江苏泰州警方成功捣毁一境外犯罪团伙！多人被抓！

文章来源：安全圈

近日泰州兴化警方经缜密侦查
成功捣毁一个8人洗钱团伙犯罪嫌疑人通过非法贩卖银行卡“四件套”即卡主身份证信息、银行卡账号绑定的手机卡、网银U盾为境外违法犯罪活动“洗钱”

快递包裹

竟暗藏银行卡“四件套”

今年2月初，兴化市公安局经侦大队在工作中发现，本地李姓男子银行卡信息活跃于境外违法犯罪活动。民警高度警觉，通过深入研判，关联出树某新、周某鹏、胡某文等8人有涉嫌出售、贩卖银行卡，帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。

在掌握犯罪团伙成员身份后，警方调查发现嫌疑人胡某文经常带着不特定人员往返于各大银行网点办理银行业务，民警进一步侦查发现，涉案银行卡的数据量十分惊人。

此外，民警还发现该团伙发往广东、广西地区的快递中暗藏有银行卡“四件套”。

80名警力

两地协同收网洗钱团伙

根据前期线索摸排和取证工作，在上级经侦部门的指导下，兴化警方迅速统筹经侦、刑侦、法制、网安等部门及安丰、陈堡等派出所业务骨干，成功锁定犯罪嫌疑人位于兴化安丰、无锡梁溪的活动窝点，并组织80名警力伺机收网。

4月12日清晨，侦查人员秘密来到无锡某小区楼层，将还在睡梦中的团伙核心成员树某新抓获。与此同时，另一组民警埋伏于兴化安丰窝点附近，时机成熟后一举将周某鹏等人抓获。经两地现场清点，查获未寄发的银行卡“四件套”65套，查获作案电脑2台、手机21部。

在主犯落网后，警方辗转安徽、河南等地，对该案涉及的“卡农”进行同步收网，共抓捕10余名非法提供信用卡信息的卡主。

“线上、线下”

收卡直邮两广地区上游买家

经审讯，犯罪嫌疑人周某鹏、胡某文、王某等人均对收买他人银行卡信息的违法犯罪事实供认不讳。据周某鹏交代，向境外非法机构出售银行卡的利润非常可观，这让他觉得“钱途”一片光明。

据民警介绍，为扩大效益规模，以树某新为上线的团伙成员，逐步发展兴化下线成员周某鹏、姚某、王某等人，他们以线下和线上方式在四川、湖北、河南等地收买他人银行卡“四件套”，通过伪装后再邮寄至广东、广西等地区。最终，所有的银行卡信息由周某鹏等人汇总，通过网络发送给境外上游买家。

经查，该犯罪团伙自2020年10月份起，先后贩卖190套银行卡“四件套”，获利50万余元。短短半年时间，相关银行账户所涉及非法资金流水就高达5000余万元。

5月18日，树某新、胡某文、周某鹏等8名主要犯罪嫌疑人，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被兴化警方依法采取刑事强制措施，相关卡主因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被属地公安机关依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。

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