洛杉矶两名华人男子靠礼品卡洗白$250万，利用微信作案。
据KTLA 3月26日报道 周二（26日），一名艾尔蒙地男子和两名居住在洛杉矶的中国籍男子，因利用Target礼品卡洗钱超过250万美元，分别被判处15年、10年和8年监禁。
三人分别为：
——白布雷（Blade Bai，音）， 35岁，来自艾尔蒙地
——胡博文（Bowen Hu，音），28岁，来自哈岗，中国公民
——石泰然（Tairan Shi，音），29岁，来自钻石吧，中国公民
据美国检察官办公室称，经过2023年9月10天的审判，这三人被判有罪，他们以解决各种财务问题为借口，欺骗受害者购买礼品卡。
在2019年6月至2020年11月期间，检察官估计，价值超过250万美元的礼品卡被洗白。
白布雷被判犯有两项共谋洗钱罪，被判处15年有期徒刑。他还被勒令赔偿97,815美元。
胡博文被判在联邦监狱服刑10年，并责令赔偿57,156美元。石泰然被判处8年徒刑，并责令赔偿39,416美元。
该计划涉及海外诈骗，这些骗子打电话给受害者，说服他们购买一张或多张Target礼品卡，以解决实际上并不存在的问题。目标受害者通常是老年人。
一些受害者接到伪装成执法人员或政府雇员的嫌疑人打来的电话，声称受害者的身份被盗，或已发出逮捕令逮捕他们。其他人则收到虚假的技术支持邮件，声称受害者的金融账户存在问题。当局表示，为了解决这些问题，他们被要求以Target礼品卡的形式付款。
受害者被要求购买礼品卡，通常不止一张，至少500美元起步。他们被要求通过电话读卡号和密码给诈骗者。
法庭文件显示，利用这种方法，一个名为“神灯（Magic Lamp）”的中国诈骗集团，通过微信向三人出售了5,000多张欺诈性礼品卡。
三人通过微信协调将礼品卡分发给在洛杉矶和橙县的跑腿的人，这些人负责到Target超市消费这些礼品卡，购买各种各样的物品，包括电子产品、其他礼品卡等等。
白于2020年11月因涉及此案的刑事诉讼被捕，并被保释。在他被释放后的几天内，当局表示，他又参与了另一项涉及Target礼品卡的洗钱计划。他于2022年2月被捕，此后一直被联邦拘留。
其中一名跑腿的人，60岁的傅闫（Yan Fu，音），来自奇诺岗，于2022年9月承认了一项串谋洗钱的罪名。他正在联邦监狱服刑20个月，并被要求支付48,073美元的赔偿金。
要报告礼品卡诈骗，请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心（ Internet Crime Complaint Center）或联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）。公众也可以拨打877-382-4357或联系当地警察局。
往期推荐