如何在不断暴雷的环境中，做好风控——复杂环境下的，供应链金融风控全景剖析

中国最大的母基金诺亚财富，“暴雷”了。一石激起千层浪，供应链金融的风险到底有多大？水有多深？应广大学员的要求，华贸融∙商学院特推出“如何在不断暴雷的环境中，做好风控——复杂环境下的供应链金融风控全景剖析”的线下闭门“风控通关”课。旨在针对一个问题（风控问题），彻底剖析，全方位解读，不留死角，彻底搞懂。杜绝“摔倒在别人的坑里”！

一、全明星阵容——讲师简介

01张鹏飞中国数据风控领域顶尖专家中国银行业协会金融科技实验室专家法学硕士，信用管理师，人大商学院EMBA南开大学供应链金融方向在职研究生讲师曾任云尚数据CEO、乾润厚朴供应链CEO、厚朴保理CRO，北京市资略律师事务所律师。02赵老师中国商业银行供应链金融领域顶尖专家现任某大型商业银行总行贸易金融、供应链金融主管。拥有22年贸易金融、供应链金融、现金管理领域专业经验。国际商会ICC银行业协会主题专家。近年来主要致力于产业供应链金融、贸易金融的研究和市场实践。03金赛波律师中国供应链金融领域（保理、信用证、独立保函、票据领域）顶尖律师国际法学博士。金诚同达律师事务所高级合伙人资深诉讼律师和仲裁员及双语多课程讲员中华全国律师协会金融证券保险委员会副主任委员最高人民检察院民事行政监督案件专家委员会专家上海银行法律和实务研究中心副主任国际商会（ICC）DOCDEX专家中心信用证和保函纠纷裁决专家，国际商会银行委员会保函工作组成员联合国贸易法发展委员会（UNCITRAL）第五工作组（破产法）和第六工作组（担保权益）中国代表团成员美国IIBLP《Documentary Credit World》(DCI)杂志编委，东亚委员会副主任国际保理商协会（FCI）法律委员会委员ICC China信用证和保函专家组专家中国服务贸易协会商业保理委员会（CFEC）学术委员会委员国际大宗货物买卖、船舶建造、国际工程承包及跨境复杂商业和融资交易产品设计及纠纷解决专家，跨境复杂商业和金融欺诈和金融犯罪及洗钱案件处理专家，国内外信用证和独立保函以及票据及各类担保交易纠纷诉讼案件解决专家。

二、闭门通关课大纲

“供应链金融科技风控全景解读与数据风控深度剖析”课程大纲

（张老师：8月23日全天∙北京）

一、追根寻源，四问供应链金融

1、传统金融的困境

2、供应链金融的本质

3、供应链金融的症结

4、供应链金融的突

二、供应链金融科技风控及案例解析

1、供应链金融风控原则、方法、思路、分类和评估。

2、科技风控概览

（区块链在风控中的应用；人工智能在风控中的应用；大数据、云计算在风控中的应用）

3、科技风控案例解析

银行类：平安银行、浙商银行；

科技公司类：同盾科技、云尚数据；

核心企业类：中企云链、铁建银信；

产业平台公司类：铜道网、磁云科技、易见天树、大商道。

三、数据风控剖析——科技风控的基础与核心

1、信息穿透——征信大数据的整合、如何扩展数据维度与打破数据孤岛

2、数据清洗——如何剔除无效数据

3、数据结构——不同的数据结构对风控效率和效果的影响

4、数据评分、建模与算法

5、大数据如何助力主体信用评估

6、大数据如何助力债项信用评估

7、大数据在金融领域的应用：

——反欺诈、风险揭示、关联分析、风险定价、风险预警

商业银行供应链金融风险防范要点与经典案例剖析

（赵老师：8月24日全天∙北京）

一、供应链金融风险控制思路与经典案例解析

（一）供应链金融风险控制理念、原则和要点

（二）供应链金融风险控制与传统商业银行融资风险控制的差异

（三）商业银行供应链金融风险控制方案介绍

1、供应链金融风险管理的实质

2、供应链金融风险管理的特点

3、供应链金融风险管理基本流程

4、供应链金融风险管理六大关键变量

5、供应链金融风险管理的视角：核心企业视角、产品类型视角

（四）当前的供应链金融风险控制思路

二、当前供应链金融商业模式介绍与经典案例解析

（一）核心企业模式

（二）平台模式

（三）大数据模式

三、当前供应链金融的行业性风控环节设计与经典案例解析

（一）建筑行业商业模式及应用案例；

（二）医药和医疗行业商业模式及应用案例；

（三）汽车行业商业模式及应用案例；

（四）快消行业商业模式及应用案例；

（五）其他商业模式及应用案例

四、近期供应链金融风险爆发的案例解析

（一）承兴国际供应链金融合同造假，诺亚财富34亿风险触雷；

（二）闽兴医药涉嫌欺诈，9家机构损失金额逾20亿元。

如何守护法律桶底——供应链金融法律风险全景透视

（金老师：8月24日全天∙北京）

一、中国供应链金融涉及刑事案件的12个刑事罪名全景剖析及规避要点：

1） 违法发放贷款罪；

2） 贷款诈骗罪；

3） 骗取贷款、票据承兑罪、骗取金融票证罪案；

4） 合同诈骗罪；

5） 诈骗罪；

6） 虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪；非法制造发票罪；

7） 洗钱罪；

8） 国有公司滥用职权罪；

9） 国有公司人员失职罪；

10）非国家工作人员受贿罪；

11）对非国家工作人员行贿罪；

12）伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；

二、中国供应链金融经典案例剖析——如何规避那些涉案“陷阱”？

1）法律的相对滞后性，很长一段时间内，中国供应链金融将处于高风险状态！

2）震惊全球金融界的“青岛港”案件剖析——青岛中院判决的青岛德正资源控股公司刑事案件

3）银行保理业务时，转为票据的风险剖析

4）“国际贸易大罗圈，国内贸易小罗圈（金大律师的深刻总结）”：信用证诈骗、票据诈骗、保理诈骗，合同造假、增值税发票造假防不胜防！

5）一线业务人员的客户的邮箱、短信、电子邮件的风险防范

6）谁在拿“银行”做“赌注”——澳新银行案件剖析

7）产品（创新）设计中的风险——得小利（套利套汇），患大害的创新产品

8）e租宝——100%保证金一定安全吗？

9）违法发放贷款罪：对付银行的重要手段！

10)金融诈骗罪和“明知”要件——哪些是“金融从业者”应当知道的？

三、课程特点

1、痛点直击、突破瓶颈：

10万+行业从业人员的调研反馈，深度挖掘供应链金融风控痛点、难点、疑点。

20%理论+80%案例解构，直击痛点，用最短的时间突破工作瓶颈、给出风险规避路径。

2、顶尖专家面授、全程案例剖析：

特邀行业的风控顶尖专家讲师，全程案例拆解，小班授课，一对一互动交流。

3、圈层交流、优质人脉：

云集知名供应链金融机构、核心企业、供应链管理公司、商业保理公司、产业互联网平台、融资租赁公司、银行、券商、基金等机构，高质量人脉圈，行业交流一步到位。

4、资金对接、一步到位：

“华贸融FA平台”汇聚业内产业投资人，大资金、大投资，为您的投资布局，保驾护航。

5、贸金脑库、您的私家智囊团

“华贸融-贸金脑库”拥有业内百位知名专家学者、行业领军人、金融专家，一朝相识，永续链接。时时掌握最新资讯、产业布局与时俱进。

四、参加企业

供应链金融机构、核心实体企业、行业龙头企业、产业互联网平台机构、各类B2B平台机构、金融科技公司、供应链管理机构、商业保理机构、融资租赁企业、仓储物流企业、商业银行、信托投资机构、财务公司、资产管理公司、投资公司、担保公司、证券投资公司、其他各类金融机构。

五、参加人员

董事长、执行董事、总经理、战略管理部门负责人、产品总监、产品经理、风险管理部门负责人、业务发展部门负责人、运营总监、投资相关机构决策者以及其他对产业互联网、供应链金融具备投资意向的企业高层领导。

六、课程详情

1、课程安排：三天

2、开课时间：2019年8月23-25日（周五、周六、周日三天）

3、开课地点：北京

报名入口

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