移民美国骗局不断！除了希拉里的坑弟，还有更多.....

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移民美国骗局不断！除了希拉里的坑弟，还有更多.....

2017-12-08 留美学子综合报道 留美学子

【留美学子】的读者文摘
第 982 期原创精选篇篇出彩
仰望星空、脚踏实地

导语：

千万来自中国大陆的新移民，纷纷通过美国EB-5项目，移民美国。

EB-5项目是美国移民法中，针对海外投资移民所实施的移民签证类别，允许投资50万-100万到美国，为美国公民创造就业的外国人和配偶、孩子获得美国永久居住在美国的签证，也就是大众常常讲到的 “投资移民” 移民美国。

对于国内一线城市高居不下的房价，只要拥有1-2套房产，卖掉一套，民众都有能力成为投资移民，到美国生活，即使不喜欢美国，为了孩子的教育，许多家庭，万里迢迢，移居美国。

也正是抓住了国人心态的痛点，针对国人 EB-5 移民的骗局，渐渐浮出水面。以前牵扯几个人，家丑不外扬，受害人难免做了冤大头，而现在少则千万，多则上亿的数百人被欺骗，现在就成了华人集体诉讼的案例，声音大了，渐渐地骗局一个一个被揭底。

在叙述最近发生的两大诉讼案子之前，先回顾一下，【留美学子】已经发表过的三件诉讼案。

案件回顾 1

2017年11月27日星期一，涉嫌投资移民诈欺的华裔律师陈莹莹（Victoria Chan）向联邦法庭认罪。最高可能被判处45年监禁。将于明年7月9号宣判。

35岁的陈莹莹来自洛杉矶郊区的 El Monte，她被控移民欺诈，电汇欺诈以及洗钱等多项罪名。陈莹莹将面临最高45年的监禁。

检察官称，陈莹莹和其父亲自2008年开始，在圣盖博市设立“加州移民基金会”以及夏利士律师事务所，该律师事务所以办理投资移民（EB-5）为由，共诈骗近5000万美元。

此案延伸阅读链接

投资移民警醒: 诈骗涉百多案,华裔律师恐囚45年

案件回顾 2

正在办理美国移民的EB-5 申请人，一定要当心！美国移民局已经关停54家EB-5区域中心，清单列出供参考。

根据美国移民局USCIS官网公布，截止到2016年6月17日，已经有一共54个区域中心被移民局/证监会联合执法终止其运营牌照。

根据美国移民局（USCIS) 在官网上公告吊销区域中心牌

此案延伸阅读链接

美国移民局关停54家EB-5区域中心（附清单）

案件回顾 3

联邦证券管理委员会(SEC)24日指控西雅图一名开发商，向252名参加EB-5投资移民计划的中国人，募得至少1亿2500万元以投资他的两项房地产工程，却把其中1760万元资金挪为自用。

证管会提出的民事诉讼指出，开发商达吉 (Lobsang Dargey) 挪用募来的款项，花了250万元购买位于西雅图郊区贝尔维尤 (Bellevue) 的豪宅，进行其他房地产投资，而且前往遍及西岸的14家赌场赌博，例如拉斯维加斯的美丽湖赌场 (Bellagio) 和华盛顿州的 Tulalip 赌场。

证管会表示，冻结资产有必要，因为达吉最近提出计画，打算利用EB- 5再募款9500万元，而且他光在6月就在赌场花掉投资人1万2000元。另外从2013年9月起，他把超过300万元转移到他控制的一个香港银行帐户。证管会也要求达吉的任何海外资产，都转给法院监管。

此案延伸阅读链接

开发商欺骗了 252位 EB-5 的中国投资移民

最新起诉案件之一

希拉里有两个弟弟，称为罗德姆兄弟，这次被一群中国人告到法庭

希拉里与两个弟弟

1年前，这两个兄弟，被视为希拉里问鼎总统之路的绊脚石，用一位竞选助手的话来说，“他们身上聚集了所有人对克林顿夫妇的恐惧以及痛恨，他们对金钱贪婪且如乡巴佬投机，伴随着毫无伦理的道德，甚至不讲法律。”

这次的主角是“罗德姆兄弟”中的安东尼·罗德姆（Anthony Rodham）——罗德姆家族的老幺。前不久，他和弗吉尼亚州民主党州长特里·麦考利夫（Terry McAuliffe），被一群中国人告上了法庭，指控他们涉嫌一起1700万美元的EB-5投资项目诈骗。

美国《政治报》报道，这32名中国公民，投资了一个叫做“绿色科技”（Greentech）的公司，本来希望通过EB-5项目获得美国永久居留权，没想到“办卡”不成，还白白损失了56万美元。

原告们称，罗德姆和麦考利夫多次到中国寻找投资人，借由美国前国务卿希拉里的兄弟、克林顿的小舅子，以及弗吉尼亚州州长的身份，让中国投资者产生了信任。

然而，他们投资的公司，很快就陷入困境，生产进程一再推迟。美国国土安全部也认定，“绿色科技”没有产生达到EB-5项目要求的本地工作职位，“原告现在面临着全家被迫回到中国的前景，由此需支付的费用和被驱逐的压力也迫在眉睫。”诉状中写道。

最新起诉案件之二

史上人数最多、骗局金额最大的集体诉讼：

毫无征兆破产重组，4亿投资人款额，人间蒸发？

根据侨报记者尚颖的报道，11月17日，超过百名居住加州橙县的EB-5美国投资移民项目（SLS酒店）中国申请人委托律师在橙县加州高等法院正式立案，集体起诉“美国梦“ 基金管理公司（American Dream Fund，或ADF）及其负责人艾肯斯（George Ekins），以及SLS酒店投资项目经理人。本次事件涉及近800个中国投资移民家庭，相关投资金额高达4亿美金。堪称有史以来美国投资移民EB-5项目最大的集体诉讼案。

根据起诉书，原告EB-5移民投资人诉求包括ADF涉嫌违反信托职责，涉嫌违法欺诈，过失误述等。所以，原告要求解除ADF基金管理权，罢免SLS酒店项目管理人，财务报告透明及赔偿投资人损失。

图为2015年ADF参加在中国杭州举办的美国投资移民机遇峰会（图源ADF网站）

据起诉方，居住南加橙县的原告中国移民投资人代表韩先生和张先生等介绍，从2013年至2014年，美国EB-5 投资移民承办机构ADF通过宣传其在拉斯维加斯的SLS酒店项目，吸引了包括他们本人在内的很多中国移民投资人注资该酒店项目。作为项目区域中心和基金管理公司，ADF并承诺代办EB-5移民，直到投资人获得美国永久居民身份。韩先生表示，目前所知，SLS酒店项目前后分两期投资人加入，每期400家，共计800个中国投资移民家庭参与投资。每家50万美金投资金额，另加其它服务费用。

中国移民投资人在SLS酒店项目的总投资金额高达4亿美金，以酒店作为投资抵押。大概这是有史以来EB-5 移民项目中国投资人在美国启动的涉及人数最多，投资金额最大的集体诉讼案。

图为George Ekins 2015年参加中国广州美国投资移民精品项目与房产嘉年华（图源ADF网站）

8月份之后，中国移民投资人自发联络成立了多个SLS酒店项目中国投资人的维权微信群，由来自北京的韩先生牵头，商议沟通定夺。后韩先生垫付律师费用，最终确定选择经验丰富，资历匪浅的KL Gates律师事务所，开启美国B-5项目百名中国投资人在橙县集体诉讼的程序。

ADF公司展台（图源ADF网站）

结语：

美国现任总统特朗普的新政，对以往的移民政策，逐步在缩紧和修改，同时，对作假欺骗的项目，审查更严格，严惩更分明。

所以，移民需谨慎，切莫因为盲目的相信误导，而损失惨重。

文章来源：留美学子、环球人物、NY时报、世界日报、美国移民咨询，【留美学子】综合编辑整理。如有转载，请务必注明出处，违者必究。

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