[法制]玩砸了 加拿大宝马状告6名华裔：非法出口
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2019年5月9日加拿大宝马公司的金融部门对从该公司租赁高端汽车用于非法出口目的的客户提起了54起诉讼。其中一起诉讼的分别被告是Starcharm Western Enterprises Ltd.公司的Yury Nikolaidi，华裔Hongzetao Xu，华裔Lu Zhao, 华裔Yang Guang Lin以及9981187 Canada Inc公司。
宝马公司声称，他们于2018年1月与Nikolaidi签署了一份BMW X5 xDrive35i采购协议，Nikolaidi当时保证所购买的车辆将会用于其个人，亲人或家庭人员使用。他也同意不会将汽车出口。
2018年5月，宝马公司收到了9981187 Canada Inc公司一张超过$5万7千的支票，用以支付剩下的价格。也正是这张支票令宝马公司怀疑车辆被转移到了第三方。当询问Nikolaidi时，他拒绝透露车辆的位置，令人生疑。
宝马公司曾经尝试利用车辆所带的GPS跟踪设备来定位车辆的位置。但是由于车上的GPS设备无响应，所以公司并没有查到车辆的具体位置。这种无法定位车辆位置的情况是很少发生的，很不正常，进一步说明车辆已在违反协议的情况下被转移或出口。
宝马公司表示这些采购协议的条款是至关重要的,以确保购车的个人、实体、有组织犯罪集团或洗钱者不是出于任何非法目的或进行任何非法活动，以及阻止个人、实体、有组织犯罪集团或洗钱者寻找代买人（nominee）以逃避检测和非法使用或出口宝马汽车。”
对此，宝马声称Nikolaidi就是其他被告的指定买家。据其称，其他被告给这位本拿比男子一张$3万8千的银行支票，然后共谋以非法改装的形式破坏汽车，再以不正当的理由出口汽车。
宝马公司的金融部门要求被告对非法强占、欺诈性事实陈述、共谋违约等行为进行赔偿。其他三起诉讼的被告人分别是Pacific Ocean Wellness & Beauty Ltd.的华裔Feng Yuan Li，Ya Lin Bu和 Yong Li，该公司对他们提出了相似的指控。该公司声称，被告在未经宝马同意的情况下转让车辆违反了租赁和购买协议，后来试图行使期权，购买带有“可疑”银行汇票的车辆。
这些指控尚未在法庭上得到证实，四起诉讼中的任何一起被告均未在截稿时答复。
不少华人近来因把自己购买的豪华汽车卖回中国遭到大型连锁汽车经销商的起诉。通常是以下三种情况。
（1）经销商协助买家进行车辆出口。销售员或销售经理在完全知悉买家要出口车辆或倒卖给会出口车辆的第三方的情况下，仍然卖给买家。很多经销商甚至会寻找稻草人买家（Straw Buyers），原因是一个买家不能购买太多车辆。
（2）经销商并不知悉，但买方知悉。买方会直接向中国出口车辆或转卖给将会出口车辆的第三方。
（3）经销商和买方双方皆不知悉。第三方与买方接洽提出购买车辆。第三方通常提供优越的条件给买方
大型连锁汽车经销商之所以起诉不少买家，是源于除了向大众销售车辆外，还有两个途径可向汽车生产商挣取额外利润：回扣和车辆分配制。
然而，由于其他国家的相关法律，导致不少人想要私自出口汽车到中国，引起海外汽车经销商的不满。
汽车制造商目前就针对经销商允许此行为继续发生而向其提出惩罚，收回回扣和汽车分配制，严重影响了汽车经销商的收益。因此，汽车经销商目前就起诉所有购买出口汽车的买家，即便买家没有出口汽车的行为。
典型的出口法律条款并不包含购买人需要有意向出口的规定。条款唯有表明，如果车辆在一定时间内（通常为一年或两年）被出口，购买人将对此承担具体金额范围内的责任。
加拿大联邦政府目前也开始针对汽车大规模出口进行起诉。对于联邦政府而言，相关人可能违反了海关法和欺骗汽车制造商，如奔驰和宝马等针对国内外经销商都有严格销售管控。
本文仅代表作者观点，不代表本平台立场。
作者：安生
编辑：多头君
出品：多伦多头条
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