【防骗】一女子通过微信建立“民间互助保本理财”传销骗局被起诉【案件】麻阳一男子涉嫌传销，上海银嘉电子商务有限公司涉案
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近日，伊金霍洛旗检察院依法起诉一起组织、领导传销活动案。
经依法审查查明，从2016年1月份开始，被告人白迎春以牟利为目的，利用手机微信建立名为“民间自愿保本互助理财平台”和“手拉手一起创富”的微信群，并在鄂尔多斯市鄂托克旗某小区地下车库设立工作室。
白迎春在工作室和微信群中给参与者提供名为互助理财C1、C2出局者活动的服务平台，并在该平台利用微信向社会不特定人员大肆宣扬该活动不触犯相关法律法规，成本低、只赚不赔还能保本，类似于国家养老保险，广大参与者发展下线越多越能挣钱等内容，白迎春自己同时也要求他人将各岗位收益状况的截图发在微信群中来引诱更多人参与活动。
该活动由C1和C2两种模式构成，有很多金字塔结构的小组，共分7个层级。C1盘由4个等级构成，最下面为8个发展岗，其次为4个A岗，再次为2个B岗，最上面为1个C1岗。C１盘出局者可以上更高一级的C２盘，C2盘是由3个等级构成，最下面为4个A岗，其次为２个B岗，最上面为C2岗。
该活动由一定顺序组成层级，从最底层发展区开始往上晋升，进入发展区每人必须缴纳1100元会费，被告人白迎春自己抽取50元管理费，再给C1盘A岗位150元（单线）、B岗位200元（单线）、给C1岗位600元(单线)、推荐人100元，满15人C1岗位能获得4800元到C2盘A岗，给B岗位600元（单线）、C２岗位4200元（单线），满7人C2能获得18000元整。
在被告人白迎春的组织和利益诱惑下，发展下线越来越多，涉及鄂尔多斯市7个旗区，C1盘97个、C2盘9个，到2016年4月中旬在民间反传销人员和受害人的阻止反对下被迫停止该活动，被告人白迎春为了逃避法律制裁隐匿、销毁了组织、领导传销活动有关证据。截止目前，已核实参与人数151人，涉案金额24.03万元，被告人白迎春非法获利约2.2万元。
被告人白迎春涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月21日向本院移送审查起诉。伊金霍洛旗检察院于2016年10月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2016年11月18日补查重报。 近日伊金霍洛旗检察院依法提起起诉。
麻阳一男子涉嫌传销，上海银嘉电子商务有限公司涉案
近日，麻阳检察院审结了一起组织、领导传销活动案，以涉嫌组织、领导传销活动罪，决定批准逮捕该案犯罪嫌疑人滕某某。
犯罪嫌疑人滕某某系麻阳县人，其于2016年12月通过他人介绍了解到上海银嘉电子商务有限公司这一传销组织。之后，滕某某向该公司交纳了1700元报名费，注册成为该公司的学员，并前往该公司在湖南常德的分公司，学习如何正确使用信用卡、如何搞市场营销、如何搞人力资源管理、如何搞绩效管理以及客户心理学研究等。学成回家后，极力宣传如何正确使用信用卡，并要求他人交纳1700元报名费注册成为该公司学员，还告知他人以发展学员的数量作为返利依据，要求他人继续发展学员。案发前，滕某某已通过前述方式在该县建立六级层级网，且学员人数达200余人，骗取他人钱款数万元。
另查明，上海银嘉电子商务有限公司为了利诱学员发展更多人员，从而获取更多的不法利益，该公司根据学员发展的人员数量多少，将学员等级分为普通学员和星级董事。该公司规定每位学员只能发展两位学员，如果发展的这两位学员他们发展的学员总和超过100人，便能升为一星董事，以此类推，设置了一星董事至六星董事不同等级，并且根据等级高低还设置了不同的福利待遇。同时，该公司还设置了点奖、直推奖、层碰奖、量碰奖等奖项，学员如获得前述奖项便可获得该公司相应的电子币，电子币可用于在该公司网站平台上购物、充话费或者提现，以此方式利诱学员发展更多人员，从而扩大传销组织规模。
据承办该案件的检察官介绍，该案绝大部分受害者系中老年人，他们考虑到都是朋友或熟人介绍，便放松了警惕。另外，他们对传销组织也缺乏一定的认识，自己身陷其中却不能自拔，而传销组织还看到中老年人有些闲散资金便将他们作为侵害对象，使得他们更加容易上当受骗。因此，为了保护自身财产安全，有力打击传销犯罪活动，维护经济社会秩序，检察官提醒各位民众“发财致富须勤奋，天上不会掉馅饼”。
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