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美东4月25日，据纽约媒体报道，纽约布鲁克林一名华人男子因涉嫌参与电信诈骗犯罪团伙阴谋洗钱而被捕，至此，去年震惊华人社区的大规模杀猪盘及洗钱贩毒案的 12 名嫌疑人全部被逮捕归案。
根据马萨诸塞州地区检察官办公室公布的法庭文件，现年48 岁的纽约市布鲁克林区居民孙庆华（Qing Hua Sun，音译）于被捕同日被控以一项阴谋洗钱罪，在纽约东区法院被提审后获有条件保释，将于 5 月 30 日在波士顿联邦法院出庭受审。
马萨诸塞州地区检察官办公室官网截图
大规模杀猪盘诈骗 $1800 万，受害者几乎全是华人
根据对孙庆华起诉书中披露的细节，他所参与的团伙涉嫌通过恋爱骗局进行电信诈骗，累计在“杀猪盘”投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾 200 名受害者近 1800 万元，且受害者几乎全部是华人。
2022年10月13日，纽约东区检察官办公室在布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控张金华（Jin Hua Zhang, 音译，下同）、格雷戈里·阿曼德（Gregory Armand）、陈晨（Chen Chen）、陈彦斌（Yanbin Chen）、陈彦兵（Yanbing Chen）、黄长贵（Changgui Huang）、金鑫（Xin Jin）、苗家辉（Jiahui Miao）、曾令明（Lingming Zeng）、张金富（Jin Fu Zhang）和周华（Hua Zhou）犯有多项罪行，包括洗钱阴谋、电信欺诈阴谋、银行欺诈阴谋、护照欺诈阴谋、严重的身份盗窃和阴谋经营无牌汇款业务。这11名被告在布鲁克林的联邦法院被宣告逮捕，并被美国地方法官提审。本周被捕的孙某为该案中的第12名、也是最后一名嫌疑人。去年被捕的11名被告均为纽约或新泽西居民，除阿曼德以外，其余10人均为华人，其中3人为美国公民，7人为中国公民。被起诉的11名被告涉嫌利用被称为“杀猪盘（Pig Butchering）”的骗局，诈骗了200多名受害者，涉案金额超过1800万美元。这些被告还被控通过经营一家未经许可的汇款公司，将合计约5200万美元的现金兑换成银行本票。这次起诉由纽约东区美国检察官Breon Peace、联邦调查局（FBI）纽约外地办事处主管助理局长德里斯科尔（Michael J. Driscoll）、缉毒署（DEA）纽约分部主管特别探员Frank A. Tarentino III和纽约市警察局（NYPD）局长基尚·斯威尔（Keechant L. Sewell）联合宣布。根据起诉书和与被告人保释听证会有关的备忘录，被告人参与了一个从2021年5月开始的被称为“杀猪盘”的投资骗局，并对该骗局的收益进行洗钱。据称，通过这个骗局，有全国各地的至少200名受害者（几乎都是华人）通过社交媒体，被以恋爱交友为借口联系上，并被说服通过向所谓的资金管理人银行账户汇款，在交易平台上投资近1800万美元，这些资金后来被盗。起诉书称，以张金华和其兄弟张金富为首的多名被告在骗局中分工合作。他们在社交媒体上联系上陌生人后，称有很好的投资机会，先说服受害者投入少量资金，假称在所谓的投资平台获利，转给受害者少量现金以取得信任。待受害者增加投资后，便以种种借口阻碍受害者取款，最后不再回应直接消失，并将资金转到其他银行账户。联邦调查局主管助理局长德里斯科尔说：“这个骗局的名字‘杀猪盘’反映了它对受害者造成伤害的怪异性质。我们指控这些欺诈者榨干了他们每个受害者的血，然后用这些钱建立了假的加密货币账户。我们知道还有很多这类骗局的受害者，我们敦促这些人向联邦调查局报告。我们将尽一切努力将每一个罪犯绳之以法。”“这些被告为了获利而背叛了数百人的信任，通过他们厚颜无耻的投资计划窃取了数百万美元，”纽约警察局局长苏威尔说。“纽约警察局和我们的执法伙伴将继续积极追捕任何试图诈骗和伤害他人的人，让他们为自己的行为承担全部责任。”法院文件中称，被告人张金华等人还经营着一家无牌的汇款机构，他们代表客户将大约5200万美元的现金兑换成本票。作为对其服务的支付，被告人收取一定的费用，这通常是该机构所获费用的一部分。作为这些犯罪计划的一部分，被告以假名开设银行和加密货币账户，使用伪造的护照和真人身份证件。据称该犯罪团伙中还包括一名美国银行前雇员，与黄长贵等9名被告一起，通过收取佣金，为张的所谓“现金换支票”生意提供服务；法院纪录显示，他们还通过加密货币等方式洗钱。检方称，张金华与陈彦斌还涉嫌身份诈欺，用虚假身份或盗用他人的驾照在多家银行开户，用以转移从“杀猪盘”受害者那里骗取的资金。此外，检方还称，张金华在中国大陆、中国香港、印度与哥伦比亚等地都设有机构，除洗钱外，还涉嫌贩运大量古柯硷和冰毒。检方指，这些被告都持有伪造的中国护照，且在海外有资产，有极大的潜逃风险，因此要求法官拒绝保释。本案是由美国纽约东区检察官办公室和联邦调查局领导的有组织犯罪缉毒工作队（OCDETF）正在进行的调查的一部分。OCDETF计划的主要任务是识别、瓦解和拆除最严重的毒品贩运、武器贩运和洗钱组织，以及那些对国家的非法毒品供应负有主要责任的人。OCDETF采用检察官领导、情报驱动、多机构的方法，利用联邦、州和地方执法机构的力量打击犯罪网络。