【揭秘】2·17北海特大“资本运作”传销系列案始末
反传销网9月8日发布：8月29日，海城区法院公开审理2·17传销系列案中以魏某为首的28名被告涉嫌组织领导传销活动罪案，该案件拉开了2·17传销系列案件审理的帷幕。案件开审后，在社会上引起了强烈反响。随后，记者走访了市公安局，详细了解案情始末。
统一指挥 合成作战
2016年8月，北海市公安局在打传清查工作中，查获了以魏某为首的黑龙江籍组织领导传销案件线索。随后，通过几个月的侦查、扩展、深挖，查明该传销组织主要分为两条主线，五条支线，涉及黑龙江、山西、四川、广东等省份，传销体系涉案人员众多。
2017年2月17日，市公安局立案侦查2·17案，迅速成立了由技侦、经侦、网安、情报等部门组成的2·17专案工作组，对案件进行深挖扩线，梳理排查。此外，成立了由2·17专案组、指挥协调组、抓捕行动组、技术保障组、后勤通讯保障组、刑事勘查组、清查劝返组、关押协调组、涉案财务查控组等组成的抓捕小组。在立案侦查过程中，市公安局对近万个嫌疑银行账户进行了查询、分析，对采集到的上千个可疑电话号码进行分析研判，掌握重点嫌疑人身份信息，查实“传销老总”基本情况。
全市联动 全力打击
2017年6月6日，由北海市牵头，深圳、南宁、桂林两省四市联动，开展了一次声势浩大的打击传销统一行动，对窝藏在北海以及外逃的传销人员进行了有力打击。据统计，在整个案件清查抓捕过程中，北海市公安局出动民警1015人、辅警313人，市工商局出动100人，总共出动人员1428人，对涉案人员进行统一收网打击，抓捕一批组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人，清查窝点，收缴赃款赃物，查明了涉案资金近6亿元、涉传房产103套、涉传车辆110余辆。据悉，该案件刷新了广西类案逮捕人数记录，一次性逮捕167人；现案件提起诉讼人数为168人。
“资本运作” 玩钱骗人
据介绍，2·17传销组织主要是通过“资本运作”（1040工程）的方式进行运营，要加入“资本运作”这个行业体系，要花3800元购买1个份额（或69800元购买21个份额）取得入行资格，再以人际网络为基础，通过发展下线形成上下关系的伞下体系，并从自己发展的体系中直接或间接地获取一定比例的提成。
“资本运作”这个行业没有产品，采用五级三阶制，分为业务员、主任、经理、老总级别，老总又分为A1、A2、A3、A4四个等级，一个人能直接发展3个直接下线，缴纳6800元申购款后就直接是主任级别，主任级别可以直接发展下线；发展2个直接下线后可以升为经理级别；一个69800元申购款就是21个份额，当名下有600个份额，就可以升级为老总级别。按照级别的高低，“资本运作”行业会给人员发工资，升级为老总后，老总伞下加入一个人缴纳收购款，老总就可以获得一定数目的提成。其实，“资本运作”就是一个用钱玩钱的骗人游戏，上线通过拉下线骗钱，下线再继续行骗的行为。
传销蛊人心 慧眼识骗术
2·17传销组织在行骗过程中主要通过鼓吹“资本运作”是个前景好、能赚大钱的好行业，用大项目做幌子，谎称项目得到了国家暗中支持，以“一日游购房”“投资”“做生意”等借口拉拢亲戚、朋友、同乡等熟人进行所谓的“实地考察”，诱骗群众参加传销活动。同时，用高回报做诱饵，向新人灌输“发财”理念，还带着“新人”到所谓的成功人士家里，看“新买”的大房子、豪车等，从物质方面入手，极力说服“新人”传销是一种轻松赚大钱的最快方法。其实，真正能赚钱的只有极少数的老总，大多数人只能在传销坑里越陷越深。
现在，传销形式花样百出，有“拉人头”式传销，以介绍工作、招聘兼职、新型项目经营、低成本创业为名，诱骗他人参与传销；有以“连锁销售”“网络销售”“资本运作”等名义从事的传销活动；还有以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品为幌子，通过发展加盟商，按层级收取加盟费吸引他人参与传销的行为。
我市较为多见的传销骗人把戏是“纯资本运作”。如果有人向你介绍“1040阳光工程”“五级三晋制”“纯资本运作”“民间私募”“开发北部湾经济”“西部大开发”“网络资本运作”“连锁销售”“双轨制”“级差制+双轨制”“国家项目”“阳光扶贫工程”“临桂机会”“虚拟经济”等这些词，就要多长个心眼了，基本上可以认定接触到的是传销人员。市民群众要擦亮眼睛，认清传销模式，谨防受骗。
重点回顾
文章来源：北海日报，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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