理财"小游戏"实为传销 受害人超百名涉案2000余万
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奖金激励,传销组织“敛财有方”
“投资27000元,一天收益270元。”如此诱惑,有几人能够抵挡?然而,这不过是个骗局,不少人被骗得血本无归。
张先生在山东省微山县城做生意,家境殷实。2016年9月,张先生在购买天狮保健品时,认识了胡绪秋(女)。胡绪秋了解到张先生及周围亲戚朋友都是“有钱人”,遂向张先生推荐一款以炒作外汇赚取利润的“理财产品”——“UC摩根中美众筹理财项目”。
几天后,张先生再次去胡绪秋的天狮专卖店时,胡绪秋在投资网站平台向他展示了自己的投资汇报明细。经不住胡绪秋的再三鼓动,特别是平台返利的高额诱惑,张先生拿出81000元注册了三个账号。一天后,登录自己账户发现已经到账5400元。十天后,当张先生再次发现自己账户内又多出8000余元返利时,他的心理戒备彻底消失了,又以妻子、父母、岳父母的名义前后投资了8单。2016年11月27日,“UC摩根中美众筹理财”平台突然关闭,张先生再也联系不上胡绪秋。他如梦初醒,自己被骗了。
事实上,张先生不过是众多受骗者中的一个。在他之前,已有二十余人相继向微山县公安局经侦大队报案。侦查人员发现,胡绪秋仅是传销团队的“小头目”,一个体系庞大而严密、分工明确而高效运转的传销团队逐渐浮出水面。
犯罪嫌疑人张亚杰(女),是山东省济宁市一家美容院老板。2015年底,她结识了江苏人刘清来(在逃)。刘清来提出搞一个理财“小游戏”(实为传销),张亚杰参与后乐此不疲。刘清来鼓动张亚杰以美容院为根据地,利用自己的广泛人脉发展下线人员从中获利。于是,张亚杰首先将自己的四名员工发展进来。为了拉更多人参与传销,张亚杰、王暖慧、史祚延创建“伙伴心灵成长群”等微信、QQ聊天群,专用于学习、交流、咨询所谓理财内容,宣传该理财项目的高额收益。每有新会员注册成功,嫌疑人便将注册成功的截图发到群内。对投资达到一定数额的人员,通过组织出国旅游等活动予以“激励”。
为了吸引更多投资者,张亚杰等人制作了理财项目的奖金制度表,以9000、27000、81000三个不同档次金额为基准,以静态收益和动态收益为条框,详细列出不同数额投资、不同返利率的详细情况。静态收益以每日投资金额的0.8%至1.1%为准,动态收益以推荐一人,按被推荐人投资额的8%至12%为准。如果下线发展了二人,则作为自己的左右下线,这又可以获取所谓“平衡奖”。另外,发展的下线为一代,再发展下线为二代,以代数为基准,可以获得四代至八代的“代数奖”。高额诱惑下,该传销组织发展的会员数量日益增加,层级愈来愈高。截至案发,包括张亚杰、胡绪秋、史祚延在内被批准逮捕的五人名下的下线会员已达到180余人。
办案检察官介绍,嫌疑人利用投资人获得高额回报的心理,以后参与人员的投资款填补先投资人员的所谓返利的“拆东墙补西墙”的方式,诈骗被害人钱财。经查,该案涉及山东、天津两地,被害人100余名、涉案金额2000余万元。目前,王暖慧等四名犯罪嫌疑人,已于8月10日被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪移送微山县检察院,审查起诉。
办案检察官提醒,天上不会掉馅饼,发意外之财的心态随时可能让你掉进他人精心编织的大网里。
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