著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年

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英达（资料图）

英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字

近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经记者调查并翻阅检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。 冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。

联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。

华人为了为避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万元之下的情况不少。然而这种存钱方式很容易被税局盯上，不仅要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。

来源：中国青年网

动真格! ICE昨日扫荡法拉盛公寓无证华裔 大举搜查中餐馆

2月21日美国国土安全部（DHS）发布新备忘录，开始全面取缔非法移民，全美1,100万无证移民几乎都被锁定为执法目标，一旦发现任何非法移民，将被逮捕，并尽快驱逐出境。

22日，一名住在法拉盛公寓内的华裔无证移民被ICE找上门，躲在房里不敢应门，ICE人员因无人开门自行离开。

22日，密西西比州ICE还突击搜查包括中餐馆在内的多家亚裔餐馆，逮捕非法移民。

惊

ICE扫荡法拉盛公寓  华裔被查       

2月22日早上大约11点，家住在法拉盛公寓的一名华裔无证移民因没工作在房内休息，突然听到急促的敲门声。这名华人通过房门的“猫眼”看到穿有移民及海关执法局（ICE）制服的人员守在门外，因为之前咨询过律师“被ICE敲门应该怎么应对”，所以按照律师的建议，没有开门。ICE人员见到屋内没有动静，认为无人，随后离开。

该名无证华裔随后致电他的代理律师，律师分析，ICE人员只是随机执法，并不是专门针对他而来，但确实在搜查无证非法移民，看来这次国土安全部发布的新行动备忘录是“动真格”的，绝非危言耸听。

纽约当地媒体报道截图

查

ICE大举搜查亚裔餐馆 中餐馆被查

在密西西比州，移民及海关执法局(ICE)人员22日早上持刑事搜查令突击八家亚裔餐馆，其中四家是属于“一番”(Ichiban)连锁店，另外四家包括Jackson丶Flowood丶Pearl(珍珠)和Meridian，其中珍珠是中式自助餐馆，也有属于日式餐馆。

移民局发言人拜德(Thomas Byrd)表示，此次行动是合理合法的正常搜查。移民局尚未透露这次行动逮捕了多少人。

“密西西比移民权益联盟”(Mississippi Immigrants Rights Alliance)发言人钱德勒(Bill Chandler)透露，据他所知，突击搜查令主要针对“无永久居民地位”或签证过期的无证工人。

慎

7类非法移民会被优先遣返    

根据新指引，优先遣返的非法移民共有七类：

被定罪的无证移民；

被刑事控罪但没判决者；

有可控刑事罪行为的人；

欺诈或有意误导政府官员的；

滥用政府福利者；

未遵行强制离境命令者；

根据移民执法官员裁量对公共及国家安全构成威胁者。

险

千万别违法 被指控就遣返      

在现在严苛的条例及执法力度下，无证移民千万不要犯事，包括道德犯罪丶小罪，比如家暴丶小偷丶攻击他人等。现在只要被指控但无须判决，无证移民也可以被立即遣返。

遇到警察或移民执法人员盘查时，除非有合法身分，不然没有任何犯罪纪录和没有触犯法律的无证移民，不必公开自己的姓名丶身分，有权保持沉默。

绿卡持有者犯罪同样可以被递解，尤其是绿卡未满五年丶来美未满七年的，法律规定相对严厉。

来源： 纽约华人资讯网

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