3200名投资者15亿元打水漂，邮币卡为何难以摆脱“传销”性质嫌疑？

 涉嫌传销诈骗15亿的骆超邮币卡涉嫌传销模式非法集资诈骗没人管

北京普惠众赢投资咨询有限公司；公司法人；骆峰（是骆超弟弟）
长春普惠盛世投资公司；公司法人骆天（是骆超儿子）
这2 公司实际掌控人骆超和他儿子骆天，骆超弟弟骆峰等人。

简单介绍一下骆超；骆超在2015年曾被山东临沂警方查获的传销头子，此人擅长洗脑，造梦，演讲，满嘴仁义道德，披着仁义道德的外衣，做着坑害百姓的事情。人面兽心。是一个典型的披着羊皮的狼。就是一个传销骗子，一个诈骗犯。

骆超2016年在北京福丽特邮币卡交易平台，这时候他是北交所福丽特邮票钱币交易平台代理商，然后骆超他们全国各地四处奔走演讲，演讲游说投资1元钱1年轻轻松松赚1000万，（这些全部由视频和录音）邮币卡系国家政策大力支持的文化产业，其北交所福丽特系国资委控股，投资邮币卡就是振兴支持我国的文化，保证所配的原始票涨30倍、50倍、100倍，然后他们在各大微信群、QQ群、地面大型会议等，公开说这些票还要涨到200倍、1000倍，收藏品是无价的等，公开喊单，让大家买，买了保证上涨，大量发布虚假信息误导和诱惑广大投资人。

一、骆超所推出的说是券商代理制度：（传销、非法集资）
1，一推十模式，就是一个人推荐10人开户入金。
2.二级券商会员（团队开户达50人 年收入240-480万）
3.一级券商会员（培养10个二级，年收入720-1440万）
4.金牌券商会员（培养10个一级，年收入2400-4800万）
一推十，就是一个人推荐拉10人开户）二级（自己推荐10人开户入金，总人数达到50人，属于二级券商，直接推荐10个二级约为500人，持仓金额500万元，属于一级券商，直接推荐10个一级券商会员约为5000人以上，持仓金额5000万元以上，属于金牌券商会员，每一个开户会员要求入金，并且买票持仓，才算合格，所谓的持仓就是要买他说运作的票，等于是金字塔发展下线会员要求入金，持仓，买票才算是正式会员，这属于变相收费。发展下线会员，要求买票持仓，钱从哪里来？说是送原始票，就是配购，就是给你票的数量你也是要拿钱买，要拿到票也是要花钱买。说是原始票，是挂牌价，实际上那个原始票挂牌价已经是地面现货市场的好多倍，票配到手后不让交易是锁仓的，等到解锁交易时候票已经跌破挂牌价了。纯属非法集资，传销，诈骗。

二、涉嫌非法洗钱，他说说的票都是他在运作操作，他是庄家，上票的，一张邮票挂牌几元钱，一直空拉到几十倍上百倍以上，然后每天在网上，在微信，在QQ，在群里面，在会议，发布虚假利好，开始散户想买买不到，因为票在他手上，不放量，等到几十倍上百倍时候，大量发布假利好消息，说是票还要继续上涨几十倍以上，然后突然卸货，出货，套现，散户接盘，他获取了巨额利润。其实就是洗钱。

三、合同诈骗；骆超挂票运作的票炒到了20倍、30倍、50倍、100倍，然后他们在各大微信群、QQ群、地面大型会议等，公开说这些票还要涨到200倍、1000倍，收藏品是无价的等，公开喊单，让大家买，买了保证上涨，票是他操盘他说涨就涨，这时候他大量出货，让散户接盘，很多散户买了后发现没有涨立刻下跌，持续跌，卖都卖不出去了，这时候骆超出来说，他的券商4.0模式是轮动模式，“持仓送礼，邀约回购”，就是凡是持有我的票按照数量送原始票。因为怕散户接盘后在卖他的票就全部套不了现了，此时骆超等人在高位套利一部份，但其喊单还不足以让其将手中的筹码全部套现，并使用连环计，紧接着在北交所福丽特官网上发出了一个叫“邀约回购”的方案。
什么是“邀约回购”就是并与散户签合同，让凡是买了他的票的人6个月内不让大家卖出，锁仓6个月，就是限制你不要卖出，保证在6个月之后以现金方式用最高价回购散户手中的品种，当时骆超为了能实现自己的回购计划，骆超本人在大会和各大微信群，QQ群，微信公众号，进行了多次演讲，肯定的说只要签订合同，锁仓6个月不交易，过了6个月即便参与邀约回购的票跌成0，跌成废纸他也以最高价回购，这个钱他们已经准备好了，到期就兑现。（这些录音和文字证据全部由保存）到期不给兑现，连人也找不到了，公司也找不到了没有了。原来骆超他们成立的很多喊单群都解散，这是严重的涉嫌合同诈骗；

四、又一次大型的非法集资和传销，2016年8月骆超传出自己开一家文交所，后来是和新华大庆商品交易所应该是合作，而新华大庆商品交易所给骆超授权私自开设了网络交易邮票钱币的平台，骆超给大家开会，说多好多好，骗大家说他和黑龙江政府谈好了，要把黑龙江农产品都挂他的交易平台的网上，未来好的不的了，继续他的传销券商模式，又说把福丽特的锁仓的票全部提到新华所，他可以保证给大家完成邀约回购合同，结果他把这些票提到新华所后锁住大家的票不能交易，而且还让大家继续推荐拉人开户入金买票，当时我们的所锁仓票可以卖点钱，但是就是锁住的交易不了，到春节过后已经跌99%了，他才解锁打开，这时候我们卖也卖不出去了。总的骆超此人再一次的在新华用他所谓的券商涉嫌传销等模式和他的满嘴的仁义道德涉嫌非法集资了不少钱诈骗了太多人。

最后说明；此回购公告是由北交所福丽特在2016年6月在其平台发布公告的，3200多投资人相信了福丽特作为北京市政府批准的正规交易平台，才与普惠众赢签定邮币卡锁仓协议。但公告要求必须达到一定的票数才有资格锁仓，通过此公告的刺激，大量投资人产生了大量买入行为，从而拉高了邮币卡价格，樊德安与骆超团伙进行大量抛售，让入市散户接盘，获得数额巨大的非法利益。这是明显的诱导投资人进行投资行为，投资人关注的不是产品的投资风险，而是福丽特平台发布的普惠众赢公司的最高价回购承诺，这是极其不正常的现货交易模式，存在重大违规、欺诈、非法集资的重要特征。合同到期时普惠众赢竟然告诉投资人，公司没钱现在无法兑现，而合同盖章方普惠众赢注册资金仅有1000万，属于明显的经济诈骗，而公告是由北交所福丽特平台发布的信息，明知道北交所的交易规则，却发布重大违规公告，北交所福丽特有重大违规和内部庄家欺诈获利行为，在我们向有关部门反映后又快速删除了相关发布信息，我们认为属于有预谋的重大联合诈骗行为。
 
3200多投资人作为北交所福丽特在册会员，投资的是在北交所福丽特上线的产品，出入金和流水全部是北交所福丽特。而在2016年11月份，投资期合同期内，普惠众赢又擅自通知并将投资人锁仓产品转移至自设非法的新华邮币卡交易所并锁仓。而北交所福丽特竟然无视自己发布信息内容和投资人风险，任由代理商告知投资人解仓转移到其他非法交易所交易，并对投资人无任何风险提示，北交所涉嫌严重违规。普惠众赢此行为按照相关法律法规完全属于是无效的行为，同时我们认为北交所福丽特对于这次邀约回购的诈骗行为负有不可推卸的责任。



本举报材料反映的是：
1、北交所福丽特邮币卡交易平台作为北京市政府、北京市金融局批准的正规交易平台，又是全国最大的现货交易市场，却断然无视国家法律法规，违法操作。在明知普惠众赢没有经营邮币卡的资质，且在营业执照明确不允许经营的范围  1、不得公开开展证卷类产品和金融衍生品交易活动，2、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者收益的情况下批准其成为北交所福丽特的代理商，允许其上票挂盘，非法经营。除此之外，北交所福丽特还合伙同普惠众赢隐瞒真相，欺诈受害者。
2、北交所福丽特邮币卡交易平台的管理者 在明知普惠众赢挂盘的票已经涨到20倍、30倍，超高风险且随时有崩盘可能的情况下，还在其官网配合普惠众赢的法人以及代言人也是实际掌控人骆超发布《邀约回购》公告，承诺以最高价回购并且欺骗散户签订合同为其锁仓持票6个月不卖，实为福丽特和普惠众赢在高位成功出货的欺诈手段！北交所福丽特的管理者与普惠众赢的法人还利用虚构事实  隐瞒真相等手段非法诱骗受害者钱财。
3、北交所福丽特邮币卡交易平台的管理者伙同普惠众赢法人，在骗取会员签订《邀约回购》的合同快到期时，福丽特的代理商普惠众赢的代言人也是实际掌控人骆超又出来讲话，欺骗不明真相的会员必须配合合同把票提货到长春普惠盛世投资有限公司在北京的电子平台上（普惠盛世是法人骆超儿子骆天）。他们承诺提货是为了更好的给会员兑付，扬言已经准备好兑付资金并且还承诺只要签订合同的会员配合提货，他们会负责到底。北交所福丽特的管理者和普惠众赢的法人，在明知签订的《邀约回购》合同如若不能如期兑付会构成北交所福丽特管理者和普惠众赢法人联合诈骗的罪名，所以又故意设套，不择手段的诱骗锁仓会员提货，妄图以此举转移福丽特管理者和普惠众赢法人的诈骗罪行。
4、我们这些不明真相签订《邀约回购》合同的受害者，在北交所福丽特平台及普惠众赢控制人不择手段的诱骗下，认为按照他们的操作提示把票转到新平台后到期会获得兑付，但是万万没想到这只是普惠众赢的法人以及长春普惠盛世的法人又一次的联合骗局！锁仓人自从把票提到普惠盛世公司的平台后，该公司法人并没有即刻把我们的票挂到盘上。不仅如此，普惠盛世领导人还不惜通过种种借口一拖再拖。在我们受害者再三强烈要求下才把票挂到盘上，但是我们锁仓人的个人账户里面一直没有显示持仓。与此同时，普惠盛世公司在未给我们锁仓配票且不能卖的情况下，空拉票价引诱别的散户高位接盘从而达到其出货盈利的目的，同时也造成我们锁仓人在票价上升阶段无票可买。（直接锁住锁仓人票交易不了）一直到所有签订合同的票快跌成0的时候，才给我们账户配票让我们自由买卖。但事实我们现在的票值均已经缩水95%以上而且每天跌停根本无法卖出！此举实为普惠盛世的法人恶意扰乱金融秩序、人为操纵证券交易的卑鄙手段，给我们这些锁仓受害人造成毁灭性损失。
5、以上均是北交所福丽特管理者樊德安、普惠众赢的法人骆峰和实际控制人骆超以及普惠盛世公司法人骆天（骆超儿子）等人家族团伙设计连环套，诈骗全国各地3200多人、涉嫌资金15个亿的惊天巨谋。
我们相信政府更相信法律公正！我们作为全体3200多名受害者  ，强烈要求政府责令金融、证券、司法及公安部门严惩诈骗者，还我们受害者一个公道。
确定被骗后，我们一方面向金融局讯询问了福丽特锁仓票是否合规，得到的答复是不合规，没有经过北京市政府的批复，北交所是国家平台，失去监管让福丽特将不合规的票上市，做为福丽特的负责人樊德安蛊惑会员上当；我也查询了新商所的资质，他们并没有邮币卡电子盘交易的资质，没有任何政府或者行业主管部门对其邮币卡电子盘业务的任何授权，也没有在金融办对其进行的电子盘业务进行备案，为非法经营。而骆超一伙在刚开始就一直宣传由币卡是国家新兴的文化产业，又打着慈善的旗号，在福丽特线上非法操作未经审批的邮票；又大肆宣传新商所的企业背景，资质可靠，骆超自始至终都在隐瞒实际情况，欺骗投资者在这个非法经营的平台上交易。新商所自己也早就清楚没有资质，福丽特也早就清楚普惠众赢的这些票没有经过审批，但是并且为了利益，他们成为了骆超一伙的帮凶。
从整个经历过程来看，骆超及其团伙刚开始就在一个没有邮币卡电子盘电子盘经营许可的非法交易市场里设计了一个大骗局：前期通过传销手段吸引几百万人开户，抬高发行价，盘中空拉涨停板，使本来成本价格很低的邮票的价格涨幅达到其成本价的几十倍，甚至上百倍，然后通过各种途径夸大收益，骗取受害者的信任，在大盘下行的情况下，他们为了急于出货高位抛售给受害者，获取非法暴利，采用各种群语音出台诱导会员高位接盘。在受害者损失惨重的情况下，为了他们自己出货套现，又出台邀约回购的公告， 2016年末，本来就无意兑现合同的诈骗团伙 又故伎重演成立新商所邮币卡平台，诱导会员转入，新商所是一个完全由他们控制的平台，他们可以锁定会员的账户不让交易，一方面让新加入的会员高接盘，别一方面把在福丽特锁仓的票提到新华，锁仓不让卖出，造成票连续上涨的假象，骗局环环相扣。至此，所有投入的本金已经被骗殆尽！事发后，本人去普惠众赢寻找骆超、法人代表骆峰，但是一直被推拖找不到人，后来就没有人了，新商所也人去楼空，搬离了原租地，原来普惠公司成立的很多喊单群都解散。


我们受骗的人多次去北京福丽特找他们不给我们解决，我们到北京西城区经侦大队报案但是到目前为止已经半年了不立案，我们找了证监会，金融办，中纪委和公安部信访办都到现在没有人管我们。

邮币卡为何难以摆脱“传销”性质嫌疑？

http://www.redsh.com 2017-01-22 14:14:57 红商网 发布稿件

---

　　在白银现货、贵金属交易之后，邮币卡交易成为近两年以来百姓投资的一个热点。“直事儿”了解到，目前在国内被默许存在的邮币卡交易场所、机构超过百家。据行业统计，全国主要40家邮币卡交易所的日均成交额接近200亿，平均每家日均成交5亿元。如此暴利背后，邮币卡难逃涉嫌传销的质疑。

　　危险游戏

　　邮币卡电子盘散户“一跌到底”的命运

　　邮币卡电子盘近两年来快速崛起，邮币卡成为投资市场内新兴的投资交易品种，给予投资者们更多的投资选择。邮币卡作为一种文化藏品有其自身独特的收藏价值，在被赋予投资价值以及配套的互联网技术做辅助后，邮币卡开始“横行市场”，邮币卡电子盘应运而生。所谓邮币卡电子盘，是以艺术收藏品为目标，打造线下实物在线上交易的平台。是将邮票、钱币、电话卡、纪念章等实物证券化，像股票一样进行网上交易。

　　“直事儿”了解到，邮币卡电子盘的主营产品叫“邮币卡”。邮泛指集邮品，包括邮票、邮资明信片等邮政用品;币指钱币，包括流通的货币、贵金属币等国内外可以合法买卖的货币;卡指电话卡、IC卡、银行卡等卡片。这些邮币卡因为有价值、有“颜值”，自然也就有了收藏者。随着邮币卡买卖的增加，也就形成了邮币卡市场。

　　一位参与过邮币卡投资者称：“邮币卡电子盘有点像传销，后面要有接盘侠，等盘子接不动了就会出问题。”另外，这个电子盘的开设，所谓的涨跌规律，基本上逃不出实际控制人设计的游戏规则。一般交易所的发行价都是市价的五到七折，让参与进来打新的人赚钱，中了签的人一般都有5到20倍的利润。而邮币卡交易所在发行阶段就把藏品未来几十年可能的增值透支了，没有原始筹码的投资人很容易成为接盘侠，不要说投资，连投机都没有机会。这样的发行价，直接跌去90%，庄家出货还有丰厚的利润，散户只能接受一跌到底的命运。

　　以上海文化产权交易所申江文化商品交易中心推出的邮币卡打新制度为例。据此前媒体报道，该交易中心的一款邮票产品，打新只占交易总量的2%，庄家控制着剩余的98%。这些新推出的邮币卡初始价格和市场价类似，但和新股类似，这些邮币卡通过电子盘交易后，多数会连续涨停，最高涨至开盘价的数倍甚至更高。在这期间，一般投资者根本无法买进。庄家只要在开盘价翻倍后出货50%便可轻松收回成本，随后无论以任何价格出售都是赚的。

　　“十炒九亏”

　　“炒邮”暴富的神话更似传销游戏

　　在火爆的市场行情背后，是大量散户财富蒸发的现实。目前市场有个说法，叫炒邮币卡“十炒九亏”，所谓炒邮暴富的神话，只不过是庄家用来寻找接盘侠所制造的烟雾弹。据了解，这些人大多喜欢炒股，因此在网络上被陌生人介绍加入炒股群，后又被介绍开户炒邮币卡。他们炒邮币卡后赔多赚少，且多数能赔到50%以上，目前亏损最多的赔了70%，其中济南一市民5天赔了48万元。

　　“直事儿”发现，邮币卡的发行并不需要实物，操控人是代理商。代理商分为发行商和经纪商，发行又叫“上票”，发行商并不需要真的拥有邮票，只要向交易平台缴纳总额150万元到300万元的购票费、发行费和托管费，此外还要缴纳100万元到200万元的与发行市值等额的保证金。接下来，发什么票、怎么发，交易所都会提供。最底层的营销人员叫做经纪商，通常被称为“喊单老师”，他们负责引诱客户高价接盘。客户的损失由经纪商、发行商和交易平台按事先约定的比例分成。

　　知情人称，最大的风险就是实控人可能会跑路。今年以来在全国范围内公开开设的邮币卡电子盘已经超过百家，绝大部分的交易平台都是私人设立的，很多原来做大宗商品的电子盘都转做邮币卡了。邮币卡刚上电子盘时，因为交易制度改变的红利也被大大稀释了。据知情人透露：“一个平台的实际控制人，往往会进行一些灰色的利益输送，而这种输送是隐蔽而惊人的。这就是为什么，目前并没有多少人能讨回自己的损失。”知情人透露，很多老板做这个电子盘也并没有打算做多久，最多一两年就收手做别的生意。

　　炒作丛生

　　监管缺失造成无数无数投资者血本无归

　　“直事儿”注意到，披着促进文化艺术品交易和金融创新的外衣，邮币卡交易从操作手法、运营团队和揽客模式，却都与此前泛滥的白银、原油等违规现货交易一脉相承，成为现货欺诈的最新变种。这种形式上类似股票交易，却未经过国家证券管理机构审批，邮币卡让投资者开始接纳，并最终血本无归，因为有那么一群人精心做了这个快速、高额收益的“局”。

　　与股票发行不同，邮币卡的发行并未经过国家证券监管机构的审批，其交易也处在监管的盲区。许多交易平台实际上是私营企业，并不具备提供公共服务的资质。交易平台名义上是进行邮票的线上交易，但实际上可以随意发行邮币卡，采取违反国家法律法规的证券化交易模式，邮票价格远远超出实物价值，邮币卡成为脱离文化艺术行业的虚拟炒作标的。

　　为何我国邮币卡电子盘会出现这么多炒作的乱象呢?“直事儿”(微信ID：cndsn-zxbdw)了解到有下述原因：一是缺乏直接的监管领导机构。目前，国内尚未设立官方正式的邮币卡电子盘监管领导机构，邮币卡电子盘监管存在“真空”地带，若无统一的监管机构领导，国内邮币卡电子盘即使再兴旺也不过是一盘散沙难成气候，也会使得邮币卡市场“杂草丛生”一幅乱象。

　　二是缺乏行之有效的监管制度。除了正规统一的监管领导机构缺乏意外，邮币卡电子盘监管上还缺乏一套完善、行之有效的监管制度，尤其是监管细则方面，例如对于邮币卡交易规则、价格标准、异常波动行情定性、会员单位资质审核、交易所自身权限等方面都缺乏明确的监管条例约束。

　　三是从业人员资质审核缺乏。无论是邮币卡行业还是其他投资行业，经常可以看到“跨行从业员”，不仅做着邮币卡电子盘业务，还同时做着其他原油、贵金属等现货交易平台的业务，而这些业务员却缺乏从业资格证或是分析师资格证，有的业务员甚至在原来的行业里有过不良从业记录便“另起炉灶”，比如原来做原油的后来改行做起邮币卡业务的从业员，因为没有没有从业资格证的约束，许多业务员随意转行，最终受伤害的则是投资者血汗钱的流逝，而业务员却可以赚够钱一走了之。因此，邮币卡电子盘还存在很大的投资风险。

　　中国质量万里行

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局，切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动