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孟晚舟案证据公开,汇丰银行这样参与构陷!

据路透社7月24日报道,华为公司首席财务官孟晚舟的律师已向加拿大法院申请中止执行美国引渡程序。


报道称,根据其律师的说法,这一请求部分基于美国总统特朗普和其他政府高官企图利用孟晚舟作为贸易争端讨价还价的筹码,从而破坏了司法程序。


路透社:孟晚舟律师申请中止执行美国引渡程序,称特朗普营造“胁迫氛围”


孟晚舟被捕后不久,特朗普对记者表示:“如果我认为它对国家有利,如果我认为它对达成有史以来规模最大的贸易协议有利—这至关重要—对国家安全有利—我肯定会在认为必要的时候干预的。”律师称,特朗普所称的愿意在必要时干预此案构成“冒犯和胁迫”。


报道还提到,孟晚舟律师在文件中还指控美方在案件证据方面误导加拿大,导致对孟晚舟不利,称美国遗漏证据“远远没有做到本应有的尽职、坦承和精确水准。”

路透社称,白宫与美国国务院未立即回复有关置评请求。


人民日报7月24日发表文章称:“公开证据表明,所谓孟晚舟案,完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷,恶意做局、拼凑材料、捏造罪证,扮演了极不光彩的角色。孟晚舟是清白的!”


孟晚舟。图源:路透社


如今孟晚舟的律师团队提交的新证据,则详细展现了这一过程。而且结合外媒的报道和法庭公开的证据信息来看,汇丰构陷孟晚舟的过程不仅“卑鄙”,还令很多人——尤其是汇丰的客户,感到“不寒而栗”……


首先,孟晚舟案的实质是美国控告孟晚舟“欺诈”了汇丰银行,从而使其承担了美国伊朗制裁法案的风险。而汇丰银行帮美国政府诬蔑孟晚舟“欺诈”的一个借口,是孟晚舟向汇丰银行介绍华为公司在伊朗业务合规性的PPT里,没有说清楚在伊朗与华为有业务往来的Skycom公司,与华为的关系到底是什么。


但如今孟晚舟方面拿出的证据显示,孟晚舟的PPT里清楚地介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规要求和合规制度。孟晚舟2013年赴香港与汇丰相关人员会面时也详细介绍了这些内容。这些信息也是汇丰从合规性方面进行风险评估唯一需要的信息。但在美国的构陷下,汇丰却故意将华为和Skycom关系描述成导致银行风险的要素,罔顾了孟晚舟对伊朗业务、合规建设的全面解释,这是选择性的遗漏。


其次,汇丰还宣称其公司高层不清楚华为和Skycom在伊朗的业务,而只有底层员工知道相关情况。


但法庭披露的最新证据显示,汇丰方面一直都很清楚,而且知道这些信息的人还包括公司的高级副总裁级别的人物,汇丰与华为大量的邮件往来均可以证明这一点。


所以问题就来了:为什么当时符合法律、汇丰方面也从来知情并且之前没有提出过异议的事情,现在却成了汇丰方面指控孟晚舟的“罪证”了呢?


实际上,此次孟晚舟一方提交的证据信息,都会让人对汇丰产生这样的疑问。


比如相关证据信息显示,汇丰在2013年2月就已经关闭了Skycom这家与华为在伊朗做生意的公司的账户,而孟晚舟是在2013年8月给汇丰介绍的华为在伊朗业务的合规情况。但汇丰方面之后却宣称是孟晚舟的那份介绍,导致汇丰在那几年使用了有违规风险的美元清算渠道,给前述那家公司进行了清算。


这在时间上根本就不成立。


再者,用什么渠道进行清算,也不是作为客户的华为和孟晚舟可以决定的,这根本是汇丰自己的责任。如果汇丰认为给一家在伊朗做生意的公司进行美元清算存在风险,该银行大可以主动选择一条通过香港进行清算的低风险渠道。


可奇怪的是,汇丰不仅选择了通过美国进行清算这个风险很大的渠道,甚至还将这个华为和孟晚舟决定不了的事情,怪罪给了后者。


另外,汇丰还指控孟晚舟关于华为在伊朗业务的“欺诈”陈述,令华为获得了9亿美元信用额度。但证据显示,汇丰只在这9亿中占了8000万,而且华为也从未使用过这8000万的信用额度。


反倒是汇丰为了这笔华为没用过的信用额度,从华为那里收取了大量的“管理费”…..


而最令人无法理解的是,此前媒体的公开报道和公开资料显示,汇丰银行在2012年时就已经因为给毒枭洗钱而被美国政府进行了惩罚,并与美国政府签署了大量协议,承诺自己会合规运营,并允许美国政府派人进驻汇丰审查。


同时,作为一家全球大银行,汇丰不仅有着庞大的项目合规部门,专门负责审查其项目是否合规,是否存在风险,甚至于汇丰当时还雇佣了曾在美国财政部和司法部从事过反洗钱和反恐金融工作的高级官员Robert Werner和Stuart Levey负责着汇丰的合规工作。



因此,当在合规性上几乎“武装到牙齿”的汇丰,如今却突然拿着孟晚舟一份小小的PPT,称这份小小的PPT让他们“不合规”时,你不得不怀疑这家银行内部是不是出现了什么严重问题甚至可怕的异变…..


你不得不怀疑,是不是汇丰内部庞大的合规部门及其资深的合规人员,根本就只是一个摆设?还是说汇丰从一开始,从找孟晚舟过去介绍伊朗业务的那天起,甚至从被2012年被美国政府惩罚的那天起,就已经不再是一个服务于客户利益的银行机构,而成了一个为美国政府构陷他人的打手?是不是构陷孟晚舟和华为的局,从那时候起就已经设下了?而这对于其他汇丰的客户,又意味着什么呢?你们还敢再去信任这样的一个汇丰吗?


(图片来自视觉中国)


最后,如果加拿大的法院连这过于明显的阴谋都看不出来,坚持认为孟晚舟就是靠一个小小的PPT就“欺诈”了偌大的汇丰银行,那加拿大所谓的“法治社会”,也将只是一个自欺欺人的“笑话”罢了….



事件全回顾


2018年12月1日,加拿大警方应美国要求在温哥华国际机场逮捕孟晚舟,美方随后提出引渡要求,指控其“隐瞒华为和伊朗的业务往来”“对汇丰银行欺诈”,以规避美国对伊朗的制裁。2018年12月11日,加拿大法院作出裁决,批准华为公司首席财务官孟晚舟的保释申请。

2019年1月29日,美国正式向加拿大提出引渡孟晚舟的请求。中方敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令及正式引渡要求。

经过一段时间的发酵,2019年3月1日,加拿大司法部长决定就孟晚舟案签发授权进行令。对此,华为2日发布律师声明称,美国的指控是出于政治动机,在这种情况下,加拿大司法部长仍然决定签发授权推进令,华为对此感到失望。3月3日,孟晚舟已提起对加拿大政府的民事诉讼。3月6日,孟晚舟在温哥华再次出庭,引渡听证会延期至5月8日。

2019年5月8日,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院再就孟晚舟女士引渡听证会重新开庭。这次听证会只是确定接下来庭审的时间表,不会做出引渡与否的决定。5月13日,华为心声社区发布了孟晚舟5月9日给所有华为人的一封信。孟晚舟在信中称,从未有机会如此紧密地与18.8万华为人联接在一起。无论眼下面对多大的困难和压力,内心都能依然坚定。

2019年8月20日,经加拿大当局同意,加拿大法院公布了孟晚舟被非法扣留的录像。视频显示,2018年12月1日,孟晚舟在温哥华国际机场从香港到布宜诺斯艾利斯中途停留时被捕。机场监控画面没有音频,但是可以看到孟晚舟在机场被工作人员盘问并配合调查,她当时身穿一件蓝色的连帽衫。视频的另一部分,可以看到边境局的工作人员正在搜寻孟晚舟的行李。据加拿大媒体报道,孟晚舟被正式逮捕前遭到海关的搜查和盘问,整个过程长达3小时。


孟晚舟被非法扣留录像:

孟晚舟表示,她被非法拘留了3个小时,期间警察搜查了她的财物。孟晚舟说,加拿大边境服务局声称对她进行例行的移民检查,事实上在进行“秘密的刑事调查”,因为他们没收了她的电子设备,还强迫她交出密码。

2019年9月23日,孟晚舟引渡案在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院再次开庭审理。华为公司发言人本杰明·豪斯(Benjamin Howes)向媒体发表声明,表示相信孟晚舟是无辜的。


9月23日孟晚舟从家中走出:

2020年1月20日,加拿大法院将再次就孟晚舟案举行听证会。听证会将聚焦“双重犯罪”问题,即美国对孟晚舟的犯罪指控在加拿大是否也是一种犯罪。孟晚舟的律师的论点是金融欺诈根本不是整起案件的核心,美国制裁伊朗才是核心问题所在,只有加拿大也制裁伊朗,金融欺诈才能成立。律师并且指出,加拿大如果因此引渡孟晚舟,加拿大的司法独立性恐遭质疑。加拿大检方从”犯罪本质””换地思考””适用外国法律”等3个不同角度强调孟晚舟被控对汇丰银行做出不实陈述,其”犯罪本质是诈欺”,在美国和加拿大均属犯罪行为,因此应该将她引渡至美国。

5月27日,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院就中国华为公司高管孟晚舟案的“双重犯罪”问题做出裁决。该判决认为美国要求引渡孟晚舟案符合“双重犯罪”标准,继续推进引渡案审理。孟被要求留在加拿大参加后期的相关听证。


对此,中国驻加使馆发言人表示,美加滥用双边引渡条约,对中国公民任意采取强制措施,严重侵犯了中国公民的合法权益。美方的目的是为了打压中国高科技企业和华为,加拿大扮演了美方帮凶的角色,这是一起严重的政治事件。中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。我们再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切,立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国,不要在错误的道路上越走越远。
来源:环球时报等网络内容综合

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