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银行查行程码立功！10人洗钱团伙不到24小时落网！
来源：辽沈晚报
银行查验行程码发现异常！10人洗钱团伙来沈阳不到24小时全部落网！
➤2021年10月5日
福建籍男子罗某和四川籍男子雍某
一同来到中国银行沈阳分行营业部
二人以买卖房屋为由要求开办银行卡，银行工作人员对二人进行身份核验并询问开户用途时，他们马上向工作人员出示了一张“购房合同”，但二人口述却与合同内容不一致。
发现疑点后，中国银行沈阳分行营业部工作人员一边办理业务，一边迅速将此情况通报公安机关。
在此期间，罗某和雍某二人察觉不妙，立即放弃在中国银行开户，快速驾车离开。
接到线索后，
沈阳市公安局反信息诈骗支队与人民银行
共同组织全市各商业银行开展排查。
据辽阳银行沈河支行反映，当天也有一名福建籍男子林某以买房为由办理银行卡。
银行工作人员在查看其行程码时发现，该男子在14天内从福建一路北上至沈阳。
此情况立即引起银行工作人员的警觉，并拒绝了林某的开卡要求。
了解情况后，沈阳市公安局
立即组织反信息诈骗支队
与沈河分局精干警力
全力围绕雍某、罗某和林某开展工作
发现
三名男子系共同来到沈阳，
并且还有其他同行人员。
经核查，办案民警发现雍某和罗某二人已在沈阳多家银行成功开卡，极有可能实施洗钱等违法犯罪活动。
经过深入侦查，10月5日晚10时许，
民警在沈河区某公寓内，
将34岁男子雍某、25岁男子罗某、
36岁男子林某等10人全部抓获，
并现场查获各类银行卡70余张、
银行口令牌若干以及POS机一部。
据犯罪嫌疑人罗某交待，其与雍某在网上结识后，两人组织多人先后流窜全国各地开办银行卡，为境外诈骗和赌博等犯罪团伙转账洗钱。
该团伙由南至北，一路北上，准备十一期间在沈阳市内各商业银行集中开卡后继续实施犯罪。
没想到他们到达沈阳还没到24小时，就被警方抓获。
目前，
雍某、罗某、林某等10名犯罪嫌疑人
已被沈阳警方依法予以刑事拘留，
案件正在进一步办理中。
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