西安警方历时3年破获特大跨国电信诈骗案！案件细节曝光！

10月25日，西安市公安局新城分局举行平安建设暨反电信诈骗主题宣传活动。通报了今年以来新城警方侦破的多起电信诈骗案件，其中一起特大跨国电信诈骗案历时3年，抓获嫌疑人55名，破获系列案件60余起，冻结赃款200余万元。

2016年8月1日，新城警方接到一名受害人报案称，他被别人冒充公检法人员骗去6.9万元。接到报案后，公安新城分局立即成立专案组展开侦查。民警赶赴多家银行网点对受害人的转账资金进行追踪调查，并从中发现其中一名取款的嫌疑人又向一账户进行存款，经过民警追踪调查发现了该账户主人为宋某辉。

经对宋某辉分析研判，民警发现其名下有四张银行卡在短短两个月内资金进出2000多万元，民警通过对四千多笔银行交易记录进行分析侦查，锁定了另外四名嫌疑人有重大作案嫌疑。同年9月，专案组民警在广州警方的配合下，将另外四名嫌疑人抓获。经审讯，4人交代其上线宋某辉通过境外聊天软件向其发送取款指令，并要求其将现金存入宋某辉名下的四张银行卡中的犯罪事实。

经过两个多月的顺线侦查追踪，专案组民警于2016年10月28日将犯罪嫌疑人宋某辉在江苏抓获。宋某辉交代他名下银行卡涉及的2000余万元均为电信诈骗犯罪所得，但实际掌控资金的幕后老板另有其人，而宋某辉名下的这2000多万元也不知去向。 经过民警大量细致的追查发现，该笔资金经层层流转进许多个人银行账户，而这些账户大部分在马来西亚。专案组民警在近万条的海量信息中，发现了其中有一笔小额资金转入到重庆一名女子卡中，专案组找到了这名女子，并顺线查到了其前夫张某在马来西亚的有关情况。

同年12月20日，专案组在广州白云出入境边防站将入境的张某抓获。经审讯，张某供述了他伙同重庆、广西、贵州、福建等地50余名犯罪嫌疑人在团伙组织操控下多次赴马来西亚吉隆坡参与电信诈骗犯罪活动。他还交待了该团伙的组织人员分工、作案手段。至此，该案取得重大进展。 

经查，该团伙属于职业电信诈骗犯罪集团，总部位于马来西亚吉隆坡，该团伙内部组织严密，有严格的管理制度和“业务流程”，该组织分为金主、桶主、电脑操盘手、话务员（分一线、二线和三线）的层级分工，还有专门负责取钱的“车手”及提供银行卡的专门人员，组成了一个冒充“公检法”实施远程电信诈骗的犯罪团伙。

专案组民警落实了55名犯罪嫌疑人的真实身份。在随后的3年多时间里，专案组先后组织160多人次，行程十余万公里，赴多地开展抓捕工作。截止目前，共抓获批准刑事拘留嫌疑人55名，破获系列案件60余起，冻结赃款200余万元。

除了这起冒充公检法人员的电信诈骗案外，今年以来，新城警方还先后侦破了利用贷款广告、网络刷单及“杀猪盘”进行电信诈骗的案件。需要提醒市民注意的是不论哪种电信诈骗方式，只要个人提高防范意识，做到“任凭骗术千万变 我不掏钱应万变”，一般是不会上当受骗的。

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来源：西安晚报 记者：王海鹏 编辑：可乐

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