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检察机关抽丝剥茧 窝串大案水落石出

2017-08-02 武汉检察 武汉检察

重重僵局下出奇制胜的一场反贪硬战


       “别人送给我钱,我没有收,退了,这不是犯罪啊!”一句自言自语让僵持多时的侦查破冰,办案人员以此为突破,乘胜追击,一起重大贪腐窝串案终于水落石出。


       2014年11月13日,原武汉市青山区城市建设综合开发公司党委书记兼总经理、原武汉绿景苑置业有限公司董事长兼总经理王某涉嫌受贿、挪用公款一案,青山区人民法院依法判处王某犯受贿罪,判处有期徒刑八年,并处没收个人财产人民币6万元;犯挪用公款罪,判处有期徒刑三年,决定执行有期徒刑十年,并处没收个人财产人民币6万元。


优秀企业家竟多次被举报

       武汉市青山区城市建设综合开发有限公司曾相继开发建设了多项重大工程,其开发建筑的品牌楼盘填补了青山地区房地产业开发空白,该公司因此也获得了省、市、区多项殊荣;其公司一把手王某,在业内评价一直颇高,被誉为“急先锋”,曾作为武汉市“杰出企业家”,在2006年被推选为“中国科技地产十大影响力人物”。

       但令人难以置信的是,这样一个政商两界好评如潮、被荣耀光环所包围的优秀企业家,却不止一次被举报有重大职务犯罪嫌疑!难道这些举报都是空穴来风么?




       2013年春节刚过,人们还沉浸在新年的欢庆气氛中,武汉市青山区检察院反贪局的干警们却在紧锣密鼓研讨案件线索,结合青山城开公司的一把手正在接受经济离任审计这一情况,认为把握好审计这一契机对被检举对象开展初查正当其时!于是召集精兵强将,就城开公司及王某个人的初查事宜迅速作出切实可行的工作部署,形成了初查计划以及安全预案。

       一场反腐惩贪攻坚战在悄无声息中正式拉开了帷幕,一场硬仗即将打响!

凭空多出来的小轿车


       初步调查后,侦查人员发现:王某及家庭成员名下只有少量存款,近年来没有大额资金动向,经济动态平稳。唯一可疑的是家庭成员名下有8处房产,除此外无其他可疑信息。至此对城开公司及王某个人的初查一时陷入僵局。

       在通过反复研判初查资料后,终于,侦查人员发现王某在一家普通单位上班的儿子名下购置了一辆价值30多万元的轿车,奇怪的是王某及其家庭成员名下的同期银行资金却没有消费记录显示,家庭存款量无波动。

       “没有波动就是疑点,难道家里存放那么多现金?或者借款买车?还是车就没花自家人的钱?还是自家有钱放在别人那里,随取随用?”

购车款会从哪些渠道来?王某的社会关系中,有哪些人员有能力,一次性拿出这么大一笔现金?

       由资金来源的疑点出发,侦查人员通过层层分析,逐一摸排,在王某的社会关系“同心圆”里,有两个人进入了侦查人员的视野。


“经常”里的不正常

       一个是公司自然人股东之一,却多次违规以邀标形式中标公司发包的大型工程,董事长兼总经理王某却不闻不问;另一个是公司股东,却一反常态地多次成为青山城开公司的债务人,银行账户中的资金交易量巨大。

       “总是承接得到工程?不正常。总能借到国有企业的公款?更不正常。他们很有可能就是投桃报李的人!”

       建立起了这种合理怀疑,初查的触角随即转向了谢、郭二人。在寻找郭某的时候,案件又一次走进困境:郭系重庆人,在武汉市能够收集到的资料显示,郭在武汉“无车、无房、无办公地点”,典型的“三无人员”。由于户籍等个人信息跨省,尽管借助了公安信息查询平台,收集到的信息还是寥寥无几。

       “明明就是在武汉经营,按部就班的到户籍地查询应是毫无意义。要跳出常规思维,采取一些非常手段!”青山区检察院迅速调动精干力量,严密布控,经过蹲守跟踪,锁定了郭某实际使用车辆和居住地。

       终于,一条条大鱼都摸到了!城开公司的初查工作已经做到了“精、狠、准”,线索可以收网了,待机而动。

围而不打,重点突破

       如果说,初查阶段只是以静制动的博弈,那么预审阶段则是见血封喉的较量。对两人的询问进展,比预料中的要艰难地多。

       谢某顾左右而言他,且熟知抗拒调查的基本套路;郭某“坦诚”以告,反复强调在王某手上做到了不少工程,但都是走的正规流程,是他实力雄厚。明显有备而来的二人,让突审工作陷入僵局。

       30出头的郭某,就坐拥以千万计的资产,年轻难免会浮躁。侦查人员决定选择他作为突破口,询问中“捧着他、顺着他”,狐狸尾巴终于露出来了!

       郭某说到兴奋处,就将有能力多次借到青山城开公司的大额资金,作为显示自己“能干”的证明。侦查人员趁热打铁,问他凭什么能借到公款?郭某开始沉默以对,对于王某,始终只字不提!虽然郭仍是否认与王某有不正当的经济往来,但是却掩饰不了语气间透露出来的慌张与坐立不安的情绪。

       院、局领导迅速召开了案情研讨会,决定对郭某风险立案,转入讯问。同时将王某同步带来调查询问,震慑二人。

       “那你是用的银行存款啊?还是卖了你投资的房产?你是没有其它投资渠道和存放的现金的吧?”对王某的讯问中,对于举报信涉及的涉嫌挪用公款的部分,侦查人员围而不打,选取以可疑的购车款来源为攻击点,主攻受贿犯罪事实,将其以此制服后,再专攻挪用公款的犯罪事实。

重大贪腐窝串案的攻坚决胜

       一句低沉的自言自语打破冰封的僵持:“别人送给我钱,我没有收,退了,这不是犯罪啊!”

       “既然你愿意谈这个事情,你就把谁送钱给你了?送了多少?为什么送?你退给谁了?退了多少?怎么退的?一个个说清楚。”

       办案人员充分运用检察内网平台,实时互动对两人预审的动态,最终攻破两人谎言,全面撕开贪腐黑幕。逻辑缜密、适时联动的讯问攻势,迫使王某不得不交代了涉嫌受贿的全部的犯罪事实,受贿金额达人民币292万元,同时,其对先后三次挪用公款人民币800万元给郭启民使用的犯罪事实,也供认不讳。

       办案人员乘胜追击,结合院方收到的检举信,以及王某的部分口供,进行比对侦查,对本案件进行了深度挖掘,终于又查处王某另外两大副手受贿的事实,将战果进一步扩大。

       至此,一起重大贪腐窝串案终于水落石出。犯罪嫌疑人王某涉嫌受贿、挪用公款在侦查终结时,犯罪事实清楚,证据确实充分,适用法律准确,我院反贪部门在侦查终结该案时认定的涉嫌受贿、挪用公款的意见与公诉部门以及青山区法院判决认定的意见完全一致。








检察长点评:


       王某受贿罪、挪用公款罪一案,社会影响大、涉案金额大、办理速度快、案件质量高。在此案办理过程中,青山区检察院始终坚持“规范执法,文明办案”,积极探索“前紧后松”的办案模式;始终坚持“系统分析,理性初查”,积极探索“由点及面、深挖窝串案”的办案模式。该案的侦办过程,充分展示了反贪工作“转型模式、转型发展”的阶段性成果。









—END—


武汉检察

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文稿:杨泽臣、 张 瑞

编辑:杨泽臣

编审:花耀兰


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