反传销网1月17日发布:
依据相关法律、法规以及《处置非法集资工作操作流程(试行)》的规定,结合黄金佳投资集团有限公司非法集资案件(以下简称“黄金佳案件”)处置工作总体进展,定于2018年1月3日组织开展集资参与人第一次资金清退工作。现将有关事宜通告如下:
一、纳入第一次资金清退人员范围。参与核查确认登记并签订确认单,且确认单信息通过复核的集资参与人。
二、第一次清退资金来源。司法机关依法查扣冻结的黄金佳案件涉案账户现金,其他债权债务及未纳入第一次资金清退的集资参与款待核实完成后,进一步清退剩余资金。
三、第一次清退比例测算。依据相关法律、法规及《处置非法集资工作操作流程(试行)》的规定,并综合考虑核查确认登记数据情况及各方面因素,确定第一次资金清退比例为40%。
四、清退工作组织形式。资金清退工作坚持属地清退原则, 由各涉案县(区)依据相关工作方案组织实施本辖区内具体清退工作。 具体工作安排如下:
1.时间安排:自2018年1月3日组织实施。
2.领取清退资金需携带材料:
(1)本人领取:需携带本人身份证原件及复印件、 核查确认登记确认单(复印件);
(2)委托他人代为领取:需携带受托人身份证原件及复印件、经公证的授权委托书(必须明确受托人具有代为领取清退资金的权限)、核查确认登记确认单(复印件);
(3)集资参与人已死亡:应提供死亡证明和经公证继承证明材料原件及复印件,领取人的身份证原件及复印件。
3.清退地点:
(1)赤城县
清退地址:河北银行赤城支行(赤城县霞城大道东大豪苑)
(2)怀来县
清退地址:原裕园门窗厂(怀来县沙城镇广场北路交警队北)
(3)涿鹿县
清退地址:涿鹿县公安局(涿鹿县轩辕路26号)
(4)蔚县
清退地址:河北银行蔚县支行一楼(蔚县蔚州镇建设南大街5号速8酒店底商)
(5)桥东区
清退地点:福成肥牛张家口桥东分店北侧原棚户区改造办公室(桥东区钻石中路39号)
(6)桥西区
清退地点:桥西区大境门街道办事处西山底社区 (桥西区明德北街232号,境门华府小区西面)
(7)宣化区
清退地点:宣化区正大东升小区9号底商(张家口市宣化区东升路9中往东500米路北)
以上各清退地点信息以各涉案县、区最终公布为准。
五、资金清退方式
以银行存单形式向纳入集资参与人第一次资金清退人员发放。由各涉案县(区)对纳入第一次资金清退的人员采取分组通知、逐一告知的方式,有序组织清退工作开展,双休日不休息。
六、注意事项
1.集资参与人应按照电话通知要求,分批分次带齐材料到指定清退地点办理第一次资金清退相关手续。
2.对寻衅滋事、故意扰乱清退现场秩序,影响清退现场工作开展的人员,按照相关法律法规,依法追究法律责任。
3.集资参与人应保证提交的材料真实、合法、有效,若因集资参与人提供虚假材料、重复申报等个人原因领取清退资金的,由该集资参与人依法承担相应的法律责任,构成犯罪的依法移交司法机关依法处理,并由公安机关依法对重复申领资金进行追缴,由此产生的额外开支和费用由该集资参与人承担。
张家口市处置黄金佳案件领导小组
2017年12月28日
自2018年1月3日起,在涿鹿县公安局黄金佳非法集资案集资参与人资金清退现场,挤满了前来办理清退业务的群众。
时值腊月,天气寒冷,加上场地有限,经侦民警既要保证每一名集资参与人能及时拿到清退款项,又要保证群众尽量不受冻,他们克服时间紧、任务重等诸多困难,加班加点,以每天百余人的速度签订领取单、发放存单,争取在最短的时间内将资金退还给百姓,使得清退工作有序进行。
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文章来源:反传销网综合反传防骗快讯,张家口日报 , 涿鹿公安,特此鸣谢!
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总编辑:凌云