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跑分洗钱,青山警方通报:6人被抓!

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2024-11-12


300余部POS机同时开动

2小时入账38万元

……


近日

武汉警方通报了一起

利用POS机

帮助境外诈骗团伙

“跑分洗钱”的案件

抓获6名犯罪嫌疑人

初查涉案金额40余万元


(点击观看视频)

9月4日下午,武汉市青山区警方根据市局下发线索成功抓获了“卡农”(指专门为不法分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的犯罪嫌疑人)黄某。经审,黄某供出其售卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪事实及其上线。据黄某交代,其与上线通过网上聊天软件联系,真实身份不明。

办案民警连夜对黄某与上线的交易地点进行实地走访调查,排查周边区域视频监控,最终在交易地点3公里处发现了黄某上线的踪迹,经追踪查出其姓张,住在武汉市洪山区一小区。

5日晚,经过6个小时的持续蹲守,民警在该小区将张某及其同伙张某龙、张某涛等人抓获,现场查获作案用POS机140余部、作案手机4部。

经审,张某等人交代,他们从7月份开始利用POS机为境外诈骗团伙洗钱,其同伙吴某正在该小区另一楼栋进行“跑分”洗钱活动。根据张某提供的地址,民警迅速出击,将正要出门的吴某迅速抓获,并当场查获涉案POS机150余部。


民警抓获犯罪嫌疑人。


“境外诈骗团伙为跑分团伙办理POS机,跑分团伙则负责对外招募‘卡农’,在受骗资金流入POS机后,立即转移到境外诈骗集团提供的银行卡中,从而实现洗钱。”办案民警余昊介绍,“短短两小时,该团伙就通过POS机转移资金38万元。”

目前,张某等6人已被青山警方刑事拘留,案件正在进一步办理中。


警方提醒
“跑分”洗钱害人害己,居民朋友要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪,将会受到法律惩处。



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出品:中共青山区委宣传部  青山区融媒体中心

来源:长江日报

编辑:杜雅康  刘佳  熊然然

编审:毕可

设计:梁永晟

投稿:qsmtzx@126.com

【版权归原作者所有,转载请表明来源】




                                                                                                                                   

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