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涉案500余万元!宁夏捣毁一跨省犯罪团伙
4月23日,记者从吴忠市公安局获悉,该局太阳山公安分局历时半个月的缜密侦查,在市公安局多警种协作下,专案组辗转琼粤湘等地,行程近万公里,成功侦破袁某某网络投资被诈骗案,抓获犯罪嫌疑人8名,彻底摧毁了一个横跨多省专为电信诈骗、网络赌博等网络犯罪“洗钱”的团伙。
3月19日,太阳山辖区居民袁某某到太阳山公安分局报案称,有一名自称是投资理财师的人通过微信加他好友,在其介绍下,通过一款名为“爱华外汇”的APP购买外汇投资,现平台内的钱无法取出,被骗损失50115元,请求处理。
经初步分析,这是一起典型的“杀猪盘式”网络投资诈骗案件。该局迅速成立专案组,全面开展案件攻坚。专案组从涉案资金入手,深剖资金流向,深挖幕后组织者、“卡商”、“卡农”等骨干成员,最终锁定了一个横跨海南、广东、湖南等多省的专业“洗钱”犯罪团伙。
4月7日,专案组派遣警力先后奔赴海南海口、广东深圳、湖南常德等地实施抓捕行动,成功抓获包括“洗钱”团伙头目苏某某、骨干成员李某某、“卡商”黄某等在内的8名嫌疑人,缴获涉案赃款现金67.8万元和手机电脑等作案工具10余部(台)。经审讯,苏某某对其在国内组建“洗钱”团伙并专为网络犯罪“洗钱”牟利的犯罪事实供认不讳。
目前,共串并涉及该犯罪团伙实施的电信诈骗案件20余起,涉案资金500余万元。8名犯罪嫌疑人已被太阳山公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(记者 刘惠媛/文 图片由吴忠市公安局提供)
来源:宁夏日报
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编辑:王莹 审核:于海