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代币整肃2.0时刻:监管层围堵平台“出海”、场外交易

2018-01-18 李维 贸易金融 贸易金融

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监管层对ICO、代币交易的整顿决心很大。


来源:21世纪经济报道 作者:李维


时隔不到半年,有关数字代币的整顿信号再度重燃。


1月16日,21世纪经济报道记者从多家代币交易平台人士处获悉,监管层日前在一份互联网金融风险专项整治工作简报中,释放了将对比特币、以太坊等数字资产代币(下称代币)平台“出海”及“场外交易”等活动持续从严整顿的信号。


事实上,去年9月底绝大部分代币交易平台已关闭,但部分平台通过合作、海外设立等关联关系继续在海外开展代币场外交易业务;而在上述监管信号释放下,不少通过此类方式“重生”的平台正面临新的政策风险。


与此同时,中国互联网金融协会(下称互金协会)1月12日也通过一份风险提示指出,以迅雷链克(原玩客币)为代表的IMO(以矿机为核心发行虚拟数字资产)模式存在风险隐患;这一发声如今亦再起效——1月16日,迅雷方面公告即将于本月底发布链克的用户间转账业务。


上述种种整顿措施的密集到来或意味着,当下针对代币发行、交易的清理整顿已然步入一个新的2.0时刻。IMO模式警示发威1月16日,迅雷以玩客云团队名义公告称,迅雷将于1月25日在AppStore和官网发布链克口袋新版本,此版本将不支持除迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场境外的用户间转账功能。迅雷同时提示称,请逛到用户从即日起到1月25日,将存放于交易平台的链克转回链克口袋,以防数字资产的损失。


这一声明显然与1月12日互金协会的风险提示有关。


在互金协会的定义下,迅雷出售“玩客云”鼓励用户分享储存运算的模式属于IMO模式和变相ICO,需引起重视。


值得一提的是,玩客云和链克业务曾给迅雷股价带来明显提振。链克业务不断活跃的2017年下半年期间,其股价累计上涨达375%,而在11月的最高价时,其累计涨幅达640.12%。


在迅雷股价的暴涨下,亦有人人网、天涯论坛等互联网企业表示要进入区块链领域。


“用于消费权益更换来发行代币是没问题的,但如果突破既定的商业场景无差别地发行代币,有类证券化之嫌,被监管层点名也是预期内的事。”1月16日,北京一位接近互金协会的互金平台人士表示。


“有了迅雷链克的示范效应,其他互联网这样做的道路极有可能也被封堵了。”该人士进一步指出。


分析人士指出,在监管层尚未采取措施的情况下,部分企业主动放弃IMO模式,说明当下的监管效力也起到了一定的震慑作用。


“一点名就‘起效’,既说明监管者关注ICO、变种ICO可能出现的风险,又证明企业对于自己的IMO、代币等运作也存在心理上的不确定性。”上述互金平台人士分析称。补漏海外、场外交易除发行上的ICO、变相ICO外,针对代币二级市场的整顿也将随之升级。


2017年9月底,严监管下,国内绝大部分比特币集中交易平台均宣告关闭,国内有关比特币的大规模二级市场原本已淡出市场视线。


21世纪资本研究院彼时曾分析指出:“交易平台模式一旦遭遇封堵,则比特币的交易、投资需求将迅速向‘场外非标准化交易’以及‘海外交易’转移”(详见本报9月14日13版《交易平台关停预期下的选择题:比特币场外化or出海》)。


事后证明,这一“预言”果然成真。记者调查获悉,部分平台通过战略合作,同一实控人出资设立等方式纷纷“出海”建立“国际站”,并以挂摘牌、点对点等方式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。


其间,上述场外交易的命名也曾发生变化,该模式最初被称之为C2C交易,但在2017年12月1日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的报告称,“支持比特币兑换人民币的C2C平台已达21家,且上线时间主要集中于10月下旬到11月。”


1月16日,北京一家出海开展业务的代币平台人士透露,为逃避C2C模式的认定和统计,更多平台将该业务更名为法币交易频道;而目前主流平台的方式是,利用法币交易频道提供比特币、莱特币、以太坊等主流代币同法币的交换,同时再以币币交易频道支持比特币兑换诸多非主流代币。


但据21世纪经济报道记者获悉,代币平台的上述运作已受到监管层的关注——日前监管层在一份互金风险专项整治工作简报中提出,将对“平台‘出海’和场外交易”等模式采取整顿措施。


例如针对注册于内地的对场外交易所、“钱包”服务商、为集中交易提供做市服务的个人和机构,上述部署要求坚决取缔;对于注册于境外的、为境内用户提供交易服务的平台,将对其依法屏蔽,关闭移动APP;而对于为“出海”“场外”平台提供支付服务的,则要求对相应支付机构采取严惩。


有分析人士指出,由于此轮整顿具有部际间协调性,因此其将对现阶段的代币交易生态带来较大冲击。


“各部门也参与了进来;例如针对海外平台,工信部门、网信办通过技术手段进行屏蔽的确具有一定可操作性。”1月16日,资深比特币投资者杨静远表示,“币圈未来一段时间可能会受到比去年更大的冲击。”


“监管层对ICO、代币交易的整顿决心很大。”上述互金平台人士亦分析称,“短期内不排除会有针对ICO、代币更清晰的整顿措施落地。”


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