一天蒸发1.6个亿！10万人一夜套牢！央行再发文要求支付机构立即排查代币发行交易平台账户

昨天，央行正式定性ICO是非法融资，应立即停止。公告一出，各大代币全线下跌。超级现金Hshare（HSR）跌超50%；OmiseGo (OMG)跌20%；Lunyr (LUN)跌17%；VeChain（VEN）跌20%。比特币10分钟内暴跌1400元。

 全线崩跌，一天蒸发1.6个亿！10万人一夜套牢！

今天，事件持续在发酵......

一份标有“中国人民银行营业管理部文件”字样的红头文件显示，央行要求各银行及支付机构排查代币发行交易平台账户。

在这份名为《中国人民银行营业管理部关于落实对代币发行融资开展清理整顿工作加强支付结算管理的通知》中，央行要求各银行和支付机构停止为现有代币发行融资交易平台提供账户开立、登记、交易、清算、结算等支付结算服务，同时对代币发行融资交易平台的个人账户进行甄别，必要时采取限制措施。

文件指出，各银行和支付机构被要求根据“了解你的客户”原则，对现有的存量银行账户、支付账户进行排查，并对涉嫌代币发行融资交易类账户进行上报和资金监控。

代币发行融资交易平台的非柜面支付结算服务也将被暂停，其支付账户只能想在京同名银行账户出金。文件还特别指出，代币发行融资交易平台的个人账户如果存在大额出入金交易，要立即暂停非柜面支付结算服务，防止出现资金风险。

另据腾讯科技了解，北京互联网金融风险专项整治工作领导小组也下发了相关的清理整顿工作通知，要求平台做好清理整顿工作，指定具体清退方案，并全面停止法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

通知要求各平台需在9月5日16点前向北京市整治办、人民银行营业部报送材料，内容涉及成立以来完成ICO项目的数量，完成时间，累计参与人次以及平台的融资情况、注册用户数量以及收费情况。

值得注意的是，材料要求平台说明是否对上线的ICO项目进行过项目真实性审查、技术可行性和应用价值评估，如有评估，平台还需详细介绍审查标准和流程。

监管早已频频向ICO投资者预警

8月24日，国务院法制办在其官网公布了《处置非法集资条例(征求意见稿)》，其中提到以“虚拟货币”名义筹集资金的将可能面临非法集资行政调查。

8月30日，中国互联网金融协会也发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》，在该提示中，中国互联网金融协会指出，国内外部分机构以ICO名义从事融资活动，其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

9月2日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市金融办（局），发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》整治办函【2017】99号，其中明确，ICO（Initial Coin Offering，首次公开代币）本质上属于未经批准的非法公开融资，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币募集，以及涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动，严重扰乱了经济金融秩序。

9月2日，有媒体报道称，由亚洲DACA区块链协会、内蒙古乌海市政府主办的“2017DACA区块链国际高峰论坛”本应在9月2日于北京市内某酒店召开，但该会在召开的前一天即9月1日被突然叫停。“2017DACA区块链国际高峰论坛”组委会也于9月1日晚间发布官方申明称，“由于本次参会人员过多，因场地有限，根据有关精神，基于公众安全等因素考虑临时取消本次大会。”

ICO开始“排雷”：国家整治办已列出60家平台

据21世纪经济报道报道，日前，福建省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室转发国家互联网金融风险整治办《关于对代币发行融资开展清理整顿工总的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求，各地整治办要落实对代币发行平台高管约谈监控及其账户监控等措施，保护投资者利益，预防集体性事件切实防范化解金融风险。

随着《通知》一起下发的还有一份国家整治办提供的代币发行（ICO）平台名单。据了解，该名单中共有60家发放代币平台，其中、已经明确在运营的平台中北京有6家，上海有8家，广东地区有12家。

此外，《通知》指出，若当地没有发现代币发行平台的地方也要实行“零报告”。

福建省整治办要求，辖内相关部门开立即开展对代币发行融资活动的摸排工作，详细掌握代币融资发行交易平台及融资主体的具体情况，并于9月4日上午前报送整治办。

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