“大客户”到银行办业务？别装了！涉案流水高达5000多万
近日，钦州警方经过缜密侦查，成功破获一起买卖国家机关公文、证件、印章案，抓获犯罪嫌疑人9人，涉案流水高达5000多万元。
近日，广西北部湾银行钦州分行工作人员接到百色同事的电话，说有一名客户由于种种原因没有办法回到钦州办理公司账户的止付业务，就委托他人来到了广西北部湾银行钦州分行办理，在办理过程中，银行工作人员发现该公司的账户有问题。
广西北部湾银行钦州分行营业部副总经理黄晓琳：他的朋友到我们的网点办理业务的时候,也没有携带任何的证件，并且表示公司账户的营业执照、公章、U盾等等全部都在其他人手上，也联系不到对方，我们查询账户流水，发现这个交易非常可疑，所以判定可能涉及银行账户的买卖，马上联系公安机关进行进一步的核查。
钦州警方在调查中发现，来办理对公业务的黄某，持有的2张对公账户都显示资金异常，且均不是黄某本人开设的账户，可能涉及违法犯罪。
民警迅速抓获了黄某，经黄某供述，从4月份至今，其先后组织多名征信黑户人员注册空壳公司，办理营业执照和对公账户，并将办理的对公账户提供给上游犯罪分子进行洗钱，获取非法利益。
钦州市公安局刑侦支队钦北二大队民警滕建定：这些人成立一个空壳公司，注册营业执照，然后用营业执照到银行办理对公账户，他的上家就以对公账户需要刷流水为由，用这些对公账户进行洗钱等违法犯罪活动。
犯罪嫌疑人黄某：有一些个人征信不好的，可以通过包装公司流水的方式来进行贷款，我就找了客户介绍给他，然后去办理了营业执照，开了对公账户，办下来之后可以申请到贷款，我们的盈利也是靠收贷款的手续费。
成功办理对公账户后，黄某从中抽取贷款总额的15%到20%不等的手续费，黄某经手成功办理了9个对公账户，而通过这些账户的流水金额高达5000多万元。
经警方深挖，又陆续将涉案嫌疑人刘某等8人抓获归案，目前，黄某、刘某等9人，因涉嫌买卖国家公文、证件、印章，已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：
非法出租、出售身份证号、银行账号、手机卡，微信号、QQ号等，都是属于违法犯罪行为，广大群众一定要谨慎保护好个人的信息，另外，一旦发现个人的证件丢失，应立即挂失，以免被不法分子所利用。
记 者 | 蒋君妮
通讯员 | 刘芳志 刘宇
责 编 | 丽虹
审 阅 | 爱云
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