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居民楼内藏2亿现金,警方用坏3台验钞机……背后竟是一起特大非法传销案……

2017-12-19 红德智库


近日,一则“2亿现金惊现辽宁沈阳某居民楼”的消息震惊网络,网友们热议不断:“怎么会有这么多钞票堆在屋里?”“这么多现金真是头一次见到!”


18日,警方正式公布了此事背后的真相。


成箱、成柜的大笔现金 图片来源:视觉中国


据沈阳公安局官方微信公号平安沈阳(shenyanggongan)消息,近日,沈阳警方成功侦破了一起涉及25个省市的特大传销案件。


截至目前,警方共刑事拘留犯罪嫌疑人24人,查扣涉案现金3.64亿元人民币及多种涉案物品,扣押机动车12辆,查封房产5套,一举打掉了这个以孟某(男,61岁)为首的犯罪集团。


但事情的来龙去脉还要从一条视频说起。


▍▎▏2亿现金堆满屋,烧坏3台验钞机


https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=f0520w1pznz&width=500&height=375&auto=0
视频来源:安徽卫视公共频道新闻


最近,一条流传于网络的短视频引发大量关注,只见在一个房间内,壁柜门打开,里面都是成捆的人民币;在房间地上落着 15 个大大的纸盒箱子,其中一个被打开,里面也全是成捆人民币。


图片来源:视觉中国




据辽沈晚报报道,这些钱所在的房屋位于辽宁铁岭银州区都市花园小区11楼内,是沈阳警方来铁岭办案时搜出了这笔钱,金额达两个亿


据了解,这些钱是传销人员分几年陆续拉来的。警方在清点现金时,用坏了三个点钞机,分三次将这笔钱运走


图片来源:视觉中国


那么,究竟是谁把这些钱存放在这里的?


▍▎▏嚣张!传销组织两月发展下线近10万


  • 疯狂扩张与敛财


2017年9月,沈阳警方发现了一个实施非法传销活动的违法犯罪线索。


经初查,该犯罪集团涉及人员众多,仅在今年9、10月份就发展人员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省市地区据初步统计涉案金额达6亿元人民币



  • 投资3900元,每年可获益15万?


经查,犯罪嫌疑人孟某等人编造谎言,骗取群众信任,吸收群众参与,实施传销犯罪活动。该团伙通过每人缴纳会费3900元取得入会资格,届时每年可获得不低于15万的收益。同时,每名会员发展一新入会人员,即可获得奖金数百元。


  • 收网!200警力兵分4路抓捕


在前期大量工作的基础上,专案组组织精干警力兵分四路,分别于沈阳市、铁岭市、杭州市、沧州市四地同步开展侦查工作,全面摸清了该犯罪集团的组织架构,查清了违法犯罪事实。


12月3日,在杨建军副市长的指挥下,专案组周密部署,调集200余名警力,成立31个抓捕小组,开展集中收网行动,并一举成功将孟某、朱某莉、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。


▍▎▏高消费、开豪车...下岗女工变身“传销大亨”?


沈阳晚报记者在调查时记录了该团伙成员之一朱某丽的故事。


据知情者透露,居民楼里的钱正是朱某丽放的。她“应该算(这个传销团伙的)第二层的吧”。


 “……(朱某丽)就是铁岭人,小时候住在种畜场附近。”“曾经当过兵,转业后到某工厂工作。”



2000年左右,朱某丽曾买断下岗,之后又回到单位公益岗位工作过一段时间。“10多年前吧,她离开单位自己到外闯荡去了。”


一位曾经在近几年见过朱某丽的知情者告诉记者,她与朱某丽从小就认识。“她多年前就离婚了,有一个女孩,现在在国外读书呢。”知情者说。


朱某丽的发小说,一年多前,她遇到朱某丽,感觉她活的很潇洒。去沈阳卓展商城,买东西几乎不看标价,一会功夫就消费了好几万,一件女士小衫就一万多元


“她以前有辆奔驰车,卖了之后又买了一辆豪车,好像是玛萨拉蒂。”


在朱某丽的朋友看来,朱某丽在做传销也不是啥秘密,只不过她从不对朋友说那是传销。


“我曾问过她在做什么?”朱某丽朋友说,当时她的回答是推销化妆品,一套三千多元。


“她给我讲解如何运作,什么倒金字塔模式之类的,我一听就知道是传销。也问过她,她说不是我就没有再深问。”知情者说,朱某丽曾告诉她,一年收入200万以上。“她新城区有房子,好像是她买给父母的。但她没说过都市花园也有房子。”



目前,包括主犯孟某在内的24名犯罪嫌疑人因涉嫌非法传销罪被警方依法刑事拘留,此案还在进一步审理中。


▍▎▏网友:贫穷限制了我的想象力?


@郑是一棵松:这钱不是赚的!是无辜者们的血汗钱,背后是多少个破碎的家庭!


@祖传帅男:为警察点赞!话说在屋里堆这么多钱,想花也不方便花啊…


@小模样:贫穷限制了我的想象力?真“长见识”啊!搞传销的太可恶了!


@蜂勤蜜甜:铲除这个社会毒瘤,还社会一个安宁。


拒绝传销,从我做起!


来源:中国新闻网



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