盘踞固原行骗全国，公安部督办的宁夏特大通信网络诈骗案大起底！

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　　本月初，由公安部督办，涉案金额高达1140余万元，被害人遍及全国31个省市区的“12·15”和“8·05”特大电信网络诈骗案，随着涉案嫌疑人李某、景某等90人被提起公诉，再次引起人们的关注。该案中收缴用于作案的银行卡达450余张，收缴作案手机210余部，扣押现金71万余元，查扣宝马、奔驰、路虎等赃车7台，查封房产5套。该案到底有哪些秘密，又是如何引人上当受骗的？随着检察部门审查结束，诈骗团伙的作案手段大白于天下。

　　网上漂亮“女友”竟是胡须大汉

　　2016年6月的一天晚上，在江西某小镇打工的小虎（化名）在宿舍下载了一款交友APP，一个网名叫“寻找前世之旅”的女子通过该APP主动加他为好友。该女子头像眉清目秀、楚楚可人，自称沈良美，是宁夏固原人，父亲早逝，母亲身体不好，有一个弟弟在读大学。

　　经过短暂了解，小虎得知沈良美虽然在艰苦环境中长大，可要强又孝顺，没等到初中毕业就外出打工。为了给母亲治病嫁给了一个比自己年长20岁的男人，婚后男人对自己又打又骂，还要每天为瘫痪在床的婆婆洗衣做饭，料理生活。

　　这样的身世，一下子激起了小虎的“保护欲”。双方聊着聊着就互相加了微信。沈良美每天在微信里对小虎嘘寒问暖，温柔体贴，小虎心中的爱怜之情与日俱增。聊了一个月后，二人在网上确立了男女朋友关系。

　　2016年7月的一天夜里，小虎被一阵急促的电话铃声惊醒。“呜呜……”电话那头传来沈良美的哭声。“怎么办，我母亲病又严重了，送到医院了，我身上钱不够，医生让交5000元押金，能借的都借了，实在是凑不齐了，你能不能借我点？”沈良美哭着说。

　　接着，小虎听见电话中传来医生的声音，说病情不能有片刻延误，让沈良美尽快交付医疗费。听了沈良美的话及医生的要求，小虎急忙对着话筒说：“你别着急，我马上给你打钱。”并按照沈良美提供的名为“刘军萍”的银行账户转了5000元。沈良美告诉小虎，刘军萍是其母亲的姓名。

　　之后的一周内，沈良美又以婆婆手术费、医药费、营养费等名义，向小虎借了1万余元。

　　2016年9月，沈良美提出见小虎的家长，商量结婚事宜，这让小虎喜不自胜。一天早晨，沈良美将“订”到的火车票截图给小虎看，并说马上出发了。此时，小虎还不知道，等待他的是“最强剧本”排演下的终极诈骗。

　　中午，沈良美打来电话，向小虎哭着说在火车上喝水时，不小心水泼在邻座的笔记本电脑上，对方要她赔8000元。同时，电话里传来哭泣声、叫嚣声、劝架声，这让一直牵挂女友的小虎心急如焚。但近几个月来，小虎已经为女友几乎花光了所有积蓄，只好将自己仅剩的3000多元汇了过去。之后，小虎打电话过去时，沈良美说小虎没尽力，对她不是真心的，她已经返程回老家了，随即便拉黑了小虎。

　　小虎沮丧难过之余，回想起这几个月来的经历，他已经向这个只闻其声不见其人的“女友”汇款3万余元，而且每次汇款的账户名都不一样，但却从未出现过“沈良美”的账户。此时，小虎幡然醒悟，觉得自己上当受骗，便报了警。

　　随着固原警方对案件的深入侦查，小虎“女友”的真面目被挖掘出来，沈良美其实是个胡子拉碴的大汉。

　　场景式骗局防不胜防

　　原来，网名为沈良美的陈某老家在甘肃，中专毕业后一直在外晃荡。2015年10月，经朋友拉拢、哄骗加入了一个传销组织。其实，这个传销组织实为诈骗集团，主要在婚恋网站上注册女性虚假信息，与男性网恋，并虚构各种理由骗取对方钱财。

　　在案件侦破后，陈某供述，他知道这是骗人，也知道是违法犯罪，可骗人来钱快。

　　“当时集团领导告诉我们，做到上层后一次性能拿几十万到一百万元，而且以后就不用再行骗了，且每月不用干活就能轻松赚到几万元。”面对检察官讯问，陈某说出了犯罪动机。

　　“我们之间都有分工，配合诈骗，有人冒充医生、有人冒充房东、有人冒充电脑主人；医院里或者火车上的环境，都是按照计划由寝室的人进行扮演的。”陈某供述揭露，集团里绝大多数都是男的行骗，女孩子提供银行账户或打电话，并负责接视频。每次小虎打电话或视频，都是其他女孩子负责接通。

　　经公、检执法部门侦查和审查，像陈某这样的人员，在诈骗集团里有50多人，他们有的是被亲戚、朋友发展进来，有的则是与集团成员“网恋”后被吸纳进来，绝大多数是20岁左右的未婚男女青年。

　　据检察官介绍，这些行骗人员大多来自经济欠发达地区，原本从事一些收入较低的工作，在巨大的利益诱惑面前，在电信诈骗的泥潭中越陷越深。以陈某为例，其从2016年3月开始行骗后，很快从普通业务员升为寝室主管，负责管理安排寝室十几人的诈骗活动，直接或间接诈骗被害人40多名，涉案金额20余万元，沈良美仅仅是陈某冒充的女性之一，小虎也不是唯一的被骗者。

　　传销模式运行诈骗集团

　　随着陈某等嫌疑人落网，这个以婚恋交友为诱饵，以李某等人为首的特大电信网络诈骗集团浮出水面，其架构模式也逐渐清晰。

　　经检察机关审查，该诈骗犯罪集团采用传销组织的运行模式，通过邀请网络好友、亲属同乡等人员到固原作为下线加入犯罪集团，以壮大犯罪组织，且下线人员每人应至少交一单2900元入门费方能加入。

　　为强化对成员的控制，该犯罪集团采用传销组织的总经理-经理-主任-业务主管-业务员的五级管理模式，督促下线人员进行诈骗活动，增加向上层管理人员的上单业绩，收取提成，并不断提高自己在犯罪集团中的地位。

　　惯用的作案手法是，由男性成员伪装成年轻女性，通过婚恋软件注册虚假信息，添加陌生男子为好友，通过聊天获取被害人信任后，发展为恋爱关系。当被害人深陷情网后，“女友”便提出亲友突然患病急需费用、手机丢失、没有生活费、见面途中喝水泼到他人电脑等理由，要求对方出钱相助，进而完成诈骗行为。

　　据犯罪嫌疑人陈某供述，每个寝室的成员是不固定的，待一段时间后进行交流到其他寝室，并相互传授和学习诈骗由头和方法。同时还有严密的组织策划和内部分工，事先商量，男女搭配，小虎遭遇“凄惨身世、亲人生病、商量婚事、火车上泼水赔电脑、最后生气返程”的情节，是他们密切配合上演的惯用剧本。

　　骗取钱财后，他们层层上交。诈骗集团向成员承诺，每发展一名下线或诈骗得款2900元，上层为其计数“一单”，做满一定的单数 46 28800 46 13305 0 0 3500 0 0:00:08 0:00:03 0:00:05 3500，便可升为经理，获得坐享其成开豪车的待遇，而这样的待遇陈某等人谁也没有享受过。

　　该诈骗集团形成一套严密的制度以便控制人员：业务员不能成群结队出门；由专人收取上单的钱；成员不能固定在一个寝室待着，要互相交流学习等。仅一年多的时间里，李某等人以固原为据点，利用电信诈骗集团发展下线，对遍及全国31个省、市、自治区的被害人实施婚恋诈骗，非法获利数额特别巨大。他们开豪车、穿皮草、购置营业房，享受着陈某等人梦寐以求的待遇。

　　目前，随着诉讼工作的推进，90名业务员、寝室主管、经理、总经理等依法被提起公诉，等待他们的将是法律的严惩。（剡文鑫 麻小平 沙磊）

来源：新消息报

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