泰国警方打掉涉案金额超 4 亿“套路贷”团伙，主犯竟是 3 名中国籍男子

泰国通资讯 据泰媒报道，近日泰国移民局警方按照法院的逮捕令，以非法经营讨债业务罪名，分别逮捕了3名犯罪人员。均为中国籍，男性，名字分别是 song、chu、zhi ping。

据悉，警方接到民众报案称因在网上非法借贷导致麻烦缠身，经过调查发现2个非法提供网贷平台，分别是kaka 、kiko ，而这2个平台的投资人就是上述3名中国籍嫌疑人共同所经营。

后来在曼谷与春武里府警方追查下找到3人所经营窝点，并进行搜查，最后缴获了15本银行存折、13张银行卡和13部手机、5台笔记本已经相关财务流水账单，还查获有大概11位成员组成，分别在同一窝点里工作。

此外，警冻结其37个相关汇款账户，总额为210万泰铢，均以2项罪名被起诉，包括：1.“非法经营参与未受监管的个人贷款业务；2.团伙非法追缴超过法律规定数额的利息”。

警方表示在接到报警后，警方一直在调查和追踪该团伙。但，该团伙反侦察意识非常强，经常更换位置隐蔽性极高。甚至还雇用他人为其开设开设账户以用于实施套路贷等犯罪行为。

据警方披露，Gaga-Kiko团伙经营讨债业务短短3个月的时间，涉案的金额已经超过4亿泰铢。3人一起开通上述2大网贷平台，如果有人要借钱，那么必须要上报个人电话号码以及信息，方可借贷2500-10000泰铢，但是利息为30-42%。而且借贷后必须要在7天内还债，如果超过规定时间不还利息，要加收12%的罚款。

倘若一直无法还款，那么工作人员就会打电话催债，不仅打电话给本人，还会打电话给其家属、兄弟姐妹朋友等骚扰不断。甚至还会威胁、恐吓、散播谣言污蔑贷款者。正因如此才会有民众忍不住向警方举报。

不过，在这次搜查行动中，发现逮捕令上的另外两名嫌疑人已经逃逸，警方目前正在尽快抓捕和起诉。（来源：Post Today 编译：椰子）

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来源：泰媒

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