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无视俄乌战火，普京手下高官涉及在葡洗钱？！
葡新报 里斯本讯 / 记者 Matilda
俄乌战争至今已持续了近一年的时间，影响着欧洲安全和国际秩序。在欧美制裁下，俄罗斯卢布大幅贬值，经济环境进一步恶化。然而俄罗斯高层人士似乎不受其负面作用影响。近日，一份匿名举报指出，某俄罗斯政治家的两个女儿在葡萄牙里斯本和阿尔加维购买了数百万欧元的豪宅。
德米特里·伊戈列维奇·戈罗杰茨基 (Dmitriy Igorevitch Gorodetskiy) 是普京政党的地方领导人。举报中提及“他多年来挪用了隐藏在塞浦路斯各家银行的巨额现金”，“通过在葡萄牙和阿尔加维的房地产投资进行洗钱”。操作具体由他的前妻妮娜·伊莉尼奇娜 （Nina Ilyinitchna）以及他的两个女儿埃琳娜·阿吉帕 (Elena Agipa)、安娜·菲森 (Anna Fisun)执行——统计涉及超过 1000 万欧元。
他的这一行为由来已久，早在2016年，姐姐Elena Agipa与葡萄牙丈夫以67.5万欧元买下里斯本Restelo（贝伦教区）的一座别墅。同年12 月 2 日，妹妹Anna Fisun通过塞浦路斯的一家离岸公司Agorda Development Ltd.，以 150 万欧元的价格从她手中购买房产，从而使房在几个月内升值了122%。之后姐姐则用收益购买了新房产。《Sábado》周刊强调，这两姐妹在不借助抵押贷款的情况下，在葡萄牙花费了至少300万欧元。
塞浦路斯是数百家离岸公司（此类公司位于其所有者所在国以外，不受该国现行法律和税收制度的约束，多用于避税和逃税）的总部——许多在此地注册的公司是乌克兰经济制裁的对象。且俄罗斯姐妹涉及的离岸公司被证实存在于《离岸泄密》文件里（这份报告披露了超过 13万个用于进行税务欺诈的离岸账户）。
“这是一条典型的洗钱途径”，公民阵线副主席若昂保罗巴塔利亚 (João Paulo Batalha) 解释道 “葡萄牙很有吸引力，因为没有人会提出质疑。尽管有欧盟立法，但房地产经纪人和相关交易牵涉的公证人和律师大多不会深究……因此，里斯本和卡斯凯什（cascais）成为了非法购买房产而不受惩罚的天堂”。
埃琳娜·阿吉帕 (Elena Agipa)的丈夫，麦肯广告公司首席执行官路易斯·佩雷拉·多斯桑托斯 (Luís Pereira dos Santos) 则称，“举报没有根据”。在当局针对俄罗斯公民在欧盟 (EU) 的资本和资产转移调查后，目前这份举报提交给了中央调查和刑事诉讼部 (DCIAP) 以及司法警察局的反腐败部门。
原文链接：
https://multinews.sapo.pt/noticias/filhas-de-politico-russo-do-partido-de-putin-gastam-milhoes-de-euros-em-casas-de-luxo-em-portugal/https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/filhas-de-alto-funcionario-russo-compraram-casas-de-luxo-em-portugal
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