【大案】拉人头，卖股权，上亿元传销大案现形，“安小检”揭秘上万人发财梦幻灭！

2019年12月16日

由福安市检察院提起公诉的一起传销案

开庭审理

该案涉及全国30多个省市区

1.2万余人 

涉案金额 上亿元 

滑动下图解锁骗局

传

销

的

事

故

骗人,我们是认真的！

1

2018年8月初，福安110接到了一个咨询电话……

2

经核实发现，在环运公司厂区，周末经常聚集数百名来自全国各地的群众。

3

该公司提供住宿餐饮，并安排讲师授课讲解，宣传参与福安市的环运（福建）设备制造股份有限公司以分享期权分红形式的股权众筹，投资购入公司股权可获得高额回报。

4

该公司聚集活动组织严密，唯有会员方可按照级别参加不同层次聚会。社会一时盛传该公司造船项目发展前景远大，鼓吹即将上市获利巨额前景，应尽早投资等言论。

5

至2018年11月5日，环运公司“环运股东期权交易”平台系统发展会员涉及全国30多个省、市、自治区，网站平台注册会员账号15453个，涉案资金达上亿元。

6

掌握初查情况后，2018年11月，福安市公安局经周密部署，成功破获被告人陈某某等十余人组织、领导传销活动案。

提前介入

该案移送审查逮捕前，福安市检察院多次与福安市公安局共同召开案情分析会，协助侦查机关解决在侦办工作中案件定性、数据查控、资金查控等收网要素工作，采取了一系列有效措施，分门别类解决遇到的问题，成功批捕犯罪嫌疑人13人。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

案卷来了

至移送福安市检察院审查起诉时，该案侦查卷宗已达94册13491页，堆满了承办检察官林玲凤的办公桌。

面对大量的证据材料，承办检察官林玲凤在进行分类浏览后，制作阅卷笔录，摘录出关键性证据，先后多次召开检察官会议，并及时要求公安机关补充证据材料。

实地考察

到案发地福安市下白石镇环运设备有限公司进行实地考察。

询问现场工作人员

⬅

查看环运公司办公地点

➡

认罪认罚

在该案办理过程中，侦查机关移送审查起诉14名犯罪嫌疑人，多名犯罪嫌疑人对涉案事实否认或避重就轻，而不认罪的多数为该案中犯罪情节较轻的招商团队成员、区域市场领导人、讲师、宣传人员等。

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犯罪嫌疑人孙某某，系该案环运公司内蒙古地区推广人，其经朋友介绍后加入环运传销组织，在明知环运股东期权交易平台这种以发展下线获利的模式实际是一种传销的平台后，被利润驱使通过口头以及微信转发的方式宣传环运公司，大力发展下线，经鉴定其发展下线人数达300余人，已达法定五年以上的量刑。承办检察官经分析案情后发现犯罪嫌疑人孙某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，若认罪认罚可考虑直接减轻处罚。而孙某某法律意识淡薄，避重就轻，担心认罪了反而会被从重处理，承办检察官了解这一情况后从适用认罪认罚的角度出发，主动联系其辩护人、审讯犯罪嫌疑人，从犯罪嫌疑人作用、量刑情节等角度释法说理，经说服后孙某某表示认罪。

在承办检察官的努力下，该案共9名犯罪嫌疑人在审查起诉阶段认罪。

终于，

在今年9月

我们依法对该案

提起公诉！

庭前会议

11月25日，该案在福安市法院召开庭前会议，19名辩护人出席庭前会议，会议主要针对证据展示、非法证据排除听取控辩双方意见，并就认罪认罚制度适用问题等进行讨论。会议中，多名被告人及辩护人表示要签署认罪认罚具结书。

开庭ing

2019年12月16日，福安市检察院提起公诉的陈某某等14人涉嫌组织、领导传销活动罪一案开庭审理。

开庭前，在辩护人、检察官与被告人三方在场的情况下，该案9名被告人签署认罪认罚具结书，承办检察官对该案分别作出精准量刑、幅度量刑的建议。

福安市检察院检察官林玲凤及2名检察官助理组成公诉团队出庭支持公诉，庭审为期二天。

👇  戳视频直击庭审现场  👇

  

（via @福安市电视台）

目前，该案仍在进一步审理中。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

文案：第二检察部 林玲凤

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如果您发现有人组织或参与传销活动，请及时向有关部门举报并提供信息。

举报电话：市场监督管理局 12315

公安局：110

文章来源：福安市人民检察院

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