5个月摸排涉虚假诉讼案件1158起，涉及标的额5.98亿，宁波法院重拳出击整治虚假诉讼

近年来，各种类型的虚假诉讼频发，严重扰乱司法秩序，侵蚀社会诚信，为此，宁波市中级人民法院决定自2019年6月11日起在全市法院开展为期半年的“整治虚假诉讼专项活动”。

11月13日，宁波中院召开新闻发布会，对专项行动开展5个月以来相关情况进行通报，并发布宁波法院整治虚假诉讼十大典型案例。

01民间借贷成虚假诉讼高发领域

发布会召开当天，宁波市奉化区人民法院宣判了一起虚假诉讼刑事案件。

被执行人宁波奉化某节能建材有限公司房产将被法院拍卖，其实际控制人童某联合多人，先后制造41起虚假仲裁、16起虚假诉讼，上述部分法律文书被作为依据参与该公司的被执行财产分配。

奉化法院以虚假诉讼罪判处该公司罚金50万元，判处童某等4人有期徒刑四年六个月至六个月不等，各处罚金10万元至2万元不等，并退赔违法所得。此外，该院对其余 13人处以罚款，对其中5人并处拘留。

上述案例是宁波法院整治虚假诉讼典型案例中的一例。虚假诉讼多发生在民间借贷、离婚析产、以物抵债、劳动争议、公司分立（合并）、企业破产等领域，在宁波法院查处的虚假诉讼案件中，民间借贷案件占比高达90%以上。

点击观看

整治虚假诉讼案例宣传片

从表现形式来看，虚假诉讼主要有两大类：

01

单方行为

比较典型的手段是通过伪造证据，虚构、扩大或重复主张债权，或是隐瞒重要信息，从而达到谋取不正当利益的目的。

在一起“套路贷”案件中，苏某制造出借人为空白的7万元借条，但实际交付孙某4万元，在孙某支付其6.3万元后，苏某将借条交给杨某（杨某曾借给苏某7万元），让杨某起诉孙某要求还款7万元。最终，苏某因犯诈骗罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。

在另一起案件中，郑某与柯某通谋，将应某出具借条上的2万元金额篡改成20万元，郑某凭篡改后的借条提起诉讼。最终，因构成诈骗罪，郑某被宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金3万元；柯某被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元。

02

双方合谋

主要手段是虚构债权债务、虚构或倒签租赁合同等，多以“手拉手”调解等形式损害第三方的利益。

在慈溪市人民法院一起执行案件中，冯某与卞某串通伪造租赁合同和租金支付清单，并倒签落款时间，要求法院“带租拍卖”卞某公司被执行财产，造成申请执行人实际补偿冯某公司200万元。因构成诈骗罪，冯某被判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元；卞某被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元；二人被判令退赔共同违法所得。

02宁波法院重拳出击整治虚假诉讼

自专项活动开展以来，宁波中院先后出台了宁波法院历史上防范最严密、最具操作性、惩治最严厉的4个实施意见，并与宁波市检察院、宁波市公安局联合印发加强打击虚假诉讼等犯罪的若干意见，构建起全方位、立体化防范和打击虚假诉讼的规范体系。

根据宁波法院相关实施意见，当案件存在虚假诉讼可能性时，法官可采取十种措施，包括传唤当事人本人到庭接受询问、依职权调查取证、采用测谎等技术辅助手段等。在象山县人民法院审理的一起案件中，双方当事人对被告已归还款项的金额及性质产生分歧，法院将测谎作为审判辅助手段，查明双方均进行了虚假陈述，象山法院根据相关情节，分别对原、被告作出罚款2万元和5000元的决定。

根据当事人实施虚假行为所造成的不同后果，实施意见对相关司法制裁措施进行了分级规定，其中，对虚假诉讼行为致使人民法院认定事实错误，判决、裁定、调解不当，且给他人造成实际损失的，对自然人应处以5万元至10万元罚款，并处以5日至15日的拘留；对单位应处以50万元至100万元罚款，并对其主要负责人或直接责任人处以5日至15日的拘留；实施虚假诉讼行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。

为从源头上减少虚假诉讼，宁波法院在全国首创虚假诉讼黑名单、黄名单制度，即将因不诚信诉讼被宁波法院司法制裁人员列入黑名单，将不诚信诉讼高风险人员列入黄名单。黑名单和黄名单全部被嵌入审判系统，提醒法官提高警惕。黑名单还将向社会公示5年，并记入个人信用档案。目前，已有130个自然人、6家企业被列入黑名单，395个自然人、11家企业被列入黄名单。  

专项行动不仅对外亮剑，也对内倒逼，明确法官因重大过失，未尽到合理审查义务，导致未识别虚假诉讼，造成严重后果的，应按相关规定追究责任，充分体现了“刀刃向内”的勇气和决心。

03整治虚假诉讼取得显著成效

5个月来，宁波法院整治虚假诉讼专项活动取得显著成果——

截至2019年10月底

宁波全市法院共摸排涉虚假诉讼线索363条，涉及1158起案件，涉及标的额5.98亿。

已移送公安或扫黑办773件，拘留18件22人，罚款66件70人，判刑24件74人，其他处理73件（撤诉、驳回起诉、指令再审、提起再审、训诫等），对实施虚假诉讼行为者形成强有力司法震慑。

今年1-9月，全市法院查处虚假诉讼案件数量位居全省第一。

与此同时，在宁波全市范围内，虚假诉讼蔓延滋长的态势得到有力遏制，处于虚假诉讼高发领域的民间借贷案件收案量明显下降——

2019年1-10月

宁波法院民间借贷案件收案18924件，同比下降25.05%；

其中，6-10月收案为8701件，同比下降30.97%。

专项行动形成的震慑效应，将一大批虚假债务挡在诉讼之外，压缩了逃避债务、规避执行的空间，更好地维护了债权人的利益——

2019年1-10月

宁波法院执行案件案均标的清偿率为50.65%，同比上升2.3个百分点。

此次专项活动极大地净化了司法环境，法院、法官、律师、当事人、社会各界都由此受益。整治虚假诉讼是一项长期工程，宁波两级法院将坚守为民初心，持续亮剑，努力构建起“不敢假、不能假、造假者必受惩罚 ”的良好诉讼环境。

---

浙江天平 转载发布

来源：宁波市中级人民法院

长按二维码加入“浙江天平”