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【案件】婚恋诈骗嫁接传销模式?成员被洗脑后执迷不悟,假扮美女诈骗

姑苏晚报 反传联盟
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反传销网10月22日发布:近日,姑苏公安分局破获一起网络交友诈骗案件,在宁夏银川捣毁一个 24 人的诈骗团伙,涉案 10 余万元。与此前破获的同类型案件相比,该团伙诈骗手段 " 翻新升级 ",除采用假扮美女网友诈骗的常见伎俩外,还用传销的模式发展下线,不少团伙成员被洗脑后执迷不悟,成为主犯的敛财工具。



老伎俩:大汉扮美女网络交友穷尽办法骗财后 " 失联 "


如果 " 对象 " 没有失联,小伙颜某根本不会想到自己遇到的是网络诈骗。在此之前,他已经和网上认识的 " 女神 " 交往到了 " 谈婚论嫁 " 的地步。


颜某告诉办案民警,之前,他在微信里认识了一名网名 " 等待 " 的 " 女网友 ",对方声音甜美,在朋友圈中发布的 " 自拍照 " 也是清新可人。30 岁出头还未结婚的颜某很心动,立马展开了追求攻势,并很快得到了对方的同意。两人约定在苏州见面,颜某还主动资助 " 女友 "800 元路费。相识后第二天,对方称已经在赶往苏州的火车上,但手机快要没电,需要 300 元购买充电宝,颜某毫不犹豫,微信转账给对方。


约定见面的当天一早,颜某从工作的地方赶到苏州市区,在一家宾馆落脚后,就盘算着找家饭店给 " 女友 " 接风。等待过程中," 女友 " 突然发来消息称坐过了站,需要 300 元补车票。没过一会儿," 女友 " 又在火车上碰坏了别人的手机,电话中 " 急得快哭 " 的 " 女友 " 再次求助,颜某赶紧向 " 索赔人 " 的银行卡内转账 2900 元,帮 " 女友 " 解决了 " 大麻烦 "。


" 女友 " 很是 " 感动 ",甚至表示要 " 以身相许 ",颜某欣喜不已,再次转账 2000 元 " 定亲费 "。可 " 女友 " 转念又称,第一次和颜某见面有些担心,需要 3800 元的 " 安全保障金 "。


先后转账 1 万余元,终于换来了 " 女友 " 的承诺,本以为一波三折后终于可以相见,可最后等来的却是对方 " 失联 " 的结果。在派出所配合民警做笔录时,颜某还不太确定是否遇到了诈骗,直到最近办案民警将案件审理中的证据拿到跟前,他才如梦初醒。更让他意外的是,和他 " 谈情说爱 " 的竟然是一名 40 岁的西北汉子。


新花招:幕后老板 " 洗脑 " 控制团伙采用传销式管理


参与负责该案调查的桃花坞派出所副所长聂飞介绍,接到颜某报警后,派出所立即立案侦查,在网侦部门配合下,很快锁定嫌疑人崔某,并发现其藏身于宁夏银川市。


随后,姑苏警方组织警力远赴银川开展工作,发现崔某为一有组织的诈骗团伙成员,该团伙成员分散在银川市三处窝点,专门以网上交友为名诈骗钱财。在当地警方配合下,三处窝点共 24 名犯罪嫌疑人落网。在初步审讯后,落网嫌疑人全部押解回苏州。


经查,嫌疑人陈某是该交友诈骗团伙的 " 幕后老板 ",团伙采用传销式管理,分工明确,组织周密," 公司 " 内部按发展下线和诈骗所得的总积分设置至少 4 个等级,由 " 公司 " 集中组织培训诈骗方法。团伙成员中,盛某、游某为 " 组长 ",每个小组分别有 10 余名组员,各成员均以女性身份在网上交友,组内成员相互配合取得被害人信任后,以见面需要路费、伙食费、见面保证金,甚至假装生病、受伤、家人去世等谎言骗取红包和转账。


头目陈某深谙传销之道,要求每一名加入团伙的新成员必须缴纳 2900 元 " 入会费 ",在对团伙成员 " 洗脑 " 过程中,成员们对 " 能赚大钱 " 的信念深信不疑,坚信不仅可以 " 很快赚回入会费 ",还能在绩点提升过程中拿到更多的提成。可实际上,团伙成员生活艰苦,自由受限,每天不停 " 干活 " 行骗,连陈某最初承诺的基本工资都是其画下的一张 " 饼 "。


抓捕该团伙成员后,专案组连夜对他们进行审讯。然而这些被洗脑的犯罪嫌疑人因事前商量好说辞,顽固不承认犯罪,甚至部分嫌疑人被抓后还坚定不移地相信 " 公司 ",不认为自己的行为是犯罪。专案组利用前期收集固定好的证据再动之以情晓之以理,成功打开僵局。最终,犯罪嫌疑人承认了诈骗的犯罪事实。


再提醒:网恋 " 温柔乡 " 里藏陷阱手段翻新不过 " 新瓶装旧酒 "


老伎俩配上新手段," 翻新升级 " 的诈骗让和颜某类似的受害人接连上当。截至案发,该团伙已经在全国诈骗 10 余万元。



另据了解,这种主犯利用传销模式拉拢团伙成员进行婚恋诈骗的新型诈骗案件在全国陆续发生。区别于传统的婚恋诈骗,当前出现的专门以婚恋为名实施诈骗的犯罪组织中,有专人管理,定期培训,分工严密,层级严格,呈 " 传销式 " 诈骗,涉案范围更广,涉案金额更多。犯罪组织成员通过冒充年轻女性以婚恋为名在互联网上寻找诈骗对象,然后再虚构各种事实,相互配合,骗取被害人钱财。而大部分诈骗人员同时也是传销案件的受害人。在传销组织的洗脑式 " 教育 " 下,他们认为这类诈骗手段并非犯罪行为,且心甘情愿将诈骗来的钱悉数上交。


记者从姑苏公安分局指挥中心获悉,近阶段每日接报的诈骗类案件在 15 起左右,其中婚恋类诈骗占比较大。这种专打 " 感情牌 " 的骗局,主要目标锁定在单身群体上。骗子利用单身男女缺乏异性关爱的情感需求,以各类 " 嘘寒问暖 " 的问候迅速拉近双方关系,借机向对方索要钱财,实施诈骗。


警方提醒,网上交友是 " 脱单 " 的主要渠道之一,但是一定要理性对待,不要轻信网友,个人隐私信息更不应透漏给对方。当遇到对方要求微信红包、银行转账等 " 老套路 " 时,更要时刻警惕,一旦发现异常情况应及时向警方报案。另外,也可在手机上安装相关智能软件,拦截垃圾、诈骗短信,标记和识别诈骗电话,从手机源头出发,不给犯罪分子任何可乘之机。



文章来源:姑苏晚报,特此鸣谢!

编辑校对:蓝梦、弘毅

微信:13361661286

联系电话:0794-4287069


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