涉案金额80多万元，琼海三男子出借银行卡被警方刑拘

假如有人和你说

想用银行卡帮着走走账

转得越多，赚的越多

让你赚点“快活钱”

......

如此赚钱方式你心动吗？

如果有人向你介绍这种赚钱的方法

千万别相信

这种行为很可能涉嫌违法犯罪

   让你成为电信网络诈骗的“帮凶”！

案例一

  7月5日,琼海市公安局嘉积派出所根据核查线索，依法传唤涉嫌非法出借银行卡的犯罪嫌疑人王某文到所接受调查。

   经查，6月1日，王某文在外地打工时认识的一位朋友通过微信与其联系，提需要借用王某文的银行卡接收一笔转账，承诺事后给予6500元的好处费，王某文听到后很心动，于是将自己的银行卡出借给该朋友。在出借银行卡期间，王某文的银行卡收到28万元的转账，王某文按该朋友的要求，到银行网点将钱取出交给朋友，其非法获利6500元。

经核实，王某文出借的银行卡被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。

 王某文的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人王某文已被琼海市公安局依法采取刑事强制措施，此案正在进一步办理中。

案例二

 7月6日，琼海市公安局城北派出所根据核查线索，依法传唤涉嫌非法出借银行卡的犯罪嫌疑人陈某弟到所接受调查。经查，6月11日，陈某弟在琼海市嘉积镇富海路某茶店将其名下一张银行卡出借给一名男性朋友用于收工程款。在出借银行卡期间，陈某弟的银行卡收到30万元的转账，陈某弟按该朋友的要求，在陵水县某银行网点将钱取出交给朋友。事后，该朋友将三包硬盒中华烟交给陈某弟作为报酬。经核实，陈某弟出借的银行卡被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。
      陈某弟的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人陈某弟已被琼海市公安局依法采取刑事强制措施，此案正在进一步办理中。

案例三

  7月11日，琼海市公安局中原派出所根据核查线索，依法传唤涉嫌非法出借银行卡的犯罪嫌疑人黎某壮到所接受调查。

  经查，黎某壮于去年11月5日在万宁市万城镇某路段处，将自己名下的两张银行卡、绑定银行卡APP的手机及银行卡密码出借给一男性朋友。在出借银行卡期间，黎某壮的银行卡收到25万元的转账，对方将银行卡收到的转账用于在金店购买黄金首饰及取现，黎某壮从中非法获利500元。

  经核实，黎某壮出借的银行卡被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。

黎某壮的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。目前，犯罪嫌疑人黎某壮已被琼海市公安局依法采取刑事强制措施，此案正在进一步办理中。

警方提醒

  买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等，都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利，成为犯罪团伙的帮凶，不但会影响个人征信，还会涉嫌犯罪。如发现周边有收卡、卖卡等不法行为，请及时向公安机关举报。

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来源：琼海警方微信公众号

审核：符海涛 龙继涛

编辑：符永津

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