【案件】以"婚恋"为诱饵传销式诈骗犯罪团伙抓获47人
反传销网5月7日发布：单身男子王智(化名)为了博得网恋“女友”的芳心,轻信“女友”编造的各种谎言,先后向其转账几万元。真相大白后,他才知道这位心仪的“女友”竟然是一名五大三粗的须眉壮汉。王智感慨无语:“真没想到,我掉进了“玫瑰色”的陷阱,电信网络诈骗真是害人不浅啊!”
2018年2月8日,腊月二十三,王智闲得无聊便玩手机打发时间,通过微信“摇一摇”功能,摇到一个微信名为“寻找自己的家”的美女。
两人互加微信成为好友后,在随后的私聊中,王智得知这位“寻找自己的家”的网友名叫赵婷,其父母已经双亡,现在住在湖北省荆州市监利县的舅舅家里。赵婷告诉王智,她因经常受舅妈虐待,所以起的微信网名叫“寻找自己的家”,就是想要尽快寻找一个属于自己的家。
从微信头像看,这个女子体态轻盈柔美、亭亭玉立。聊天中,赵婷的含情脉脉、情意绵绵、文质彬彬。让王智这个单身汉怦然心动、两人在微信上甜言蜜语聊得火热,一来二去王智很快陷入网恋不能自拔。没过几天,赵婷突然说她想来安康与王智一起过年。王智听到这话喜出望外,欣然答应。
腊月二十八,王智收到赵婷通过微信给发来消息,说她准备动身启程,但身上钱不多,希望王智给自己打点路费。两人在微信上一番亲热互动后,王智给赵婷发了200元的微信红包。
腊月二十九,赵婷给王智发来汽车站和或者站的车票照片,想到日思夜想的女友即将见面,短短几小时内王智先后微信转账800元给女友表示爱意。
除夕一大早,赵婷在微信上说,她在火车上突然发急性阑尾炎,中途被送下车,需5000元入院治疗费用。王智,心生疑虑“怎么突然就发病了呢?”在微信上质问女友“这也太离奇了吧?!"
赵婷顿时生气:“人家为了见你一路上生病,你还那么不信任人! 之后,赵婷将身份证照片传上了微信。只见身份证与微信头像是同一个人。王智在自责之后,迅速将5000元通过微信转账给了赵婷。过了几个小时,赵婷哭着打来电话说:“还需要几千元钱打营养针。”王智在将信将疑中,又分别给赵婷转去3000元和2000元。
接着,赵婷再次打电话给他,电话里却是一个男人的声音:“我是医生,你女朋友的病我们医院不能治愈,需要立即转到成都军区总医院,”王智想和赵婷通话,但电话又断了。2月16日正月初一,心急火燎的王智已经乘火车赶到成都,他马不停蹄地将3家军区医院跑了个遍,得到的回答都是查无此人。此时,赵婷的电话仍然无法拨通,王智意识到自己可能被骗了。
回家的路上,正当王智心灰意冷的时候,不料又接到了赵婷打来的电话,痛苦地说自己还欠医院3000元未付。赵婷的哭诉和哀求,让王智的心再次软化,先前的疑惑似乎也烟消云散了。正当成都开往安康的列车上,他又转给赵婷500元。转账成功后,赵婷电话又打不通。王智径遂向安康铁路公安处车站派出所报案。
经过公安部门的缜密侦查,此案最终告破。7月3日,原名赵某某涉嫌诈骗犯罪,被安康铁路运输检察院批准逮捕。“万万也没有想到,让我日思夜想的‘红颜知己’竟是一名五大三粗的27岁男子。”
根据公安部、陕西省公安厅的部署指挥,陕西省安康铁路公安机关2018年5月立案,转战陕西、湖北、四川、河南、重庆等5省市,历时10个多月时间的缜密侦查,终于捣毁了这个主要藏匿在湖北省随州市、以“婚恋”为诱饵的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人47名。
2017年7月至2018年7月期间,李某某、黄某某等人组织传销团伙,在QQ和微信上以谈恋爱、找工作等名义,诱骗他人到随州市某居民小区的窝点,劝说每人以2900元购买一套“姬佩诗”牌化妆品,即可加入“广州强邦化妆品有限公司”。
该“公司”自下而上分为5级,分别是“业务员”“主管”“主任”“经理”“老总”。据李某某、黄某某等交代供述,所谓“打运作”,就是由“主管”“业务员”通过微信交友软件,修改个人资料为女性身份,“化身”为单身美女,添加陌生男性为好友,以谈恋爱为由取得对方信任,建立网恋关系,继而编造各种索取钱财。
为提升“业务”技能,同伙之间要相互配合,采用美图秀秀等软件制作假车票图片、假身份证图片、假医院诊断证明图片等发送给“恋人”,或者假扮被摔坏手机的人与受害人通电话,或者由“公司”女性成员协助男性成员与受害人进行视频语音聊天,想方设法让陷入迷途的受害人微信转账。
“经理”“主任”除了亲自干,还要进行“业务”指导,激励“下属”努力创造“业绩”。随着类似“赵婷”的故事一遍遍的上演,“业务员”们的操作也越发熟练,全国各地有723人被套路。
在2020年3月至11月期间,陕西省检察院西安铁路运输分院对这个以“婚恋”为诱饵的电信网络犯罪团伙提起公诉,指控该诈骗团伙47名成员相互配合,先后作案723起,诈骗180余万元的犯罪事实。
法院经审理,认为检察机关指控的罪名成立,除3人因不满18周岁或犯罪情节轻微被判缓刑外,其余44名被告人相继分别被判处8个月至14年不等的有期徒刑。(注:因该团伙被告人及犯罪行为发生地在5个省市,故法院的审判分别在9个地方相继开庭审理。)
[此文来源：正义网/作者：倪建军 宋利军
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