【大案】“收割”10亿元，银川百人上当！这起网络传销案告破

反传销网1月12日发布：“每个人都有广告传播力，IAC把你的传播价值变现。”（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

2018年，杭州“我是小丑科技有限公司”开发运营了一款名称为I AM CLOWN(简称IAC）的APP软件程序，宣称以区块链、大数据为技术环境下的创新广告平台，并通过网站、微信、培训会、招商会等途径迅速传播宣传壮大发展。

这句极具蛊惑力的话便是该公司推广IAC的宣传语。

涉案资金十多个亿

该平台设置入门门槛、层级计酬的奖励模式，截至2018年8月13日，该平台主动关闭，会员达到92万余人，会员形成31层的巨型金字塔结构。

2018年6月8日，河南省对IAC涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并成立专案组开展深入调查。

在IAC宣传壮大过程中，也被人带到了银川。犯罪嫌疑人郭某便是IAC项目银川地区的推广人。

那么，IAC就是怎样的一款APP？

据金凤区公安分局经侦大队办案民警马平介绍，郭某宣称该软件平台是以区块链、大数据为技术环境下的创新广告平台，平台采取会员注册制，新会员必须交纳200元的激活费用给上线，由上线使用激活码对新会员进行激活。会员通过购买“梦想种子”、完成广告宣传及点赞任务，可获得平台的返息，同时推荐他人参与可获得平台奖励。

事实上，IAC平台本质的业务是经营以种子为虚拟交易对象的资金互助交易平台，返利、计酬等均以种子的形式进行，以卖出种子的方式获得收益。

该网络平台是兼具种子记录、购买、匹配、卖出等功能的后台系统，会员注册激活后，即可以排单购买种子（1颗种子=2000元），进行不同级别的会员每次购买种子最低限额不同（M1最低购买1颗，M2最低购买2颗，以此类推，M10最低购买10颗），最多可以在一个计时周期10天内拍单购买4次。

由后台系统对买单、卖单进行自动匹配，匹配成功后向卖方会员转款并将转款截图上传等待卖方会员确认，购买成功后不同级别的会员以不同的比例获利，7日后可收割进入梦想背包；上级会员获取下级推荐会员交易额推荐奖金进入奖金背包；会员需要完成广告推送或上传讲课音视频资料等任务，以获取挂单卖出种子的生命力，来实现收益的提现。

“该软件收益看似极具诱惑，事实上，200元的激活费只有7天有效期，过了有效期需要重新花钱激活账号。而最为重要的一点，‘梦想种子’等产品是完全虚拟产品。”马平说。

据警方介绍，该公司主要以迅速发展壮大传销组织，当出现购买种子的买单大于卖单时，公司高层利用操盘会员账户卖出种子的手段来实现获利。

据警方统计，截至案发，该公司共收取卖种子费用达到了10亿元。

马平说，该平台是典型的金字塔状的传销会员体系。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

警惕网络传销陷阱

2019年3月，在接到上级部门指令后，金凤区公安分局经侦大队对郭某涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查。

通过侦查，为获取更多奖金，2018年3月至2018年6月期间，郭某在金凤区瑞银财富中心B座成立工作室，组织、领导胡某等人通过组建微信群、口口相传的方式，直接或间接发展数百人参与IAC非法传销活动，层级已超过3级，非法获利数十万元。可笑的是，因贪图利益，郭某非法获利的资金陆续都投入到了该平台。

直到近日，郭某才被警方抓捕，目前已被检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

根据金凤区公安分局自2019年以来侦破的非法传销案件来看，近年来，传销组织多以炒外汇、炒虚拟货币、投资原油期货等业务作为诱饵，通过制定看似收益较高的静态收益制度吸引投资者参与，资金由总公司统一掌管，待参与人员加入后，其上线团队领导人私下继续通过讲课、开会等方式讲解动态奖励制度，也就是所谓的拉人头迅速回本的模式，从而确保传销组织及其资金池的存续。

在此期间，一旦出现发展下线人员投资的增长速度达不到兑付静态、动态收益的速度时，传销头目就会选择卷款而逃。

民警提醒，生活中，一旦发现明显存在交纳入门费、以发展下线的人数作为返利依据、形成明显的层级关系的投资项目，不管是打着扶贫济困，还是新型产业等旗号，一定不能盲目投资，第一时间向公安机关举报，防止身边的亲朋好友或更多人误入传销组织。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

文章来源：银川广播电视网

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