4万多人做了场“巴铁”投资梦，涉案金额至少48亿

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昨天下午，北京市公安局东城分局在其官微“平安东城”上发布：针对有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查，积极开展了调查取证工作。2017年6月28日，29日，30日，警方先后将白某（男，47岁，河北省邢台市任人）等三十二名犯罪嫌疑人抓获归案，目前上述人员均已被依法刑事拘留，警方正在全力开展审查取证。追缴涉案资产等工作依法最大限度保护投资人的合法权益。相关工作进展情况，将实时予以通报。警方提示，投资人尽快到合同签署地公安机关报案，依法理性反映诉求积极配合公安机关开展侦查办案和调查取证工作。

据此前白丹青提供给经侦部门的信息，华赢凯来未偿还本金48.86亿元，其中工程项目投资9.88亿元、业务板块投资8.2亿元（巴铁3.5亿）。公司经营性支出30.75亿，其中支付利息12.5亿、员工工资4.4亿、业务提成5.5亿、房租水电费7.25亿、办公及差旅费1.1亿。一位华赢凯来员工称，参与项目的投资者约有4万多人。

“我国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的‘空中巴士’——巴铁1号试验车于2016年8月2日在河北秦皇岛北戴河区开始启动综合试验，包括刹车距离、摩擦系数、耗电等，检验车和路、人和车的关系。据了解，巴铁1号试验车为一节车厢，车长22米，宽7.8米，高4.8米，额定载客数为300人。车厢内有55个座位，乘客区设有20根竖立扶手，满足高峰时段不同身高站立乘客的需求。同时，车体配备多个液晶电视屏幕，方便各个角度的乘客观看。此外，还安装了4个动态地图，便于乘客查看整个城市的交通状况。”
 

这是去年8月，被誉为“治堵神器”的巴铁测试成功的“盛况”，有网友评价其为“又是一个黑科技”。然而，在有人为之叫好的同时，也有不少质疑的声音传出。有不少专家直言，巴铁脱离实际，“极有可能”是下一个类似“e租宝”的非法集资产物。
 
巴铁背后的公司是华赢凯来投资有限公司。据该公司官网，该公司依托互联网金融平台，“与业内几十家银行、保险、证券、基金等金融机构合作，是中国领先的财富管理平台”。去年5月，华赢凯来旗下的基金公司已经在销售和巴铁相关的项目基金，认购金额100万起，年化收益12%。
 

当时，华赢凯来客服表示，华赢凯来所有理财项目都是和政府合作的项目，相关担保方为中国建设企业联合集团。公开资料显示，中国建设企业联合集团有限公司北京代表处负责人也是白丹青，注册地点和巴铁公司、华赢凯来在同一幢楼内。而从2015年一篇公开报道中可以发现，白丹青就是白志明。也就是说，白志明独揽华赢集团、巴铁公司等，甚至，理财项目的担保方实质上也是他本人，而非第三方。
 
针对种种“圈钱”质疑，去年8月，巴铁公司并未对外回应。
 
事实上，在将近一年的时间里，华赢凯来始终给投资者维持着兑付的希望，并且正试图用物品来兑付，目前都将停止。
 

华赢凯来重新进入大众视线，源于一周前的报道，位于河北省北戴河的巴铁测试轨道已开始拆除。北戴河区宣传部门表示巴铁试验期已到，巴铁方决定暂停试验，拆除试验线与修复道路，将“巴铁”移至附近区域暂存，今后将根据研发情况和试验情况讨论后续方案，拆除和道路的修复等费用由巴铁方支付。

当时，自称“巴铁之父”的白丹青称，那不叫拆，叫转移，可能去印度、美国还有国内的其他城市，“仍在联系当中”。并且白丹青坚持表示：“兑付在顺利进行中，非常顺利。”
 
在具体兑付方案中，华赢凯来首先表示自去年8月兑付危机发生后，集团公司管理层、业务层人员严重流失，各项管理和业务工作全线停滞。但是至今年3月份以来，公司初步具有初级兑付能力，新项目预计今年11月份实现盈利，届时兑付能力将会大幅度提升。此外，巴铁项目依然是偿还投资者债务的优质资产，其收益可完全覆盖债务，客户债务可实现快速清偿。
 
而关于具体兑付方案，首次兑付比例为债权人本金的1%，二期兑付日期为8月31日前。并且号称拿出了房产加实物总计7亿的资产来兑付，只是在房产兑付方面，投资者得自掏腰包另外支付房价的70%，华赢凯来债权只能用于支付30%。
 

投资者刘冬告称，华赢凯来提出让她把5万本金置换为白酒，能换100瓶，但她并未同意。另一位投资者张柏认为华赢凯来这是借机推销，投资 30 万的他，被告知可用 20 万本金兑换一辆车，同样被其拒绝。而到了上个月月底，华赢凯来官网留下的地址——北京银河SOHO的B座17层，已是人去楼空。
 
但由于迟迟无法得到兑付、拿回欠款，自2016年12月至今年3月，已有至少12名投资者向北京市东城区人民法院起诉华赢凯来公司及白丹青本人。中国执行信息公开网上显示，白丹青今年5月30日已被列入失信被执行人名单。立案法院为河北定兴县法院，案由为民间借贷纠纷。

裁定书中表示，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。现被告华赢凯来资产公司等涉嫌经济犯罪，故对原告的起诉，予以驳回，并将相关材料移送北京市公安局东城分局。

撰文/张玲
资料/澎湃新闻、互联网金融电讯

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