大闹银行的人,不一定是受了委屈的客户,也可能是犯罪嫌疑人
来源:落选行长、辽沈晚报
8月11日,沈阳某银行营业网点,一名男子来到柜台窗口,要求办理一张“一类银行卡”。按照银行规定,要求对办理“一类银行卡”客户的开卡用途进行核验。
这时,该男子自称为一家物流公司的员工,平时开大货车跑运输,办理银行卡是因为“加油有优惠。”男子还向工作人员出示了一张单位的“证明”。
然而,银行工作人员正是对这份证明进行核实的时候发现,盖章的企业有问题,“这家企业根本不存在。”
因为证明材料没有通过,工作人员拒绝为其办理“一类银行卡”,同时表示可以为其办理“二类银行卡”。
当着警察面摔坏手机
“我凭啥不能办一类银行卡?
你们是看不起我吗?”
得知不能办理“一类银行卡”,
男子瞬间怒火被点燃,
立即与工作人员争吵起来。
其间,男子不断吵嚷、投诉、恐吓、威胁,完全不听工作人员解释。
银行工作人员坚持工作原则,但对方不依不饶,最后只能报警。
“银行也不能这么欺负人啊!”
男子见民警到场,
不断提高着自己叫喊的音量。
随后“啪!”一声,
将手机当着民警面摔坏。
带到派出所后现原形
“我们注意到男子带着3部手机,摔之前好像特意选择了其中一部。”办案民警介绍,就是男子挑选手机的小动作和眼神,让民警产生了怀疑。
“一个他好像在虚张声势,另外用力也大,好像特意要将手机摔坏,这是为什么呢?”接连的疑问,让民警决定将男子带回派出所进行审查。
就在这时,男子“怂了”,表示不再追究银行和工作人员的“责任”。
可是越是这样的反常举动,更加深了民警的怀疑,坚决要求其配合调查。
果然,到了派出所后,民警核查发现,这个男子名下的多张银行卡,均涉及电信网络诈骗案件。而他摔坏的手机,正是从事非法“跑分”洗钱的作案手机。
知道自己露馅,男子在证据面前承认了犯罪事实,并交代了自己的另一名同伙。
随后,警方对该男子的同伙也一并抓获。目前案件正在进一步办理中。
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“一类银行卡”和“二类银行卡”有啥区别?
沈阳市公安局刑侦禁毒局反诈支队侦察队队长王峰介绍,为了打击电信诈骗,央行出台了借记卡分类的制度。从2016年12月1日起,央行规定每家商业银行只允许同一客户开立一个一类结算账户,其他新开立的结算账户就只能是二三类账户。一类账户就是必须是在柜台里办理的,是实际的银行卡,二三类账户可以在网上通过绑定来开设账户。
一类卡等同于正常的借记卡使用,没有任何限制;二类卡每日限额在1万元内,年累计限额在20万内。但是所属同一个客户的同一银行的银行卡之间互转则没有金额限制,包括一二类卡互转。
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