【舆情】第153期打传动态（2020.07.27-08.02）

聚舆情

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“鲁易购”代理商涉嫌传销被罚没251万多元

据该《刑事判决书》显示，山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉(2020)35号起诉书指控被告人谭某珍犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。

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南宁又有近百名涉传人员落网

截至7月31日上午12点，本次行动共查获传销人员83人，其中“老总”级别8人，清查出租屋350间，现场贴封条查封涉案出租屋35间。

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PTFX普顿外汇特大传销传销案17名被告获刑

7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。

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南京雨花台区法院审理一起“连锁经营业”传销案

南京市雨花台区人民法院审理一起“连锁经营业”传销案，2017年至2019年11月间，被告人李某与甘某、薛某（另案处理）等人在南京市雨花台区某保障房片区，以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。

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女子涉嫌组织传销 逃往广州被缉拿归案

近日，镜湖分局侦查工作大队不断加大追逃工作力度。通过缜密侦查，精准研判，奔赴广州市番禺区，将“4.29”特大传销案中在逃犯罪嫌疑人陈某成功抓捕归案。

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共享技能一骨干获刑1年6个月

只有小学文化的吴某就是组织中的一员，并在半年内发展下级会员5000余人，非法获利30余万元。日前，吴某因犯组织、领导传销活动罪，被大渡口法院判处有期徒刑1年6个月，并处罚金6万元。

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“蒜小宝”虚拟货币网络传销案宣判

7月16日，山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发，该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式，发展会员4800余名，吸收会员资金580余万元。

8

特大跨国网络传销案 涉案金额逾400亿元

从公安部获悉，近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。  

9

“乙连传销案”主犯被判7年且被罚没1788万元

在中国裁判文书网注意到一则《丁忆莲、郝忆景二审刑事裁定书》(以下简称：《刑事裁定书》)，该《刑事裁定书》显示，湖北省云梦县人民检察以鄂云梦检刑诉(2015)136号起诉书指控被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福犯组织、领导传销活动罪、被告人张建顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月21日向湖北省云梦县人民法院提起公诉，湖北省云梦县人民法院于2018年11月28日对本案作出了(2015)鄂云梦刑初字00166号刑事判决。被告人丁忆莲、郝忆景、肖康、闫光福、张建顺均不服该判决，向本院提出上诉。本院于2019年8月22日作出(2019)鄂09刑终120号刑事裁定，撤销原判，发回重审。

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“中券资本”特大网络传销案

常德市汉寿县人民检察院对外披露一起传销案件，2015年11月，同案人王某某（已判决）经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国。

11

“中国美辰”依加火龙果酵素为名开展传销活动 

温州市龙湾区人民检察院对外披露一起传销案件，2016年2月始，陈某丙、陈某丁、应某某、郭某某(均已起诉)等人打造以销售“中国美辰”依加火龙果酵素为名的会员返利模式，在陈某丁经营的美辰控股有限公司内进行宣讲并发展会员。

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在合肥开展传销活动 一对夫妇”老总“被公诉

据统计，2019年上半年全市共打击传销窝点1255个，抓获传销人员4473人次，传销骨干、重要组织者49人，行政处罚914人、拘留297人、立案33起、追究刑事责任90人、遣返2960人、录入《国家市场监管部局传销违法人员信息库》系统2967人；经济处罚房东382人，停水停电停气826户；约谈房产中介124户。

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贵阳公安：“GEC”环保币是传销

穿着环保的马甲，在城市里面捡垃圾

吸引了大众眼球，获得了社会各界人士点赞

他们自称“公益环保组织”、“世界环保创业基金会”

打着环保旗号

殊不知这是涉嫌传销的活动

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成功捣毁一“连锁业1040工程”大型传销组织

近年来，江西省九江市市场监管系统认真贯彻落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争决策部署，有效应对疫情防控统筹推进扫黑除恶专项斗争，以抓好突出问题整改为导向，立足行业职能，突出重点领域，不断健全监管机制，推动长效常态治理，确保扫黑除恶专项斗争思想不松、责任不减、工作不断、力度不弱，取得明显成效。

近日，九江市濂溪区市场监管局查处一起“连锁业1040工程”大型传销组织。

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贵州拥德科技公司等相关公司涉嫌传销

该《行政裁定书》显示，因被执行人贵州拥德网络科技有限公司、贵州省唛纳生态种养业有限公司、贵州德烨兴贸易有限公司、黄亮志、刘波、廖观龙组织、策划网络传销案，申请执行人醴陵市市场监督管理局于2019年12月23日作出醴市监行处字[2019]第256号行政处罚决定书，决定对上述被执行人各处以罚款1500000元。六被执行人在法律规定的期限内未申请行政复议和提起行政诉讼，亦未自动履行行政处罚决定，现申请执行人醴陵市市场监督管理局于2020年7月17日向本院申请强制执行。

文章来源：防传管家

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