警示|五部委联合封杀“消费全返”涉嫌传销或非法集资，江苏已有人被逮捕！

“我们开始认为百分百全返投资运营模式至少可以运作个三两年，在这个思想上我们准备快进快出的，没想到这么快资金链就断了……”，连云港市海州区德易广超市的负责人在看守所中痛哭流涕地说。4月1日，江苏省连云港市海州区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批捕两名犯罪嫌疑人。（本文转自防骗大数据：FPData）

2016年7月至2016年12月短短几个月时间，海州区德易广超市几名股东在明知和上家公司签订的只是商品购销合同的情况下，对外虚假宣称是上家公司的加盟超市，超市的营业额全部上缴加盟公司，由加盟公司负责返现，上家公司按照营业额的8%返还给超市进行股东分红，以此发展超市股东；再通过股东口口相传、印发宣传单等方式，向社会不特定公众进行宣传，推销“百分百消费全返”模式；还制定会员星级系统管理制度，以“个人消费赚货，发展会员团购消费既赚货又赚钱”为宣传口号，以“只要进超市最低消费1100元，到下个月的今天就把消费的金额全额返现”为诱饵，鼓励股东、会员大量发展会员。

犯罪嫌疑人姜某、张某等人低价采购超市商品，再按照高于市场价格5-10倍在超市进行返利销售赚取差额，并将超市“营业额”用于股东分红、注册私人公司、购买“福宝积分”等高风险经营投资项目，导致资金链断裂，后以各种理由拒绝会员现金全返承诺。

据初步统计，参与超市消费会员逾200名，涉案金额高达600余万元。目前，该案正在进一步侦查当中。

江苏省商务厅：部分“返利消费”涉嫌传销或非法集资

其实早在今年2月份，江苏省商务厅就拉响了警报：部分“返利消费”涉嫌传销或非法集资。

据称，最近一段时间以来，江苏省部分地区陆续出现了一些公司以商品订单销售返利模式，通过发布所谓的“创新销售模式”广告，承诺提供较高投资回报率，非法吸收社会公众资金，涉嫌传销或非法集资犯罪。江苏省商务厅监测发现，目前已有部分公司无法正常兑现投资本金及收益，引发了群发性上访和维权，严重扰乱正常的经济和社会秩序，危害社会稳定。

从公安部门立案情况看，这些打着所谓商品订单销售返利模式幌子的投资理财，往往披着华丽的外衣，以农业科技、创意投资、超市等形式，开展批发、零售等商贸服务类活动，其中主要以设立门店、广告宣传或口口相传等方式向社会推广，有的还在各级媒体刊登“新经济、新模式、互联网+订单销售”等软广告。这些公司还在全省各地设立办事处、分公司，以代购代销名义向社会募集资金，与投资人签订《商品购销协议》《经销合同》《委托代理合同》。

根据公安机关调查，这些公司所销售商品标示严重虚高，无法通过零售渠道对外销售获利，根本无实际盈利能力，一旦新客户投资不能支持老客户返利，资金链必然断裂。

江苏省商务厅相关人士发出警示，揭开商品订单销售返利模式的“画皮”：存在虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大等五大风险，其实质就是变化手法从事非法吸收社会公众资金，危害性大、隐蔽性强，消费者及有关企业务必谨慎小心，加强甄别，以防上当受骗。

此外，早在2012年8月，公安部、国家工商总局、商务部、工信部、银监会等五部委就曾联合预警：“高额消费返利”类网站涉嫌违法犯罪。（本文转自防骗大数据：FPData）

原文：http://jb.sznews.com/html/2012-08/18/content_2167407.htm

此类网站具有以下七个特点：

一、以在一定时期内可以获得全额、定期返本等高额回报或收益为宣传内容，诱惑群众加入；

二、鼓励加入者发展会员、代理商、加盟商，并按照发展下线或变相发展下线的数量和消费金额，对先加入者予以晋级和支付报酬；

三、存在大量虚假交易行为，即部分加盟商、代理商、会员等在无实际商品交易的情况下，通过直接缴纳一定比例佣金获取高额返利或报酬；

四、返利及支付报酬的资金主要不是来源于商品销售的收入，而大多来源于加盟商、代理商、会员缴纳的费用；

五、大多数加盟商通过抬高商品价格，把应由自己承担的向网站缴纳的费用转嫁给会员；

六、大多未取得电信业务经营许可；

七、“高额消费返利”“购物返本”等经营模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系。一旦资金链断裂，网站无法继续经营，多数加入者所投入资金难以收回。

据称，涉案网站以高额返利或回报为诱饵，按层级发展会员、代理商、加盟商加入，收取巨额佣金，获取非法利益；一些会员、加盟商、代理商受高额返利诱惑，投入大量资金，虚构商品交易，参与违法犯罪活动，从中牟利。对部分网站及所属公司进行司法审计发现，不少处于亏损状态。

一些企业夸大或虚构此类运营模式的盈利前景，在实际经营收入及利润无法支撑的情况下，通过发展人员和非法吸收资金维持运转，严重扰乱正常的市场经济秩序，侵害群众和单位的合法权益，损害正规电子商务企业和行业形象，已涉嫌传销或非法集资等违法犯罪。

请广大群众认清上述网站及其运营模式的实质，自觉抵制，拒绝参与，防止自身利益受损。同时，欢迎广大群众主动向有关部门提供有关违法犯罪活动线索，积极建言献策，广泛参与整治，共同营造良好的市场环境，保障电子商务行业的规范、有序、健康发展。

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