇兑的地下钱庄。今年9月，上海警方在“歼击22”专项行动中，联合外汇管理部门，在外省市警方的大力配合下，成功侦破一起利用网络游戏代币非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人19名，捣毁非法网络汇兑平台4个，涉案金额流水达140亿元。

图为警方押解现场

今年6月，上海市公安局经侦总队会同宝山分局在对网络游戏虚拟商品交易领域开展整体研判时发现，部分交易商户银行账户存在大量境外资金转入的情况，判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。警方对此高度重视，迅速成立联合专案组开展立案侦查，从可疑资金账户入手，抽丝剥茧、层层追溯，循线深挖出多个可疑境外网站，查明了网站实际经营人师某，并由此发现了数个非法网络换汇平台。

图为涉案团伙开设的非法网络换汇平台

经查，以犯罪嫌疑人师某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，自行搭建境外服务器，在未取得国家有关部门批准的情况下，私自架设非法网络换汇平台，招揽境内外汇兑客户，通过回收和代充值各类网络游戏代币的方式，为他人提供本外币汇兑服务。该团伙组织分工明确，设有管理、运营、财务、客服等多个环节。在收取客户本币后，团伙即通过境内外游戏代币承兑商，经过多次充值和承兑交易将本币转换成客户所需的外币，在抽取5%至15%不等的手续费后，再转入客户指定账户，以此提供本外币间的非法汇兑服务。

目前，上述犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪被上海警方依法采取刑事强制措施。

值班编辑：沈诗韵、韩英悦

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