“红酒期权”网络传销一年吸金5750万

　　随着潜逃柬埔寨等地的新西兰籍重大经济犯罪嫌疑人张某日前落网，一宗以高额投资疑似并不存在的“红酒期权”为特点的涉外传销大案告破。在不到一年的时间内，该传销组织在湖北、广东、四川发展 会 员 达3800多人，涉案金额达5750万元 。昨日，京山警方通报，11名涉案骨干人员被依法起诉。

　　“红酒期权”每份7000元回报率超高

　　京山警方介绍，2012年4月，一种至少投资7000元的红酒期权投资活动在我国出现。由传销骨干人员宣传“百利天使理财方案”并“现身说法”，在电脑上演示注册会员的操作流程和账户返款，以高额的奖金和分红收益，吸引了大批人员参加。

　　由于犯罪嫌疑人将“百利天使”会员管理平台的服务器设在美国，给案件调查增加了很大难度。在省公安厅的支持下，案件指定由京山县公安局经侦大队办理。

　　我省的会员主要分布在武汉和宜昌等地，其中一名41岁的宜昌男子王某向警方称，2012年6月，两个朋友跟他介绍，有一家公司在搞红酒期权，购买其原始股票后可获等值红酒，两年后期权收益最多可达投资额的两倍，还可享受分红。王某称，自己听信后，参加了该“百利天使”基金，注册4个账号，共投资5.6万元，并发展了两名下线，其下线又发展了众多下线。王某的级别为银级，到目前为止，已获返利5000多元。

　　王某称，“百利天使”的红酒期权投资实质上没有红酒，只是通过发展下线团队及业绩来获得收益。

　　警方查明，会员发展下线时，要求至少投资7000元，购买一份1000澳币（虚拟货币）的红酒股权，方可注册成为铜级会员，并按铜级1000澳币、银级3000澳币、金级5000澳币、白钻石级1万澳币、银钻级3万澳币、金钻级7万澳币、皇级15万澳币的层级进行管理，成为会员即取得发展下线资格，在发展直接下线时可获10％的直推奖，在发展的团队中还可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等，直接或间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。

　　传销头目通过专业取款人在ATM上取现

　　警方称，这些传销头目通过专业取款人在ATM上取现后，大多将所得暴利通过地下钱庄汇往海外，令传销成为滋生洗钱犯罪的土壤，严重扰乱金融秩序，对传销地的投资环境造成恶劣影响。

　　2012年4月，犯罪嫌疑人王某等假借“百利天使”名义开设会员管理平台，并在湖北地区发展了以金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人，通过直接和间接发展下线，到2013年3月，共发展注册会员3800多人，涉案金额折合人民币5750万元，而会员提现总额仅600万元左右，其余大部分现金被转移。

　　警方通过一年多的缜密侦查，掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律，成功抓获王某、金某等一干涉案骨干人员。

　　■警方说案

　　网络传销大玩空手道莫因贪心被蒙蔽

　　京山警方称，网络传销利用一些人以小钱博大利、企图一夜暴富的心理，通过拉人加入，人拉人发展下线的方式，千方百计将下线口袋里的钱掏出来，然后下线又去对亲友实施欺骗。相对传统传销拉人头、限制人身自由、洗脑等操作方式，网络传销的宣传方式更具隐蔽性，牟利空间更大，社会危害也更大。虽然执法部门不断增强打击力度，但因网络传销的特性使然，存在犯罪嫌疑人难以确定、资金不易查获、证据取得及固定难等。

　　办案民警李东平说，网络传销往往制造虚拟的概念，可以是“红酒股权投资”，也可以是“打火机股权投资”等，大玩空手道。先期进入的会员，可能是“财源滚滚”，而后期进入的会员，可能就是“血本无归”了，弄不好，还可能将一干亲友拉下水。李东平呼吁市民远离传销，管好自己的钱袋，特别是涉及钱财的投资事，一定要慎之又慎，以防误入陷阱，害己害人。

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