空壳公司现金买豪宅 被查身份防洗钱

来自中国的大量现金流入美国房市。图为迈阿密的一名房产经纪为中国买家印制中文介绍手册。(美联社)

来自中国的大量现金流入美国房市。图为迈阿密的一名房产经纪为中国买家印制中文介绍手册。(美联社)

鉴于非法金钱可能流入豪华房地产市场，美国财政部13日表示，将开始追查高端地产的神祕买家；此行动初步将从全球财富流往的美国两个主要地点─纽约市曼哈坦和迈阿密岱德郡下手，预料将使房地产市场最隐密的角落曝光，让利用空壳公司以现金置产的买家无所遁形。

纽约时报报导，这是联邦政府首次要求房地产业者提供现金交易房地产买家的姓名，有可能使房地产业者受到冲击，因为近年来这些房地产业者自神祕富豪买家获取的利益极为庞大。

据报导，美国联邦调查局反洗钱情报中心的佛莱德曼(Deborah Friedman)表示，自2014年4月到2015年3月，美国房地产市场涉及外国买主投资者，交易总额高达1004亿元；超过一半以上的买主来自中国、加拿大、印度、墨西哥、及英国，多数都是现金交易，以佛州、德州、亚利桑那州及加州的房地产为主。

目前要求提供买家姓名也是联邦加强调查房地产洗钱行动的一部分，财政部和联邦执法官员说，他们将增拨更多资源，调查空壳公司购买高端地产的情事，涉及的空壳公司包括有限责任公司(L.L.C.)、合伙公司等。

透过空壳公司购买房地产合法，但财政部金融犯罪执法网主任珍妮佛•卡维芮(Jennifer Shasky Calvery)说，财政部已发现有人把购置数百万房地产，当作不法收入的保险箱，若透过匿名空壳公司买卖，相关交易更不透明。

该部门调查重点是全部付现和透过空壳公司的交易，联邦政府要求权状保险公司在取得买家身分资料后，交给财政部，该部将把这些资讯存入执法部门数据库中。

财政部这项行动将影响数十亿元的房地产交易，该部要求在纽约曼哈坦置产超过300万元的买家，必须提交身分资料，在迈阿密岱德郡，超过100万元的交易就须提身分资料。房地产资讯公司“PropertyShark”指出，2015年前半年，在曼哈坦有1045宗住宅交易超过300万元，总价值约为65亿元。

财政部除了要求对前述两处房市采取行动，并规定此行动将从今年3月进行至8月，卡维芮说，财政部若发现许多交易资金来源可疑，将会在全美各地建立永久性的提报机制。

房地产专业人士过去通常对买家背景所知不多，高端房地产尤其如此。纽约时报调查发现，全美500万元以上住宅近半数是透过空壳公司购买，此比率在曼哈坦和洛杉矶更高。

纽约时报发现，曼哈坦中央公园附近一栋著名豪华大楼内有数名神祕屋主都曾是政府调查的对象，其中包括数名前俄罗斯参议员、一名前哥伦比亚省长、一名英国理财专家及一名与马来西亚总理有来往的商人。在佛州，纽时发现一位豪华公寓住户，是最近下台的墨西哥住宅部高层官员。

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