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防资金外逃 中国加强监控 银行账户与法院联网

2015-12-24 新华社 汉加风

中国最高人民法院和中银监联合发布通知,要求中国境内的所有金融机构,必须在2015年12月底前,把金融机构的内网与最高法院联网,以便加强监控金融资金。


法院与全国逾4千银行联网

新华社报导指,最高法院将在明年2月底前,完成对银行的账户查询和资金控制功能。

这意味2016年2月底以后,人民法院将与全国4,000多间银行业金融机构实现网络对接,对犯案人员在全国任何一家银行的账户、银行卡、存款及其他金融资产,执行法院可直接通过网络方式采取查询、冻结、扣划等执行措施,并从银行判决涉及的任何实体或个人的任何银行账户中转出资金。


防资金外逃流出

根据路透早先报导,以追踪研究新兴市场资本流动为主的国际金融协会(IIF)报告指出,中国2015年资本外逃将超过5000亿美元,创历史新高,对其他开发中国家造成严重冲击。 IIF预测,新兴市场今年将出现净资本流出,为1988年以来首见。

据新华社报导,中国公安上月于浙江、福建等地连续侦破特大地下钱庄案,这些地下钱庄为央企高管转移千万赃款,助亿元股市黑金出境。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿人民币(约632亿6233万美元),是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。报导指出,不法分子通过地下钱庄转移诈骗赃款、非法所得,使得一些群众的被骗资金很难追回。


而刚刚结束的中共中央经济工作会议公告称,中国将采取进一步的措施来应对和防止金融风险。



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