首次曝光！紧急提醒！
4月1日上午
南海公安召开专题通报会
对外通报2021年第一季度反诈工作的相关情况
并首次发布南海区反诈预警地图
通过地图和电诈警情相结合的方式
01
平均每天抓获5名诈骗分子
今年1-3月份，南海公安分局共破获诈骗案件306起，打掉犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人450名，涉案金额803.88万元，冻结涉案银行账号1500多个（其中对公账户4个），涉案资金约4200多万元。
典型案例
3月2日13时15分，事主霍女士报警称，被人以“代刷银行流水”的形式诈骗380万元。接报后，黄岐派出所民警迅速前往现场了解情况。据霍女士介绍，她在2020年6月与嫌疑人周某相识，由于聊得来，两人之间的关系一直不错。今年2月份，周某称自己名下有一套房产准备出售，但由于还有贷款尚未还清，希望霍女士帮忙找人借380万元“过桥”，在钱款转入自己账号产生流水后便立即归还。
出于帮忙的心态，霍女士找来了朋友陈先生，三方商定过两天一同前往银行进行转账。但期间，周某以母亲病重要赶回天津照顾为由，将自己的身份证、银行卡等物转交给霍女士，并委托她代为操作。3月2日，霍女士和陈先生携带资料来到银行进行操作，但当380万元转入周某的银行卡账号后，系统随后提示该卡已被挂失。就在霍女士与银行工作人员确认情况的间隙里，该卡又被重新解锁，事主转入的380万加上卡内原有的资金，合计517万元被人悉数取现，霍女士于是报警。
警方立即展开调查，通过调取监控视频，民警发现申请挂失、其后解锁的人正是周某，她在取走大笔现金后，将钱装进两个行李箱，并放置到其驾驶的汽车尾箱内，随后人就离开了。通过对该车的进一步追踪，民警发现3月2日中午时分，一男子驾驶另一辆车来到周某车前，取走两个行李箱后便前往了深圳。
3月5日，南海警方在确定驾车男子身份后，在禅城区将该嫌疑人陈某抓获，并根据其供述，迅速派出另一抓捕组前往深圳，在龙岗区一小区内抓获协助转移赃款的嫌疑人林某，并在其房间内起获赃款400万元。据林某交待，当时陈某带来的两个行李箱内，共装有现金510万元，另外的110万元已被陈某自行带走。证据面前，陈某只得供述，自己将带回的现金存放于禅城某银行保险柜内。3月6日，办案民警成功起回该案的剩余部分赃款，至此，距离该案发案还不到72小时。
02
平均每周止付冻结323万多元被骗资金
自开展预警劝阻工作以来，南海反诈分中心共处置诈骗预警信息12万多条，发送预警短信10万多条，拨打预警劝阻电话约2万次，紧急上门劝阻3600多次。今年以来，共处理涉诈预警6.7万条，已有25名被骗子“洗脑”准备进行转账操作的当事人获南海警方成功劝阻，保住了自己的血汗钱，拦截成功率达93%。
典型案例
3月11日19时24分，罗村派出所接到预警指令，称嫌疑人正冒充公检法人员对辖区内一女子实施诈骗。派出所反诈民警立即拨打事主李女士的电话，但却一直提示该号码为空号。民警迅速转变思路，经查询迅速联系上了李女士的丈夫张先生。
电话中，张先生告诉民警，妻子今天的表现很是异常，接了个电话后就出门了，到现在也没回来。民警意识到李女士可能已经上当受骗，于是立即询问李女士身边是否有常用的银行卡，张先生给民警提供了妻子的一个银行卡账号。随后，民警立即与市局反诈中心取得联系，申请对该账号进行止付操作，最终成功在一级账号止付11万元，其中包含李女士被转出的8.1万元。此时距离民警接到劝阻指令仅仅过去了一个半小时。
不久后，李女士自行回到家中，在民警和丈夫的提醒下，才幡然醒悟自己中了招。原来，当天中午，李女士突然接到一个陌生电话，对方自称是广州市公安局的刑警队长，并且准确说出了她的个人信息。“刑警队长”称李女士的银行账号与一宗200多万元的诈骗案件有关，必须接受公安机关的调查。李女士一听慌了神，而后在对方的一步步套路下，将银行账号、密码都悉数告知，还按照对方的要求，在自己的手机上安装了一个远程操控软件。“刑警队长”通过这一软件，远程登录了李女士的手机银行进行密码修改和转账操作。就在钱款即将转入诈骗分子手中之际，所幸民警和张先生争分夺秒通力合作，最终成功保住了受害人李女士的8.1万元。
03
平均每月查获77张电话卡
据统计，今年“断卡”行动中，分局共抓获涉案嫌疑人247名，打掉团伙5个，查获贩卖公民信息1250条，查获银行卡231张，查获手机卡480张，关停高危手机号码480个，有力震慑了“两卡”违法犯罪行为。
典型案例
今年1月份，分局刑侦大队接到上级下发的一则“断卡”线索，称辖区内一姓关的嫌疑人名下的银行卡涉及多宗电信诈骗案件。民警迅速对此展开研判侦查，确认了嫌疑人关某因欠债累累，受人指使开办银行卡并出售给他人，以此获利的不法行为。随着调查的逐渐深入，一个涵盖开卡、收卡、贩卡、邮寄等多层级的犯罪团伙逐渐浮出水面。
3月3日，南海公安对该团伙实施收网，在平洲抓获了开卡人关某，并循线先后在三山、平洲抓获其上家——负责带队开卡的嫌疑人容某、刘某。次日，负责将团伙购买得来的银行卡通过邮寄方式寄出的嫌疑人刘某辉落网，民警在其住处现场起获银行卡9张、电话卡2张，并通过审讯，发现其近日受人指使，有多个快递网点寄件记录，将银行卡、U盾等物品通过快递的形式，寄往广东饶平。民警兵分两路，一组连夜出发前往饶平，一组继续留在本地追踪该团伙的其余成员。
3月5日，当邮寄银行卡的包裹到达饶平，该团伙的“卡头”辛某等三人的行踪也被锁定。在当地警方的协助下，刘某辉寄往饶平的两个快件被民警截获，经开箱验视，起获银行卡四件套一套、电话卡3张，并抓获前来取件的涉案人员1名；与此同时，辛某等三人也在禅城张槎一出租屋内落网，经审讯，其交待了向他人收购银行卡、手机卡、U盾等，并组织他人前去快递网点寄往云南边境及广东饶平，并从中非法牟利的犯罪事实。经查，该团伙经手的银行卡涉及广州、顺德等全国各地诈骗案件近50宗，目前案件仍在进一步扩线侦办中。
群众损失才能最小化让我们共同关注防骗反诈齐心协力筑起反诈“第一道防线”
素材来源｜佛山市反诈骗中心南海分中心、罗村、平洲、黄岐派出所