越查越心惊的「云数贸」公安部早定性典型传销，为何还如此猖狂不灭？
2013年，一个名为“云数贸”的组织被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一，其头目张健也因此而逃至了东南亚。本以为这一传销组织会因此而灰飞烟灭，可是让人没想到的是，可猖狂的“云数贸”不仅没有消失，反而大张旗鼓地以各种新“马甲”卷土重来。
前世：被警方打击，头目潜逃国外
根据警方的通报，自从2012年以来，犯罪嫌疑人宋密秋（张健是宋某的化名）依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入的时间先后及投入资金数额组成一定层级。
截至案发，共发展28个省份共19万余人的会员，涉案金额达1.6亿元。此案，也在当年被定为十大传销案件之一。
此后，张健潜逃至东南亚等国。他先是来到了马来西亚继续进行传销，发展下线8万人，随后，又来到了泰国，以假身份成立了一个名叫云数贸的公司，在泰国继续从事传销活动。2014年10月底，张健被泰国警方抓获。
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今生：卷土重来，号称“振兴中国”
据知情人士告诉记者，在2016年11月25日，张健已经从泰国出狱，之后开始搞“五行币”卷土重来。此时的张健，在同伙的包装下，成了“世界首富”，而且还肩负着“重大使命”。
记者在一些云数贸的宣传资料上看到各种让人瞠目结舌的吹嘘：“……安排了三大秘密武器，也就是培养了三个人来振兴中国，其中之一是张健，负责建立一个百分百股权属中国的本土互联网，目的是让老百姓成股东能创富收益打造大量中产阶级……”
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云数贸的人甚至还将央视新闻联播的画面做了手脚，让人误以为新闻联播正在宣传云数贸。
手段：频频举办大型慈善活动
卷土重来的云数贸并不低调。四川电视台的女主持人苏实在微博上发表声明道歉称，自己未作分辨，误以为自己主持的是一档慈善晚会，却没有想到其实是传销组织所举办的活动。
同样进行道歉的还有央视主持人张露馨。
而这两个分别在成都和北京举行的所谓慈善晚会，恰恰正是云数贸的变身马甲“北京数贸影业”所主办。
不知情的苏实，还在主持词中说道：“我们在张健张总的英明带领下，迈着坚定而稳健的步伐，向着一个又一个荣誉进发……”
而云数贸之所以要大张旗鼓，恰恰是为了推广自己的所谓“五行币”项目。
在云数贸的宣传中，这是央行研发中的数字货币。云数贸推出了专门的“五行币”盘，号称全球限量发行5亿枚。
“老大（指张健）出关……特亲自推出五行币，遵循五行系统，所有虚拟货币都将归属五行币，万币归一，用五行币来统一天下……”根据记者获得的五行币的投资计划书，其形式不外乎仍然是拉人头交会费的变种：依照投资额的多少，加入者可以获得不同的等级和不同数量的五行币，然后再通过推荐朋友注册点位，获得相对应的级别推荐奖金。
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参与者：子女苦劝，父母痴迷
记者在采访中发现，参与“五行币”的人士以中老年为主，而且不少人“痴迷”其中，难以自拔。
与之相对应的，其子女们却格外清醒，知道云数贸就是一个传销组织，但很难让父母回头。
一名女士告诉记者，她的母亲徐女士也加入了“云数贸”成了会员，目前已经是一个群主。徐女士通过推荐人成为“股东”，对方如果拿出7700元，徐女士可以得到1000五行币，而电子币与现金的兑换比例是1:1.65。
“这个分红都是以电子币进行发放。相当于真金白银的进去，最后只得到一个不受认可的系统上的一个虚拟数字而已。”
对于自己的母亲，女儿却无能为力。记者打开徐女士的朋友圈，分享的内容全都是跟“五行币”的项目有关，但是其内容逻辑性很差、缺乏说服力，拙劣的图像、低质量的视频，稍有分辨力的人都不会相信。
专家：慈善成为了传销的新幌子
为何已经被打击过的云数贸却又能卷土重来，而且声势不小？
对此，反传销专家李旭认为，传统传销都已经开始转战互联网，而公益慈善则成为了许多传销组织发展下线的新噱头，云数贸此次归来，正是用慈善的幌子大肆进行虚假宣传，从而蒙骗了许多不明真相的投资者。
屡屡被查处部分案件
“云数贸联盟网国际股东盘”被查处，骨干成员被逮捕
来源：中国网，作者：王振阳
2017年4月20日上午，河南淅川县人民法院刑一庭在范蠡公园门口巡回审理一起涉嫌组织、领导传销活动和诈骗犯罪案件，主要负责人利用网络虚拟平台从事传销诈骗活动非法盈利，公审后服法。
2015年2月，被告人刘某伙同柴某(另案处理)在淅川县城虚构“云数贸联盟网国际股东盘”项目，以原始股一单5000元诱骗他人加入，并按照加入的先后顺序自上而下形成一个金字塔模式，同时以直推奖、层碰奖、对碰奖诱骗加入者介绍更多的人加入，截至2015年6月30日，共发展有80余人加入、单数127单，合计金额63万余元。
2015年8月，该虚构项目网站平台已无法登陆，刘某在明知网站无法登陆的情况下，仍以该项目为名进行诈骗，分别骗取祁某5000元、孙某10000元，所得赃款15000元用于个人消费。
2016年8月24日，刘某因涉嫌诈骗罪，被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月经淅川县检察院批准，由淅川县公安局执行逮捕。
庭上，公诉人宣读起诉书，陈述了公诉意见、事实及理由，并向法庭出示了被害人陈述、证人证言、户籍证明等证据。同时，公诉人表示“云数贸联盟网国际股东盘”项目，2015年已被公安部和工商总局列为全国十大传销形式之一，刘某对指控的犯罪事实无异议。
刘某表示认识到自己行为已构成犯罪及传销的危害性，认罪悔罪，希望旁听群众引以为戒，不要相信天上掉馅饼，希望大家通过旁听接受教育，从事正当职业。其辩护人认为：刘某系从犯，自到案以来能如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议从轻量刑。
淅川法院经审理认为，被告人犯组织、领导传销活动罪，据相关法规判处刘某有期徒刑一年十个月并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民5000元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。责令刘某向被害人退赔相关款项。对刘某违法所得40000元予以追缴。
广西岑溪市检察院批捕云数贸“建业联盟”传销头目杨爱东
来源：正义网
近日，广西岑溪市检察院以组织、领导传销活动罪对云数贸—中国建业联盟董事长杨爱东批准逮捕。
杨爱东是中国国际建业联盟的执行董事，是该联盟的发起人和控制人。他通过发展黄某文、苏某富、罗某兵等为云数贸-中国建业联盟的会员，并以购买云数贸-中国建业联盟(简称建业盘)原始股发展下线会员开展传销活动。会员加入后，通过网上注单，线下发展的方式进行注单，加入的会员按双轨制(即名下只能发展两条线)呈金字塔方式排列，并以拉人头的方式计算酬劳。其中黄某文是苏某富的直接上线，苏某富直接或间接发展伞下人员2000多人，金额达3000万，罗某兵直接或间接发展伞下人员500多人，金额达635万。
嘉兴查获“云数贸”网络传销活动大案，抓捕重点人员8人
来源：市场导报，作者：潘争鸣 沈高飞
日前，嘉兴市南湖区公安、市场监管等多部门密切配合、协同作战，成功破获“云数贸”（现对外称“云通讯”）境内外勾结网络传销大案。
此次行动集中警方、市场监管执法人员以及社区干部等共200余人，共设置多个刑侦抓捕组、涉传窝点清查组等16个组，分赴南湖区凤桥、余新、新丰、大桥等多个乡镇对前期排摸掌握的涉70多个传窝点及传销人员进行定点抓捕清查。
今年8月中旬，嘉兴市南湖区市场监管部门接到一群众举报，称其母亲被人介绍加入“云数贸”传销组织，要求调查。经查，该“云数贸”网络传销犯罪团伙通过网络平台和app软件，以微商和互联网理财为幌子，以高额返利为诱饵吸引投资者加入，通过网络转账缴纳费用后，就设置账号及密码。投资者每拉一个人入会，投入一笔钱，介绍人员就会按相应积分(电子币)获得投资奖励。该团伙还模仿制作电视新闻栏目，通过虚假上市宣传、虚假鼓吹、发放股权证等手段，并将其宣传图片视频传至主流视频网站，以骗得受害人信任。
另外“云数贸”网络传销的头目张健（本名：宋密秋）早在2013年6月就因组织传销诈骗被中国警方通缉，后外逃至马来西来、泰国继续组织传销诈骗，于2014年10月已被泰国警方逮捕入狱，现“云数贸”犯罪嫌疑人系“云数贸”余党。
据嘉兴市南湖区警方初步查明，该传销集团在嘉兴市南湖、秀洲、经开、海盐、平湖、桐乡等地区发展的会员已超过200多人。截至目前，已刑侦抓捕宋某某等组织、领导传销重点人员8人，找到并传唤证人79人，已取得此次打传行动的阶段性胜利。
目前，执法部门仍在进一步追查该组织其他下线人员。
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神木警方破获“云数贸”网络传销案，逮捕涉案人员
来源：西部网，作者：马腾
最近，榆林市神木警方破获一起新型网络传销案，尽管这个名叫“云数贸”的传销组织头目一年前已被抓获，可是，不法分子依然利用“云数贸”网络平台在神木县开展传销活动，短短十多天就发展下线120多人。
神木警方接到群众举报，在神木某酒店有40多人聚集，疑似进行非法传销活动，警方迅速出警，将四名疑似传销头目带回审查，初步确定这些人属于曾被打击处理过的“云数贸”网络传销组织。
神木县公安局经侦大队民警高志刚：“加入这个传销组织只需要500块钱。投资少，收益高，对群众的诱惑性非常高，这个传销组织的特点就是通过做慈善把照片视频上传到朋友圈，给新发展的会员观看。”
据警方介绍，正是因为网络传销披上慈善活动的外衣，增加了的隐蔽性和迷惑性，在短短十几天里，“云数贸”传销组织发展120多名会员。警方深入调查发现， 一年以前，这个传销组织的头目在国外被警方抓获，可是因为网站服务器建在国外，没有被彻底摧毁，在传销网站上可以看到，一旦开始传销活动，会员发展的速度 就如病毒传播一般。
神木县公安局经侦大队民警高志刚：“而我们普通的老百姓呢对这些了解非常少，它们认为这是一种新的趋势，就往往被传销组织利用，对新的东西不了解，然后就无知的加入了这些组织。”
近日神木县检察院依法批准逮捕涉案人员。
犯罪嫌疑人张某：“我进来之前呢，不知道这是传销，但开始干了，了解了大概有几个月，去年十月份，我才知道是传销。”
目前，神木警方正在对“云数贸”传销组织其他涉案人员进行深入调查。
广西“云数贸”俩传销组织头目被判有期徒刑
来源：中国青年报，作者：谢洋
记者从广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院获悉，广西“云数贸”传销组织头目李建英、龙大清犯组织、领导传销活动罪被分别判处有期徒刑两年和一年六个月，并分别处罚金人民币两万元和一万元。
2014年3月，李健英、龙大清经人介绍加入“云数贸联盟”，成为该网站的注册会员，并开始推荐发展下线人员成为“云数贸”会员。
2014年12月1日，被告人李健英、龙大清被公安机关抓获归案。
庭审中，李健英及辩护人对公诉机关的指控不认可，辩护人进行无罪辩护，称发展“云数贸”会员的方式属于发展互联网经济商业运作的新模式，不是传销组织。龙大清对指控没有异议，希望法庭对其从轻处罚。
法院经审理查明，两名被告人利用互联网平台，以发展互联网经济、加入“云数贸”公司可以获得原始股份并可以获得分红的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，给予参加者只存在于网络上的虚拟的所谓原始股份，并将参加者按照一定的顺序组成不同层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，这是利用了互联网形式的传销组织，不是发展互联网经济商业运作的新模式。被告人李健英及其辩护人的辩解及辩护意见不成立，法院不予支持。
法院认为，被告人李健英、龙大清结伙组织、领导以加入“云数贸”公司可以获得原始股份并可以获得分红为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且组织、领导传销人员达52人，层级在三级以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪。
3400人陷“云数贸”传销，重庆警方捉拿8骨干
来源：中国消费者报 作者：刘文新
总公司即将在美国纳斯达克上市，现低价出售公司原始股——重庆云数贸贸易有限公司（以下简称云数贸公司）涉嫌网络传销，短短一年就有3400多人加入该传销组织，涉案金额高达760多万元。重庆警方经过缜密侦察，已将冯某、宋某、李某、卿某等8名传销骨干捉拿归案。
2015年10月15日，家住重庆市渝中区大阳沟的张先生到辖区派出所报案，称他母亲被一家名叫云数贸的公司骗走了9000元退休金。
警方调查得知，云数贸公司经常在渝中区泰安大厦开展“培训”，培训对象多为中老年人，培训内容为原始股买卖及互联网操作，而购买原始股的资金，主要来源于“会费”。警方初步判断这家公司涉嫌传销。
随着调查的深入，该公司老总冯某进入了警方视线。冯某54岁，重庆南川人，有犯罪前科，曾在广西从事传销活动。2014年从宁夏云数贸贸易公司马某处得到授权，到重庆开设“云数贸”重庆办事处（重庆云数贸贸易有限公司），引进了会员盘、公益盘和国际股东盘的传销网络架构，在重庆发展下线。
冯某通过网络、客服电话及推广人员发布消息称：“云数贸”总公司是国家有关部门直管的央企，是中国规模最大的民族企业，即将在美国纳斯达克上市，现到重庆出售公司原始股。最便宜的公益盘，1000元就可购买5000股。
办案民警介绍说，“云数贸”传销模式有别于传统的传销模式，是按加入金额的不同划分不同的活动区（传销内部称之为“盘”），如“会员盘”需交纳1000元，“国际股东盘”需交纳5000元，“董事盘”则需交纳30000元。各盘之间虽相互独立，互不牵扯，但是非法获利的奖金制度却是统一的。新会员在交纳部分入门费后进行注册，然后获得一个网站ID和密码，没有ID和密码无法登录该传销网站。然后在网上购买所谓的只涨不跌的原始股。
“云数贸”注重宣传和包装。在打着所谓的“云计算数字贸易”、“振兴民族互联成就更多平凡人”和网络商务等幌子的同时，传销团伙还印刷了精美的宣传品，伪造了多本知名杂志，并在正规知名网站上传虚假视频。
据介绍，该组织的“会员”只要发展两个下线，即可通过直推奖、对碰奖等方式获取利润。上线将提成下线投入金额的20%作为直推奖，所发展的会员再发展其他会员，仍可获得相应提成。通过发展“人头”数量返利为诱饵，该组织最终形成参与人数3400余人、涉案金额达760万元的传销网络。
通过详细调查，民警初步掌握了该传销组织的违法犯罪证据和成员结构，根据统一安排，警方在涉嫌传销的三个窝点对以冯某为首的以及其他传销组织骨干人物进行突击抓捕，8名传销骨干已全部到案，并如实供述了自己的犯罪事实。
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