中建城建公司召开外部董事见面会

10月27日，中建城建公司召开外部董事见面会，就贯彻落实工程局党委要求，加强董事会建设、发挥董事会作用、保障外部董事履职进行动员部署，公司党委书记、董事长潘学斌出席会议，党委副书记、总经理郑吉成主持会议，公司新任外部董事以视频形式参加见面会。

公司党委书记、董事长潘学斌对朱希栋、司小超、刘晓敏、马爱军四位外部董事的加入表示欢迎。他表示，四位外部董事政治素质过硬、业务能力突出、管理经验丰富，必将为城建公司带来新思想、新理念和新视野，将进一步提升公司治理效能和风险防范能力，为城建公司的高质量发展注入新的强大动力。

潘学斌对城建公司2021年改革发展和前三季度运营情况向各位外部董事作了详细的介绍。就深入贯彻落实集团改革三年行动任务、进一步加强城建公司董事会建设、切实保障外部董事顺利履职提出三点意见：

一、旗帜鲜明讲政治，充分认识加强董事会建设的重要意义

要深刻认识“外部董事占多数”的董事会建设作为国企改革的重大举措，全体董事要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入落实集团党组、工程局党委关于董事会建设的具体部署，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，为推动企业不断做强做优做大、实现高质量发展提供坚强政治保证。

二、要持续加强董事会建设，有效防控企业经营风险

要全力做好董事会治理体系优化工作，厘清党委会、董事会、经理层等治理主体的决策边界，确保各治理主体准确高效地发挥作用；要充分发挥外部董事占多数的治理效能，充分运用好外部董事的管理经验、专业知识，弥补管理视野盲区，为公司科学决策提供“智囊”支持；要发挥董事会的“防火墙”作用，进一步提高管控效率，防范重大风险，为公司的高质量发展增添强大助力。

三、增强外部董事保障，确保外部董事履职顺利   

要全面做好外部董事履职保障工作，切实保障外部董事顺利履职加强与外部董事的联络，形成开放共享、同心同德的良好沟通氛围，总部各相关部门要积极主动做好服务保障，在思想上、行动上、机制上做好全方位的服务、加强与外部董事的沟通、做深做细做实全周期履职支撑工作,保障董事会高效运转。

随后，公司领导班子成员与新任职外部董事就针对公司运营中遇到的难点、重点问题进行了沟通交流，并就需要协同的事项进行了重点汇报。各外部董事针对相应事项进行反馈，提出对于公司高质量发展的意见建议，并逐一进行任职表态发言。

外部董事召集人朱希栋从城建公司企业定位、持续发展能力、风险防范、管理机制方面提出四点针对性建议：

科学把握企业定位，

谋划高质量发展路径

要坚持战略引领，全面对标系统内外优秀企业，坚持将公司各项改革及战略规划统筹谋划、一体推进；要精准研判形势，优化发展布局，形成城建公司高质量发展新格局；要着力落实区域深耕，高度关注国家战略区域，不断优化区域布局；要找准自身发力点，不断提升项目建造品质，做响做亮城建品牌，打造公司核心优势，增强行业影响力。

打造可持续发展能力，

激发发展潜能

要进一步提升深耕质量，强化高端营销能力，强化履约能力，提升创效水平；要大力推动科技创新赋能发展科技；要着力做好服务经营生产、支撑提质增效、转化培育新业务新业态等新的增长点；要注重公司二级机构能力建设，打造优质分公司集群，并进一步加强优秀年轻干部队伍建设。

狠抓风险防范，

补强发展短板

要时刻绷紧风险防范这根弦，高度关注风险事项。切实提高风险防范意识，不断完善公司风险防控体系，增强公司抗风险能力。

加强管理机制建设，

充分发挥董事会治理效能

要积极适应外部董事占多数后董事会运行的新变化，为外部董事提供企业真实情况，认真对待外部董事发表的意见建议。要从各个方面，为外部董事履职创造良好条件，充分保障外部董事行使知情权、表决权、提案权、建议权和质询权。董事会服务部门要作为联络枢纽，发挥好为董事会决策提供咨询和建议的职能，进一步提高董事会决策效率。

外部董事召集人朱希栋在视频分会场代表外部董事总结表态：将充分运用外部董事所长、发挥优势，深度融入城建公司，更好发挥作用，为城建公司“十四五”规划开好局、起好步，为实现十四五“再造一个新城建”战略目标当好智囊。同时，也将履行好召集人职责，同三位外部董事同志，加速落位、相互配合、高效团结、形成默契，发挥集体智慧，集思广益，群策群力，和城建公司力出一孔、齐心协力，共同实现高质量发展。

会上，公司企业策划与管理部向外部董事介绍了公司的基本情况、“十三五”发展情况以及“十四五”发展目标及发展思路。公司领导班子成员、总部相关部门负责人参加见面会。

征途漫漫、惟有奋斗！

擘画新蓝图、开启新征程！

内容来源丨董事会办公室

责编丨张潇、刘佳汛

审核丨李波

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