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反传销网5月24日发布：人民网太原5月23日电 （记者朱紫阳）山西省公安厅今天发布10起侦查打击典型案例与10起预警劝阻典型案例。
一、3月29日，吕梁市公安局反诈中心会同孝义公安统一收网抓捕，打掉了一个专门帮助境外电信诈骗的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手机和银行账户。经查，今年1月，该团伙主犯任某、邢某二人在太原经王某介绍，了解到通过银行卡帮人走账洗钱能挣钱，遂组织亲戚以及周边朋友提供本人银行账户，由上线王某通过“纸飞机”聊天软件给任、邢二人提供转账需求信息，任、邢二人再组织他人用手机银行进行转账“洗钱”，按照千分之三点五的比例抽成，非法获利35万余元，涉案资金上亿元。二、3月28日，朔州市公安局会同开发区公安分局捣毁一个涉案流水6000余万元的“跑分”洗钱窝点。专案组抓获了犯罪嫌疑人郭某，并循踪发现其上线，最终抓获以林某铭为首的外省帮助信息网络犯罪团伙，打掉1个“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人6名、缴获电脑7台、手机26部、U盾5个、硬盘1个、银行卡48张、手机卡7张、POS机4台、账单1本、护照5本、营业执照10本、个人印章1个，扣押了2台汽车及一系列的作案工具和涉案物品。经查，该团伙自2021年9月组建并开始招募员工，逐渐形成了一个以林某铭为首的较为稳定的犯罪团伙，于2022年2月开始实施“跑分”洗钱活动，在2个月时间内，涉案流水6000余万元，非法获利98万元。三、3月25日，运城市公安局盐湖分局在工作中发现，未成年人张某名下银行卡活动异常，经过民警深入研判分析，初步断定盐湖区藏匿洗钱“跑分”团伙。经查，该团伙以犯罪嫌疑人解某为首，通过传销模式，吸收所谓的“会员”，拉人头发展贩卖银行卡的“下线”，并组织“下线”进行跑分洗钱。解某一方面直接教唆、引诱盐湖区无业的未成年人实施“跑分”洗钱，充当帮凶；另一方面拉拢“老乡”、“同学”、“亲属”等人员灌输“发财梦”，充当“骨干”为其实施“跑分”洗钱。盐湖公安先后抓获跑分洗钱犯罪嫌疑人19名，现场扣押电脑8台、手机20部、银行卡31张，追缴违法所得5.5万元。目前，案件正在进一步侦办中。四、3月22日，大同市公安机关捣毁了以犯罪嫌疑人张某为首的电信网络诈骗引流犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人11名。经查，自2021年11月起，犯罪嫌疑人张某伙同多人收贩电话卡，招聘多名话务员按照既定语言，每日拨打1000—2000个诈骗电话，诱骗受害人下载由境外诈骗团伙提供的Gugu、Aiyoo、Bela、HOGOO等虚假的炒股投资App，再由境外诈骗团伙对受害人实施精准诈骗，共涉及电信网络诈骗案件13起，涉案金额达80余万元。五、2021年3月9日，长治市潞州区发生一起涉案55万余元的电信网络诈骗案件。案发后，长治市公安机关多警种集中分析研判、合成作战，锁定诈骗集团金主。2021年4月24日，专案组前往多地对本案“回流”国内的金主、股东、组长、诈骗话务员进行统一收网。经查，该团伙通过抖音等社交平台进行引流，诱导受害人在“企业信聊”虚假投资平台进行投资。该案牵连黑灰产关联案件216起，在省市两级公安机关积极推动下，于2021年12月7日发起全国集群战役。截至目前，长治市共抓获犯罪嫌疑人30人，共查扣冻结涉案资金300余万元，查封房产3处、价值1650余万元，扣押作案车辆1辆，实现了案件的全链条打击。六、2021年8月份，临汾市公安机关打掉一个架设GOIP设备为境外诈骗犯罪团伙提供语音转接服务的窝点。经查，该GOIP设备窝点主要从事冒充公检法类诈骗犯罪，后期逐渐增加贷款类诈骗和注销校园贷类诈骗，犯罪分子先后在霍州市设置有5个GOIP设备窝点。经过严密侦查，临汾市公安机关成功将该窝点打掉，抓获嫌疑人3名，缴获GOIP设备3台。七、2021年6月13日，长治市公安机关成功抓获犯罪嫌疑人孟某波、杜某，当场缴获物联卡、注册卡7900余张，猫池3台、手机10余部、电脑3台、打号机等作案工具。经查，犯罪嫌疑人大量批发、销售未实名注册的手机卡，从中获利，并在网上大量购买公民个人信息，通过他人身份信息进行虚拟卡的实名注册，制作手机卡、流量卡、注册卡等，再以高于“白卡”的价格出售获利。现已将同案的11名犯罪嫌疑人全部抓获归案，共打掉5个互相勾结实施买卖实名手机卡的犯罪团伙。八、2020年8月14日，太原市晋源区发生一起涉案金额达453万余元的电信网络诈骗案件，受害人先后被“佰益汇”等三个平台诈骗。公安民警经过严密侦查，最终锁定了以金主“天哥”何某华、梁某为首的诈骗集团，将其成功打掉。2021年12月15日，太原市中级人民法院、太原市晋源区人民法院对“8.14”电信网络诈骗案犯罪嫌疑人进行一审公开宣判，“金主”梁某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其妻子、父母、岳父母、堂弟等亲友及其他涉案人员等均被判处三年至十四年五个月不等的有期徒刑。九、2021年8月6日，晋城市公安机关抓获为网络赌博平台“上下分”的犯罪嫌疑人5名。专案组顺线深挖，成功捣毁一个涉案人员众多、涉案金额巨大的为信息网络犯罪提供支付结算服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人117名。经查，2020年10月至2021年8月，犯罪嫌疑人裴某雄、刘某佳明知其上线实施信息网络犯罪，先后发展段某等人员租用多处房屋开办“工作室”，招募李某豪、马某、赵某等40余人高价收购他人手机银行账户，通过境外某聊天软件与上线进行联系，帮助信息网络犯罪支付结算资金。十、2021年8月29日，太原市公安局晋源分局接辖区群众秦某报警，称其在网上被诱导下载“购基0元”APP，并在平台上进行投资，被骗人民币40余万元。接警后，反诈中心对该案资金流和信息流进行深入研判，逐步确定了一级银行卡主、水房洗钱团伙、技术、服务器搭建团伙、电信诈骗犯罪团伙成员身份，成功打掉其犯罪窝点并抓获犯罪嫌疑人17人。一、4月20日，太原刘女士接到冒充“快手”购物客服理赔的陌生电话，谎称其曾在“快手”平台购买产品，因“快手”总部失误操作，将刘女士办理为代理业务，现为其取消代理业务，并办理相应的回执单，并将电话转接到工商银行处理。随后诈骗分子要求刘女士给指定账户转入4.2元，3秒后退回4.2元，以此获取信任。其后又告知刘女士再转3000元，并告知刘女士随后会有96110来电，请不用接听96110电话。刘女士随即拨打96110（显示太原市反诈骗中心）核实，劝阻人员告知其对方是诈骗，并向其普及相关诈骗手段和反诈知识。在此期间，刘女士又接到诈骗分子电话，均未相信，最后成功劝阻。二、4月12日，晋中市公安局反诈中心接到预警指令，某公司老板陈先生有被诈骗风险。民警立刻联系到陈先生，对其面对面劝阻。了解到当日一个自称是晋中市太谷县某单位领导“张某某”的人添加陈先生微信，因之前有过接触，陈先生便通过了好友申请，寒暄一番后，陈先生对“张某某”的领导身份深信不疑。“张某某”声称自己正在开会不方便接听电话，因为身份特殊不方便操作，所以让陈先生帮其转账90万，意思是所谓“张某某”先把款转给陈先生，然后让陈先生把钱转给“张某某”的同学。陈先生信以为真，把自己的银行账号发给了对方，等待对方转账。随后，民警告知其是骗局，此时骗子正在制作假的“延时转账凭证”准备让陈先生上钩，陈先生和单位领导电话核实后确认正在遭遇冒充领导诈骗。由于公安机关的及时介入，成功避免被骗。随后民警对其宣传反诈知识，引导其下载“国家反诈中心APP”。三、3月31日，大同市公安局反诈中心接到预警指令：冯先生存在贷款诈骗高危风险。民警迅速电话联系冯先生开展劝阻。经了解，冯先生有10万元贷款需求，便下载了所谓的贷款APP。通过该APP提交贷款申请，操作后并未通过。此时，平台客服通过电话联系到冯先生，让冯先生重新申请贷款并签订了网贷电子协议，且给冯先生发送虚假的银保监会冻结文件，要求冯先生支付贷款需求的50%。在冯先生正准备转账时，反诈中心民警及时告知其正在遭遇电信网络贷款诈骗，诈骗分子后期还会虚构各种理由，包括本人提供账户数字有问题、账户被冻结、缴纳保证金等理由使其贷款失败，并骗取钱财。经耐心工作，民警成功阻止冯先生被骗。四、3月30日，朔州山阴县公安局民警接到居民曹先生电话称，其妻荣女士接到自称朔州市公安局户政科张超的电话并自报警号，随后准确地说出了荣女士的名字和身份证号，称其办理了护照并已购买外省机票，因为疫情需要2小时内必须处理，不然身份证3年内不能使用。随后给荣女士转接了所谓外省警方的电话，让荣女士下载飞书软件，根据操作程序输入验证码，荣女士在验证人脸时被家人发现异常，其丈夫曹先生随即联系公安机关。经民警核实，系电信网络诈骗，随后向荣女士讲解反诈知识，成功阻止荣女士被骗。五、3月30日，大同市公安局反诈中心接到预警指令，郭女士有被虚假投资理财诈骗风险。民警迅速电话联系郭女士，了解到郭女士经他人介绍下载了所谓“三星”软件。诈骗分子告知郭女士关注公益账户，每次可获利10元，郭女士当天就获利100元，便对该赚钱项目深信不疑。次日，诈骗分子通知郭女士可进行三期投资，并可获得本金的50%盈利。郭女士便进行了三期投资，在后期提取现金时，诈骗分子告知郭女士提款需要缴纳税费。郭女士进行三次缴纳后，仍提现失败。此时诈骗分子又称郭女士排名靠后，若要快速提现需升级会员，郭女士不甘就此罢休，便又听从诈骗分子缴纳资金升级会员，后期又进行重新注册，缴纳保证金，但仍是无法成功提现。民警掌握情况后，告知其正在遭遇虚假投资理财诈骗，但郭女士对其在网上投资理财的事情仍深信不疑，不相信民警所说。经耐心说明，并让其到附近派出所找民警帮助查看，郭女士才明白遇到电信网络诈骗。由于劝阻及时，避免郭女士遭受更大财产损失。六、3月28日，忻州市公安局反诈中心接到预警指令：高女士疑似遭到电信网络诈骗。经了解，高女士接到自称是某银行客服的电话，说高女士的银行账户出现问题，随后高女士在与对方的聊天中透露了自己所有的银行卡信息和存款。由于诈骗分子一直在与受害人通话，导致民警一直无法联系到高女士。民警迅速研判，找到了高女士的父亲，让他尽快联系高女士。高女士看到她父亲发来的微信后挂掉了对方的电话。随后民警立即联系高女士，通过耐心劝阻，高女士终于意识到自己正在遭遇电信网络诈骗。由于研判准确、劝阻及时，成功避免被骗。七、3月26日上午，李女士到晋商银行吕梁分行营业部，要求为其办理转账汇款业务，神色慌张且不断操作手机。银行工作人员高度警觉，怀疑其可能正遭受电信网络诈骗，立即与市公安局反诈中心取得联系，开始劝阻。经核实，李女士三天前结识一名网友，对方称兼职推销保健品可返还三倍佣金，让李女士先缴纳保证金，并引导其通过平台申请“贷款”。李女士在一名所谓“客服”的引导下到银行转账1万元以激活“贷款”。经工作，最终避免李女士被骗。![]()
八、3月25日，中信银行长治分行在为客户李先生办理挂失补卡业务时发现，该客户办理挂失补卡业务的目的是向其所在微信投资群内的某用户转账进行理财投资，在此之前已转款4.5万元，其存在被电信诈骗的风险。银行工作人员遂第一时间与长治市公安局反诈中心取得联系并申请协助处理，在民警和银行工作人员的耐心讲解和劝导下，客户幡然醒悟。同时，警银联动成功替客户挽回经济损失10万元。九、3月18日，临汾市公安局直属分局接到郝先生报案称：其妻子贺女士11时21分被自称是临汾市公安局户政支队的民警，通知去银行办理业务，之后家人一直联系不上贺女士。接到报案后，民警立即对贺女士的银行卡紧急止付，成功止付366669.38元。14时27分，民警在临汾市煤化巷建设银行门口找到贺女士，为其讲解反诈知识，成功避免贺女士被骗。十、1月5日，太原某企业负责人王先生来到中国银行太原综改区支行，声称公司于2021年12月27日办理了一笔21.6万英镑（折合人民币180多万）的境外汇款，但是对方截至目前仍未收到汇款，希望工作人员能帮忙进行查询。银行工作人员通过与王先生交谈得知，在汇款前对方收款人及账号突然变更。工作人员怀疑该企业遭遇电信网络诈骗，提醒负责人到对方公司所在地香港实地查询。经公安机关与银行迅速止损，成功避免180多万元被骗。一END一
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来源：人民网-山西频道
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