The Star反洗钱调查发酵：华人大亨带巨额筹码离场 赌场称“很难管”
( 图片来源：《澳华财经在线》)
能源股新秀Top End Energy Ltd(ASX股票代码：TEE)4月4日周一挂牌交易，上市公司股票终盘暴涨77.5%，报收0.355澳元，成交量143万股。
据公告披露，TEE IPO由Inyati资本担任首席券商，最终以0.2澳元发行价，共计发行新股3200万份，成功募资640万澳元。
据招股书，Top End 通过100%控股的昆州Tri-Star项目持有一份碳氢化合物勘探许可，同时通过北领地TG项目持有30份石油天然气勘探许可的50%权益。
Top End董事会主席Emmanuel Correia表示，IPO首募资金将用于发掘自有项目内碳氢化合物和氦勘探机遇，评估开发绿色能源项目可行性，并寻求战略性并购投资机遇。
针对The Star赌场违规运营的调查持续深入。据《澳洲金融评论》，提交到调查组的最新证据揭示The Star允许富豪房地产开发商 Phillip Dong Fang Lee在长达15年的时间时通过其旗舰赌场购买多达27亿澳元的筹码。
Lee将部分筹码变现或者留在手中，包括在不曾使用的情况下将总价值2050万元牌卡带回家，而这可能存在潜在的洗钱风险。
新州调查组近日还曾听证，另一中国富豪黄向墨在截止2018年的五年内也曾在The Star悉尼赌场购买总值17亿澳元的筹码，赌场高级合规经理并未对这些购买活动进行调查。
The Star星娱集团首席金融犯罪监督官Skye Arnott知晓筹码是转移钱款的“一个好方式”，因为“它们能起到现金的作用但便于运输”。
然而她表示，尽管存在洗钱风险，赌客们是被允许将筹码带离赌场的，而阻止他们“存在管理上的挑战”。
随着调查进入实质性阶段，过去一周The Star可谓迎来剧烈震动。上周一Matt Bekier宣布辞去董事总经理及CEO职务，并表示“任职期间他对公司的流程、政策、人员和企业文化上的有效性和充分性负有责任”。
周三公司向市场确认遭遇集体诉讼。（延伸阅读《Star确认收到集体诉讼文件 股价下滑近1%》）。
上周五The Stardd在宣布任命John O’Neil担任临时董事会执行主席后承认“需要加速推进董事会变革”，并表示The Star和悉尼赌场将继续全面配合监管调查。
The Star（ASX:SGR）最新价报3.2澳元。过去一周该股微涨0.15%。
中概公司ZEUS Resources Ltd (ASX:ZEU) 周一向市场披露，原董事会主席和代理CEO同时辞去职务，即日起将由Ding Xu担任非执行董事会主席，Sitong Wu担任执行董事与代理CEO。
受西澳政策法规限制，ZEUS先前长期运营的铀矿项目不能继续推进勘探，自上财年起公司开始在现有的Wiluna项目和Mortimer Hills项目区域内探寻其他矿种勘探机遇。
去年11月，公司向市场确认对Wiluna重新定位，并披露该项目具有钾矿（氯化钾）勘探潜力。
ZEUS表示，公司正迈入新的增长阶段，相信Xu和Wu在矿业领域的专业经验与行业关系将给公司发展贡献巨大价值。Xu和Wu作为最大股东正元国际矿业控股（ZIMC)董事会代表，将不领取董事薪酬。
2021年6月ZEU曾完成定增计划，现金压力大幅缓解，截至上财年末，公司持有现金储备185万澳元且零负债。
2021年9月该公司股票被ASX停牌，最新价报0.089澳元。2020年3月以来ZEU澳交所股价上涨近16倍。
公开资料显示，正元国际成立于2005年，隶属于中国中冶。
ZEU历史股价走势（图片来源：Marketindex）
澳大利亚投资管理公司Navigator Global (ASX:NGI)周二发布公告称，得益于今年前两个月战略投资组合的强劲表现，决定上调2022财年的收益预期。
该公司表示，调整后的息税折旧及摊销前利润预计在4300万美元至4500万美元之间，高于此前预测的4000万美元至4200万美元。净利润预计在3300万美元至3500万美元之间。
受该公告影响，Navigator Global股价周一早盘上涨。10:16成交价为1.86澳元，上扬0.27澳元，涨幅16.98%。该股近一年的投资回报率为20%。
资源公司Iluka Resources(ASX:ILU)周一发布公告称，董事会已经批准了Eneabba稀土冶炼厂的最终投资决定(FID)。
Iluka表示，该决定是在可行性研究完成后作出的，证明了坚实的经济性和巨大的增长潜力。此外，与澳大利亚政府签订的风险分担协议也给投资增添了信心。第三阶段将在西澳大利亚的Eneabba建设一个完全集成的精炼厂，用于生产分离的稀土氧化物。该冶炼厂将能够加工来自Iluka的投资组合和一系列潜在的第三方精矿供应商的稀土原料。
受公告影响，Iluka股价周一上扬。10:20成交价为每股12.08澳元，上涨0.56澳元，涨幅4.86%。该股近一年的投资回报率为65.93%。
澳洲金融公司Perpetual(ASX:PPT)周一发布公告称，已向其竞争对手投资管理公司Pendal Grou提出24亿澳元的指示性报价，拟收购其100%的股份。
公告表示，该收购要约的对价是，每7.5股Pendal股票换1股Perpetual股票，外加1.67澳元现金，每股总价值为6.23澳元。该报价比 Pendal在4月1日的收盘价溢价39.2%。Pendal董事会表示，正在认真考虑这一报价，但暗示，鉴于目前的市场动荡，这一报价具有投机色彩。
Perpetual股价周一表现平稳。10:39成交价为每股34.23澳元，与上一个交易日收盘价持平。该股近一年的投资回报率为3.63%。
亚利桑那锂业（Arizona Lithium Ltd,ASX:AZL) 近日宣布公司配售计划获得强劲支持，将以每股0.125元价格向国内与国际领先的机构投资者增发2.6亿份新股，共计募资3250万澳元。
AZL董事总经理Paul Lloyd表示，此次所募资金将用于加快推进美国亚利桑那Big Sandy项目的冶金测试工作，以及开展钻探计划进一步拓展项目资源量。“截止目前整个项目区域仅有4%的面积得到钻探，新的钻探计划将带来创造额外股东价值的重大机遇。”
根据公司公告，Big Sandy项目开发潜力巨大，规模堪比美国最大已知锂矿资源、位于内华达州的Thacker Pass 项目。
周一截至发稿，AZL澳交所股价上涨16.67%，报0.21澳元，成交量3225万股。过去一年该股上涨377%。
（图片来源：AZL公告）
AZL是众多走势强劲的锂矿概念股股中的一个代表和缩影。面对火爆的锂电股行情，市场中有人戏谑称，眼下投资需有“Li（锂）”。
事实上，无论从相关个股成交量变动，亦或是二级市场板块个股整体表现看，过去2年来，电动汽车的电池材料概念股，堪称澳大利亚股市最受市场投资者关注的板块之一。
而其中，作为电池最重要的金属材料Lithium锂，其对应的个股更是热点中的热点。详见《电池材料概念股依旧“热字当头” 市场挖掘线路呈现多元化（ 1）》《天华超净&宁德时代再出手 锁定GL1西澳锂矿项目 连续十年承购至少三成产量》《Lodestar启动锂矿勘探作业引发强烈关注 股价飙涨30%》《本周先抑后扬澳指创两个月新高 锂矿股狂欢大型矿商不甘示弱》
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