Quantcast

美囯紧急宣布,让人担心的事还是发生了!

2019年,首富们很难堪

刚刚,李嘉诚在香港打了一个广告,所有人都无法指责......

谁是废青?

为什么外国公司集体辱华?原因找到了!

Facebook Twitter

分享到微信朋友圈

点击图标下载本文截图到手机
即可分享到朋友圈。如何使用?

币圈庄家 | 互联网苍天已死,区块链黄天当立!

2018-03-09 中港股市龙虎榜 中港股市龙虎榜



庄家现身

 

若不是区块链和加密货币(crypto-currency)在一夜之间变得炙手可热,“币圈”庄家可能还过着闷声发大财的逍遥日子。但这种平衡被打破了。数字货币和替代性加密货币最近一年的价格暴涨,网上流传各版本的炒币暴富神话。


2017年9月,中国的监管机构下令禁止境内的ICO(首次代币发行)交易,并陆续屏蔽境外ICO交易 34 41472 34 14445 0 0 7766 0 0:00:05 0:00:01 0:00:04 7766平台的域名,这非但未能消灭“圈外人”的入场热情,反而激发了公众的窥探欲,引发了传统风险投资界的焦虑和参与。

 

2018年除夕,一系列名为“三点钟无眠区块链”的微信群横空出世,在各种区块链微信群里呼风唤雨的,是薛蛮子、徐小平、蔡文胜和王峰这样的传统天使风险投资人。大佬坐而论道,谈区块链技术的未来和区块链的应用场景,号召人关注区块链,拥抱区块链的未来。无独有偶的是,他们在微信群里的每一次“私密分享”,都会成为广为流传的微信朋友圈素材和媒体报道的来源,更是把“全民区块链”的热情推向高潮。区块链之外的互联网产业甚至被戏称为“古典互联网”,现有的私募股权投资模式也被调侃为“古典互联网投资”。

 

传统互联网的苍天死了,区块链的黄天立了。有意思的是,这些突然闯入的“前古典投资大佬”表现出对区块链异乎寻常的兴趣,却绝口不谈比特币和其它加密代币,或者干脆直接与“炒币的”划清界限。但微信群里的信徒和关注言论的看客几乎无一不试图从中寻找、坐实并放大币的交易价值。

 

没有人真正清楚这些大佬们炒不炒币,持有多少币,赚了多少钱。群里也有几乎从不发言但闷声发财的人,他们不求虚名,却比活跃的新晋区块链意见领袖赚更多钱。

 

他们是区块链加密货币交易世界的庄家。

 

2017年底,名为IOST(Internet of Service Token)的区块链项目正在筹划ICO,募资数额巨大。在ICO前的私募阶段,该团队宣传称背后的投资方有真格基金、红杉中国和险峰长青等知名风投机构。随即有媒体发现,“IOST”项目团队与真格基金投资的“多拉打印”团队在人员上高度重合,质疑项目是”多拉打印”的融资马甲,猜测IOST只是“空气币”项目(即背后没有真正运营的项目支撑,单纯以发行加密货币为目的吸引人们认购)。


此事后来不了了之,但“杜均”的名字浮出水面——


 

“IOST”是由主要投资方和联合首发的交易所火币网旗下Huobi Labs孵化的项目,而杜均是火币网的联合创始人、独立董事和股东。

 

“IOST”和另一个项目“DATA”的共同投资方还有专注区块链领域投资的“节点资本”,杜均也是其创始合伙人

 

“IOST”在曾被区块链垂直媒体“金色财经”积极推荐,而“金色财经”的实际控制人,又是杜均。

 

利益交叉复杂,线索却再清晰不过。ICO的每一个环节,项目孵化,到登陆交易所公开流通,再到垂直媒体的配合炒作,杜均都深涉其中。

 

PingWest品玩发现,自2013年与李林等人一起创办“火币网”起,杜均渐次在“币圈”里建立起了自己的产业链,时至今日,他已然坐拥私募股权投资、垂直行业媒体和数字货币交易所三大核心资源。而这三大资源平台,恰恰又是一场ICO最依赖的部分,也是各种内幕交易和暗箱操作的温床。

 

如果以股票市场作比,杜均是身兼承销商、证券媒体以及坐市商三大角色于一体的“超级庄家”。

 

数字货币和各类代币虽脱胎于“去中心化”的美好愿景,但在实际运行过程中,大量“中心化”的机构垄断资源,项目发行“空气币”涉嫌欺诈融资、私募代投和操纵币价的乱象盛行。“超级庄家”杜均和背后的产业链正正展示当下整个数字货币交易市场坐庄手法的样本案例。


超级庄家

杜均在“币圈大佬扑克牌”中被排在不起眼的位置。杜均在圈内稍有名望的大佬中也排不上号,人物介绍只是“金色财经创始人”。这其实不符合金色财经这家媒体在币圈的影响力,也不符合杜均的江湖地位。


金色财经构成了杜均坐庄网络上的第一个关键节点:控制消息发布。


根据天眼查披露的企业工商信息,杜均为金色财经背后的企业主体“北京财到信息技术有限公司”最大单一个人股东,持股52.27%,为实际控制人。

 

金色财经是币圈最早、也是流量最大的“媒体”之一。除了针对国内读者的中文站,另有英文、韩文、日文和俄文分站,分别面向全球数字货币交易最热门的几个国家:中国、美国、新加坡、韩国、日本和俄罗斯。平台发放币圈的所有资讯(币价行情、最新消息、知识普及和观点评论等),还掺杂大量区块链项目的推广软文及各类ICO的促销广告。多数人都承认金色财经在币圈有着很大影响力,是圈子里少有的掷地有声的大媒体之一。

 

无论是传统证券市场,还是数字资产交易市场,新闻媒体都是买卖双方最主要的信息来源。在价值投资缺位的币圈,消息左右币价的能力更加强大。

 

证券市场的监管限制和信息披露是各类ICO项目和数字货币交易所不具备的。既然数字货币不适用于现有的证券法律法规,那么作为“币圈证券媒体”而存在的金色财经无论发布什么信息,其内容倾向如何,理论上也都不受制约


杜均庄网上的第二个关键节点:持有交易所股份,分享操盘收益。


火币网也是金色财经的股东。杜均虽然已经从火币网离职,但其实藕断丝连。在火币网的国内企业主体之一“北京火币天下网络技术有限公司”中,杜均仍持有4.22%的股份,同时还担任着该公司的独立董事。而“北京火币天下网络技术有限公司”也参股了“北京财到信息技术有限公司”。


值得多提一句的是火币网的股权结构。火币网总部位于新加坡,在全球各地都有团队,所以中国境内的“北京火币天下网络科技有限公司”只是其企业实体之一。在国内的工商信息中可以查询到,一家注册在香港的Huobi Universal (HK) Limited公司与火币网及关联公司有着诸多交叉持股关系。



火币网的公司实体和真实股东分布在多国,完整结构难以彻底查清。但至少有一点可以确认:杜均、火币网和金色财经之间为交叉持股关系,在公司层面是典型的利益关联方。


数字资产交易所完全是私人企业,不需要承担社会责任,可以参与到前期发币和上市后炒币的任意一个环节中。圈内人都清楚,这门生意稳赚不赔:每个想登陆交易所的ICO项目都要缴纳价值上千万人民币的上币费用;无论币价涨跌,任何买卖交易都要收取手续费,杠杆交易中还能收取高额的借币利息。交易所可以利用沉淀在交易所里的用户资产操盘炒股,甚至无需动用本金制造虚拟交易……可谓无所不能。

 

根据全球虚拟货币和交易所统计网站CoinMarketCap的实时数据,火币网在24小时交易量中一直稳居全球交易所前五名,经常挤进前三。

 

杜均庄网上的最后一个关键节点:杜均是私募投资基金“节点资本”创始合伙人。


节点资本很年轻,2015年才正式成立。机构通常使用数字货币和法币结合的方式投资项目,行为极为隐蔽。而节点资本也是火币网和金色财经的投资方。换句话说,杜均不但自己参股了火币网,其控制的节点资本也是火币网的股东之一,杜均在火币网中的持股并非只有4.22%。


初步统计,节点资本的投资组合中一半项目完成了ICO,大多是在最近几个月时间里完成的,包括炒币者耳熟能详的Gerano Network、IOST、YEE和aelf等项目。


基于杜均的“三重身份”,他可以用“节点资本”投资早期项目,项目ICO后登陆自己持股的交易所,手上的媒体资源又可以为项目“保驾护航”。这是一个完整的生财体系。

 

比起一些仅参与了部分ICO链条的币圈名人,杜均掌握着比他们更大话语权,是名副其实的“隐形大佬”。随着全球范围内数字货币交易逐渐升温,ICO井喷,坐庄的机会自己就找上门来。


庄技


庄家,通常指能够影响金融证券市场行情的大户投资者,在股市中常常是上市公司所有者、投机游资和基金机构。另一边的散户永远对庄家又爱又恨:跟着“小道消息”和庄家同进退,一直是散户投资者,准确地说是投机者的渴望。然而,历史证明,跟庄成功者少,被庄家玩弄者众。

 

《庄家之死》的作者陈斯文曾评价:直至今日,国内股市仍未摆脱“庄家炒作、民众投机”的怪圈。诚然,在后来2007年和2015年的两次大牛市中,大众的投机心理与此前混乱的十年并无不同。


中国股市的庄家史给当下的币圈提供了绝佳的参照系。


非主流代币(创新币)公开交易(ICO)后与上世纪90年代中国股市上的股票们并无二致,炒币者的潜在收益更大,面临的环境也更加混乱凶险。


ICO有一套独立的发币、私募、承销和公募流程。在项目的私募阶段,基石投资者、早鸟投资者以及其他早期投资者分别用一定折扣认购代币份额,拿到大份额的承销商则会向下分发,帮助散户代投赚取差价。另外,官方还会利用各种社群活动空投糖果,在币圈媒体作广告投放,或是直播空投等方式免费赠送一部分代币,刺激散户参与。


多数项目ICO时只有团队和白皮书,没有实体业务和资产,因此需要靠币圈大佬站台,知名人士作为顾问,以及私募投资者和承销商做销售背书,才能获得投资者的关注和信任,并认购份额。


其中隐含的事实:项目早期的股权投资人、创始团队和代币私募阶段拿到份额的大户投资者和顾问,在公开交易前都通过认购或是被赠送的方式持有为数不少的代币,有共同的利益诉求,就是希望自己手上的币升值。


这种扭曲的行业关系和“健康的ICO市场环境”,几乎背道而驰。


根据公开资料的不完全统计,在2017年11月至2018年2月的短短4个月时间里,节点资本投资的ICO项目至少有12个,几乎所有项目都得到了金色财经的推荐,其中还有不少联合火币Pro进行了首发促销活动。杜均一手投资ICO,一手用金色财经帮这些项目摇旗呐喊,身兼运动员和啦啦队两个角色,各不耽误。


如果仔细观察这些代币ICO后在火币Pro上的走势,你会发现杜均还是裁判之一。


以下是杜均投资的部分项目在ICO后的盘面。在币币交易中,分析盘面的指标与股票市场基本一致,因此各类股票分析工具同样适用于于币价分析。



在此分析两个核心指标:“佳庆资金流量”和“成交量摆荡”。

 

佳庆资金指标(Chaikin Money Flow,简称CMF)为股票市场常用分析工具,用于描述一支股票的强弱状态。指标与股价的关系是:CMF会随着股价缓缓上升,股价下跌CMF也会跟着下跌。当CMF指标大于0时,市场向好,反之则向坏。波动越大,买入/卖出的压力越大。在同一时间点,CMF如果与价格呈相反状态(如价格上涨CMF下跌),就意味着行情的转变。

 

成交量摆荡是用曲线方式展示交易量的工具,短期成交量高于长期平均成交量时曲线为正,反之则为负,用来描述交易量的短期变化。

 

两个经典指标与价格走向叠加之后,可以基本判断出主力资金的进出情况(因为创新币只能与BTC或ETH交易,所以该币与ETH和BTC其中一个在图形上有相关波动,即可视作庄家用的是这一币种操盘)。这个指标组合存在滞后,但描述清楚过去一段时间里大额资金的流动足够了。

 

根据几个指标的关系,

 

  1. CMF和成交量摆荡同时拉高,在币价达到最高点之前达到顶点并出现向下信号,意味着行情反转,庄家开始出货;

  2. CMF从0线以下向上抬升、成交量摆荡出现异常波动,但价格未有相应明显变化,说明庄家正在吸货;

  3. CMF弱于0线、成交量摆荡波动小,同时价格也趋于平稳,说明此时市场上大额资金很少,主要是散户在博弈;

  4. 如果成交量摆荡大幅波动,CMF和币价却没有出现相应的大幅波动,说明市场上存在大量对敲交易(左手倒右手),这是典型的操纵价格现象。

 

DTA、IOST、WAX和YEE等币种都出现了以上一种或几种大额资金的操盘痕迹(以上盘面图中已用红色竖线标出)。其中有几个币种在刚刚上线交易时有明显拉盘现象。


币圈的“控盘者”主要是项目团队本身、机构投资者和交易所三拨人。在证券市场中,释放消息拉盘砸盘、掌握筹码对倒操纵价格、震荡洗盘、拉升股价后高位抛货,这些一直是股市庄家们乐此不疲的坐庄伎俩。


而在币圈,这些手法一样都没被庄家落下,但不一样的是:同样是有着庄家存在,证券交易所的运行在国家的严格监管之下,庄家想要坐庄,必须具备大量本金,吸收大量筹码,而且多账户同时操作,才可能实现(局部)控盘;而在币圈,交易所在散户真正提币之前,一切的交易都是虚拟数字,前台运行的买卖手完全可以是自动运行的机器人程序,不需要真正的币币流动。


另有一个现象可以为庄家操盘提供侧面佐证。自2017年12月开始,每个币种登录火币Pro开始交易后,开放充值和提现的间隔时间越来越长——较早登录的项目通常当天即开放充值和提现,慢慢地,提现时间至少要间隔2天,甚至更久。这相当于交易所人为地设定了一段封仓时间,而很多代币在这段时间里,足以完成几轮操盘了。

 

实际上,许多散户投资者非常清楚有庄家和交易机器人的存在。在火币Pro官方Telegram群组和一些项目的官方讨论群中,有的散户甚至直接呼吁交易所和项目拉盘。他们一边在社群里骂骂咧咧,一边乐此不疲地参与其中。

 

整个“庄网”的做法大抵如此:节点资本投资并推动项目ICO,金色财经参与鼓吹,火币网上坐庄拉高价格出货或砸盘做空。杜均以股东身份享有整个链条的巨额收益。


“圈外人”的掮客


庄网自然不止杜均这一张,掌握着核心资源的大佬也不止杜均一个。除了投资机构,各地还出现了不少利益捆绑的圈内联盟,大庄外围形成了不少小庄。积累了大量资本的庄家们织成了无数纵横交错的网络,或是联合投资,或是暗自较量,结果就是核心资源牢牢掌握在少数人手里。


圈外有什么负面消息和“黑幕”揭露,圈内人几乎没人在意,他们认为无论有什么样的负面消息放出,跌到一定程度圈内大佬总会护盘,不会让所有人都血本无归。大家都把庄家们看作“善庄”了。


究其根本,无非是一种跟庄心态在作祟。私募阶段的投资者能以较低的折扣拿到代币,对于公募后的散户有着巨大的成本优势。ICO之前的低价份额掌握在庄家和大户投资者手里承销,为了拿到份额,中小投资者们往往默认让庄家赚大头,自己喝汤。

 

久而久之,圈内就形成了一种微妙的平衡——大家都想向各个庄家靠拢赚更多的钱。这种平衡下的暴利势必会遭到圈外人的觊觎。新的投资者被金钱的味道吸引过来了,杜均的庄网也没放过这个机会,顺势当了一把掮客。


2017年年底,真格基金悄悄入场。一张由币圈媒体和交易所联合统计的“国内一线基金近期投资区块链项目一览图”里,除了几个新近成立的专门投资区块链的机构之外,传统风险投资机构中,只有真格基金一家参与颇深。


真格基金深度参与的这四个项目,节点资本都是联合投资方,最新上线火币Pro的EDU还完成了一整个链条的运作:节点投资、金色炒作和火币上币。


其中,IOST和DATA又是火币旗下Huobi Labs的孵化项目——考虑到真格基金同时是火币网的投资方,基本能判断这些项目都是由节点资本、火币网和真格基金联手投资和推动的。可以说,带着真格入圈的掮客,正是杜均和他的庄网。


然而真格基金在币圈的作为似乎不止这些。在一份波场(TRON,代币TRX)ICO的私募材料中,首轮私募投资者中戴雨森也赫然在列的信息没有在波场的公开募资信息中披露,却在私募阶段悄悄地通过社群和私下传播,被派发到了无数早期投资者手里。


2018年除夕,高潮到来:“三点钟”系列微信群建立,陈伟星和朱啸虎之间爆发“区块链”和“古典”之争。一夜之间,50多家区块链或币圈媒体冒了出来,拥抱区块链成为风潮。


传统风险投资机构也纷纷按捺不住了,不再“与币隔绝”。“三点钟”的各个分支群里活跃着各种各样来自传统风投的合伙人和投资经理。原有平衡已然被打破,但圈子能包容得下更多野心和贪欲,形成新的平衡,还是个未知数。


危局

2018年春节过后,币圈形势看来一片大好。

 

可“圈内人”都感觉得到,利益再也无法平均分配,财富开始明显地向一些头部资源流动。最典型的现象就是,对于项目方来说,ICO的成本越来越高,却无法保证高额收益。


2月28日,火币Pro的HADAX平台第一期投票结束。HADAX平台是火币Pro推出的“投票上币”项目,旨在由投票来决定哪些新币可以登录火币Pro交易。第一期投票结束,有10个新币种得到了上币资格。有媒体测算,按照2月28日当天的HT汇率,第一名EGCC项目花费近4800万元人民币,都进了火币的腰包,而这只是一个项目的费用。


此举遭到媒体和圈内人士的质疑,认为是火币网变相涨上币费的手段,与竞价排名别无二致。迫于舆论压力,火币Pro迅速开通“退币”机制,承诺可以退还投票费用,并公开向用户征集第二期投票上币规则的完善意见。


有圈内人士直言:如今的项目方,完全就是在给交易所打工!据说有ICO项目的宣发人员诉苦,称目前金色财经的打包宣发费用已经达到几百万。3月3日,新媒体“铅笔道”发表的一篇文章称,币圈媒体推荐项目ICO的软文收费惊人,甚至达到了一篇文章收费10万元的程度,但点击数只有200多。业内人士称,金色财经所收取的广告费只会比这个数字更大。帮着项目方算一笔账,顾问费、上币费和宣发费用,一场ICO下来,手上拿到的钱所剩无几,这剩下的一点钱当中又有多少能用来做产品开发?莫不是真的在“开发”空气币?


另外一个疯狂且危险的信号触动着每个币圈人的神经。

 

ICO后狂涨的美好景象破碎,大量代币上线火币Pro后破发,而且有着愈演愈烈的趋势。有圈内人士私下询问币圈知名投资人、FBG Capital创始人周硕基对这件事的看法,后者只说了一句话“看项目背后的团队”便再不作声。讽刺的是,随着破发的ICO越来越多,圈内竟然出现了“破发险”的险种。


看似热闹的币圈变成了一个零和博弈的战场,财富在大户手头流动,靠着频繁的交易维持盘面的热闹。然而,越来越多的散户体会到了“上市即破发”的痛,越来越多的财富被尽情地收割。

 

3月3日,全国政协十三届一次会议召开前一天,两大数字货币交易所火币网和OKEx的微信公众帐号突然消失,前者被删除“火币网”,被迫改名“huobicom”;OKEx则直接被封号,屏蔽一切消息。这被视作币圈“大事发生”的前兆,谣言四起。至本文发表为止,火币网和OKEx官方没有对此发表公开声明解释,两大交易所业务一切照旧。


“是时候了。”


去年开始业内即有传言,包括杜均在内,币圈主要人物已经被限制出境。3月开始后的几天,节点资本的网站信息全部替换成了英文。但大佬们似乎没有受到影响,在三点钟群里谈笑风生,私下里筹划币圈的“下一件大事”。


2月27日晚,币圈很多有头有脸的人物出现在北京的一个酒吧。随着消息在社交网络上传开,越来越多的人赶来现场。在一个只有核心人物的小局上,几个大佬商量,由最近在舆论中倍受瞩目的陈伟星牵头成立一个名为“2100”的新基金,。

 

当然,杜均也在其中。


一位圈内人士确认关于“2100基金”和杜均的消息。对方得知的来意后,说了一句话:“也是时候了。”


整理及综合自比特港大数据(转载自综合自硅星人微信公号,若文章涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除



智慧价值投资,助您稳健成长

https://bitrmb.org/bitex_v2/jobs.html


成功下载后记得回复“惊喜”找比特哥拿惊喜

百万现金觅知音,比特港邀你自媒体!

下载会发红包的股市新闻APP,你的资讯你审查! 

声明:欢迎注明来源、无改动下的非商业转载。

风险提示:投资有风险,判断靠自己,决策要谨慎!

中港股市龙虎榜(微信号AH_Stock开盘早报)

宏观资本比特港大数据(微信号AC_Stock收市点评)

点这里下载比特港股新闻大数据APP

(http://bitrmb.net/api/?q=pub_app&ct=jelon)


文章有问题?点此查看未经处理的缓存